Alle fraude

Van fraude verdachte vermogensbeheerder Box consultants in de tegenaanval

10 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis Box consultants draait de rollen om en probeert bij de rechter aan te tonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd door justitie. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Twee BDO-accountants werden vorig jaar door de Accountantskamer Lees meer

Factuurfraude bij Rijkswaterstaat groter dan gedacht

10 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een eerder dit jaar tegen de lamp gelopen medewerker heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen ingediend. Onderzoek wees uit dat de inkoopmedewerker al sinds 2012, en niet pas sinds 2014 in de fout ging. Lees meer

‘Tuchtklacht partner Grant Thornton draait om belastingontduiking en fraude’

9 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

De tuchtklacht die onlangs bij de Raad van Tucht van de NOB is ingediend tegen fiscaal adviseur en partner van Grant Thornton Frank Gijzen is gebaseerd op vermeende fraude en belastingontduiking. De onlangs afgezwaaide bestuursvoorzitter Frank Ponsioen wordt bovendien medeplichtigheid en intimiderend en misleidend gedrag verweten, meldt het AD. Lees meer

Dekker: antecedentencheck BTW-nummer niet mogelijk

2 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ziet geen mogelijkheid om een BTW-identificatienummer te weigeren op basis van (justitiële of fiscale) antecedenten, antwoordt de minister op Kamervragen van de leden Alkaya en Van Nispen (beiden SP) . Aanleiding voor de vragen was een interview in het FD met voorzitter Nick van Buitenen van de Lees meer

FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier

6 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots in Frankrijk op papier zijn geëxporteerd naar Nederland. Vermoedelijk werd het bier naar een ander land vervoerd en werd nergens accijns betaald. Lees meer

OM wil fraude-onderzoek van verdachte bedrijven gebruiken

4 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de FIOD en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen. Lees meer

Notarissen gefrustreerd over gebrekkige middelen bij fraudebestrijding

27 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren. Lees meer

Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies

17 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke ontwikkeling. Lees meer

Doorzoekingen FIOD wegens fraude met investeringssubsidie duurzame energie

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand na een fraudemelding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer

Nieuwkomers trekken DUO-lening onterecht af als studiekosten

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het online platform voor nieuwkomers in ons land Net in Nederland signaleert dat veel immigranten de 10.000 euro lening die ze van DUO krijgen voor de inburgeringscursus aftrekken als studiekosten bij de belastingaangifte. Lees meer