werken met btw

Fiscaal Vanmorgen

Alle fraude

Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW

door

De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere Lees meer

Taakstraf medewerker Belastingdienst voor belastingfraude met giftenaftrek

door

Een medewerker van de Belastingdienst is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur voor het plegen van belastingfraude. De medewerker gaf in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012 een gift van 2000 euro op aan de Islamitische Universiteit van Europa, maar de rechtbank acht op basis van verklaringen van Lees meer

ING houdt bankrekeningen van factuurfraude verdachte bedrijven terecht geblokkeerd

door

ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar Lees meer

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
Instellingen