Alle fraude

Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Lees meer

Miljoenenfraude met facturen bij Rijkswaterstaat

13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend. Lees meer

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

5 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen. Lees meer

FIOD houdt fiscaal adviseur aan om onjuiste aangiften

29 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 52-jarige Nederlandse fiscaal adviseur aangehouden die woonachtig is in België, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte Lees meer

‘Projectontwikkelaar KPMG haalde drie miljoen euro binnen met fiscale route’

29 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen en vastgoedman Fred Meijer blijven elkaar beschuldigen. De advocaten van Van Everdingen betoogden maandag in de rechtszaal dat Meijer zonder medeweten van KPMG een ‘fiscale ommezwaai’ heeft gemaakt, meldt het FD. Lees meer

Voormalige topman KPMG kwaad over handelwijze fiscus

22 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Ex-topman van KPMG Jaap van Everdingen was maandag in de rechtszaal bepaald niet berouwvol over de manier waarop hij en zijn bedrijf hebben gehandeld in de geruchtmakende zaak over het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen, meldt het FD. Van Everdingen maakte volgens de krant een getergde indruk en sprak zijn diepe teleurstelling uit over de manier Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer

Belastingdienst ontslaat frauderende medewerkers

16 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht. Daarbij zou het onder andere om zwartsparen en het verzinnen van aftrekposten gaan. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf bij de Belastingdienst. Lees meer

Fiscus mag kosten invordering navorderingsaanslagen niet op fraudeur verhalen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Alle aangiften waren opzettelijk vals door één man ingediend namens de belastingplichtigen, die daardoor teruggaven kregen waar ze geen recht Lees meer