ASN Bank hoeft een frauderegistratie van een fiscalist niet te verwijderen of in duur te beperken, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De bank registreerde de man nadat hij bij een hypotheekaanvraag een onjuiste en geantedateerde werkgeversverklaring had overgelegd.
ABN AMRO hoeft sociaal werkbedrijf KempenPlus veel minder schadevergoeding te betalen vanwege de miljoenenfraude van een boekhouder. De bank heeft weliswaar haar bijzondere zorgplicht geschonden door na een intern fraudesignaal in juni 2019 niet tijdig in te grijpen, maar die aansprakelijkheid strekt zich over een veel kortere periode uit dan de rechtbank eerder aannam.
Als een supermarktmanager gedurende drie maanden meer dan vijftien keer uren uit het registratiesysteem kan verwijderen zonder dat de werkgever dat opmerkt, kan dat gebrek aan interne controle niet op de werknemer worden afgewenteld.
Een interimmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) is ook in hoger beroep niet onder een celstraf uitgekomen voor jarenlange fraude. Die werd ontdekt door KPMG.
Het aantal frauduleuze transacties in het Nederlandse betalingsverkeer is vorig jaar flink gestegen. In 2025 ging het om ongeveer 658.000 frauduleuze transacties, 30 procent meer dan een jaar eerder. Het gemelde fraudebedrag steeg met 22 procent tot 198 miljoen euro.
Het OM heeft in hoger beroep 31 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een voormalig interim-projectmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST). De man werd in 2020 al veroordeeld voor zijn rol in een miljoenenfraude die aan het licht kwam nadat de accountant onregelmatigheden ontdekte tijdens de controle van de kasadministratie.
Consumenten die zich laten overhalen om zelf geld over te boeken door een zich als bankmedewerker voordoende fraudeur, kunnen niet zonder meer hun schade verhalen op de bank. Dat volgt uit een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid, die een eerdere beslissing van de Geschillencommissie in stand laat.
De AFM heeft online bank bunq een boete van € 170.000 opgelegd wegens het niet tijdig reageren op klachten van klanten die slachtoffer waren geworden van online fraude. Volgens de toezichthouder heeft bunq in zeven gevallen de wettelijke reactietermijn overschreden, waardoor gedupeerde klanten langdurig in onzekerheid verkeerden.
Een groep jonge fraudeurs die zich voordeed als medewerkers van de politie, banken en de Belastingdienst heeft in Limburg meerdere hoogbejaarde slachtoffers bestolen. Ouderen werden met een geraffineerde babbeltruc om de tuin geleid.
Meer dan de helft van de ondernemers controleert een nieuwe zakenrelatie niet op een KvK-nummer. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) doet 55 procent geen controle, en loopt daardoor volgens de KvK meer risico op fraude, wanbetaling en samenwerking met niet-bestaande bedrijven.
