Het bedrijf dat wordt verdacht van miljoenenfraude met NOW-steun, is PAL-V, fabrikant van vliegende auto’s. De arbeidsinspectie deed donderdag een inval bij de onderneming, maar directeur Robert Dingemanse zegt zich met behulp van drie accountantskantoren zowel aan de regels als aan de geest van de NOW-regeling te hebben gehouden.
Een bedrijf in Raamsdonkveer wordt verdacht van fraude met miljoenen euro’s aan steun via de NOW-regeling. Het bedrijfspand van het bedrijf is donderdag doorzocht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) en witwassen. De leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web.
Het Openbaar Ministerie verwijt drie verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. In totaal zou 96.288 euro aan loonsteun zijn ontvangen en witgewassen.
De Kamer voor het notariaat in Den Haag heeft aan twee notarissen en een kandidaat-notaris van Pels Rijcken de maatregel van berisping opgelegd. De tuchtrechter verklaarde de klacht tegen een vierde, een toegevoegd notaris, ongegrond. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) diende eind vorig jaar de klachten tegen de vier in naar aanleiding van een onderzoek naar de […]
De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.
De FIOD heeft ruim twintig ondernemers aangehouden in verband met een onderzoek naar grootschalige fraude met TVL-steun. Begin vorige week pakte de opsporingsdienst al vijf mannen op.
De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.
De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
