De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarbij gaat het om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO).
Tegen een medewerker van de Belastingdienst is drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op die niets met zijn werkterrein te maken hadden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Bij de verdachte thuis werd ruim negen ton in contanten gevonden.
Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers van het eigen Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Het aantal frauduleuze claims door particulieren daalde met 14 procent.
Voormalig Aegon-directeur Paul V. heeft bij de rechtbank Amsterdam een werkstraf van 180 uur opgelegd gekregen in verband met faillissementsfraude. De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 75-jarige Voorburger.
UWV heeft op basis van interne signalen een onderzoek ingesteld naar mogelijke georganiseerde fraude met ziektewetuitkeringen die worden geëxporteerd naar Slowakije, laat de uitkeringsinstantie vrijdag weten. Het gaat om uitzendkrachten die zich na enkele dagen al ziek meldden met opvallend vaak dezelfde, waarschijnlijk gefingeerde oorzaak en dan hun uitkering exporteren naar een woonadres in het […]
De rechtbank Gelderland heeft een 65-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Doetinchem veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim 1,9 miljoen euro. De fraude bezorgde Baker Tilly als controlerend accountant in 2020 veel extra werk.
Een voormalig partner van Loyens & Loeff is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij heeft als bestuurder van goededoelenstichtingen valse facturen verstuurd, maar het hof spreekt hem vrij van verduistering. De rechtbank had hem eerder tot dertig maanden cel veroordeeld.
Ziekenhuizen hebben maar beperkt zicht op de nevenfuncties van ingehuurde medisch specialisten. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om fraude te plegen, schrijft het FD.
Het bedrijf dat wordt verdacht van miljoenenfraude met NOW-steun, is PAL-V, fabrikant van vliegende auto’s. De arbeidsinspectie deed donderdag een inval bij de onderneming, maar directeur Robert Dingemanse zegt zich met behulp van drie accountantskantoren zowel aan de regels als aan de geest van de NOW-regeling te hebben gehouden.
Een bedrijf in Raamsdonkveer wordt verdacht van fraude met miljoenen euro’s aan steun via de NOW-regeling. Het bedrijfspand van het bedrijf is donderdag doorzocht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
