De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
Venloos raadslid stapt naar Hoge Raad over verklaring boekhouder
Gemeenteraadslid Ali Oruç uit Venlo werd onlangs veroordeeld voor hypotheekfraude, maar zijn advocaat Ybo Buruma meldt dat hij in cassatie gaat.
Hagenees verdacht van fraude met verbruiksbelasting
De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. De opgepakte man is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades.
19 mensen aangehouden voor TVL-fraude
De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Een op elf zzp’ers fraudeerde wel eens met belastingaangifte
Een op de elf zzp’ers heeft in het verleden wel eens gefraudeerd bij de aangifte inkomstenbelasting, meldt platform Boekhouder.nl.
Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.
Fiscale adviespraktijk verdenkt oud-werknemer van fraude, maar inzage in mails is fishing expedition
Na onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann legde een Amsterdams belastingadvieskantoor bewijsbeslag op WhatsApp- en e-mailcorrespondentie van een belastingadviseur die inmiddels elders werkt. Het kantoor vermoed fraude via een valse schenkingsakte en overtreding van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het relatiebeding.
Opgelichte klant handelde nalatig, bank hoefde fraude niet eerder te signaleren
ING hoeft een klant die voor ruim 18.000 euro werd opgelicht niet te compenseren. De klant is zelf nalatig geweest door een nepbankmedewerker toegang tot haar computer te verlenen. Bovendien is onvoldoende gebleken dat er bij de bank gegronde redenen waren om te twijfelen aan de betaalopdrachten, oordeelt de kantonrechter.
Rammelend rapport PwC onvoldoende onderbouwing, megaclaim COFCO afgewezen
De rechtbank Rotterdam heeft een claim van 127 miljoen dollar afgewezen van het Chinese staatsbedrijf COFCO aan het adres van een handelaar die de cijfers van zijn werkgever Nidera manipuleerde. Een rapport van PwC – dat de opsteller daarvan een tuchtrechtelijke veroordeling opleverde – is onvoldoende om de claim te onderbouwen.
Banken mogen persoonsgegevens fraudeur niet automatisch acht jaar in register opnemen
De persoonsgegevens van consumenten die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude of opzettelijke misleiding mogen door banken niet standaard zonder belangenafweging acht jaar in waarschuwingsregisters worden opgenomen. Dat heeft de Commissie van Beroep van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die tegen ABN Amro was aangespannen.