Tegen de Groningse ex-CDA-fractieleider en inmiddels ook ex-AA Jan Riemeijer is 18 maanden cel geëist wegens fraude met coronasteun.
21 oktober 2026
Bank moet schade door phishing direct vergoeden, ook bij grove nalatigheid klant
Een bank mag terugbetaling van een frauduleuze overboeking niet weigeren omdat de rekeninghouder zelf ernstig nalatig is geweest. Dat heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald. De bank kan de schade achteraf wel op de klant verhalen, maar moet dan aantonen dat sprake was van opzet of grove nalatigheid.
8 oktober 2026
Hof zet streep door beroep op eigen schuld containerbedrijf na miljoenenfraude medewerkers
De voormalige operationeel directeur en financieel manager van Rotterdam Short Sea Terminals (RST) kunnen de bedrijfscultuur bij het containeroverslagbedrijf niet gebruiken om hun schadevergoedingsplicht voor een jarenlange miljoenenfraude te beperken. De fraude kwam in 2016 aan het licht bij de jaarrekeningcontrole door KPMG en werd later verder uitgezocht door de forensische tak van Deloitte.
30 september 2026
FIU-melding leidt tot aanhouding om witwassen ruim miljoen euro aan zorggeld
Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
18 september 2026
Rechtbank: accountant maakte bewuste keuze bij fiscale fraude
Een inmiddels uitgeschreven accountant die een factuur van 181.500 euro buiten de belastingaangiften van zijn eigen boekhoudkantoor hield, is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. De rechtbank acht bewezen dat hij feitelijk leiding gaf aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
17 september 2026
AG: veroordeling vleesgroothandel voor belastingfraude kan in stand blijven
De veroordeling van een Haagse vleesgroothandel voor belastingfraude en valsheid in geschrifte kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal P.T.C. van Kampen aan de Hoge Raad. Het bedrijf kreeg eerder een boete van €65.000 voor onder meer het buiten de boeken houden van vleesverkopen en het doen van onjuiste btw- en loonheffingsaangiften.
9 september 2026
Na tuchtklachten tegen accountants onderzoekt FIOD nu miljoenenfraude rond coronateststraten
De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude met coronateststraten door Tunica Trading, het bedrijf dat centraal staat in een zaak waarin al twee accountants voor de tuchtrechter verschenen. De testaanbieder zou met een groot aantal valse documenten bijna 8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen hebben gedeclareerd.
15 juli 2026
Internationale beleggingsfraude: politie pakt ‘financieel adviseurs’ en vermeende spil organisatie op
De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden die zich volgens het Openbaar Ministerie jarenlang voordeden als financieel adviseur om beleggers op te lichten. Onder hen is een 46-jarige man die wordt gezien als een onmisbare schakel in een internationale criminele organisatie met ruim zevenhonderd medewerkers.
15 juli 2026
Hof: ABN AMRO schond zorgplicht bij miljoenenfraude
Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
10 juli 2026
Fiscalist blijft acht jaar in frauderegister na hypotheekfraude
ASN Bank hoeft een frauderegistratie van een fiscalist niet te verwijderen of in duur te beperken, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De bank registreerde de man nadat hij bij een hypotheekaanvraag een onjuiste en geantedateerde werkgeversverklaring had overgelegd.
