Alle fraude

Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies

17 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke ontwikkeling. Lees meer

Doorzoekingen FIOD wegens fraude met investeringssubsidie duurzame energie

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand na een fraudemelding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer

Nieuwkomers trekken DUO-lening onterecht af als studiekosten

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het online platform voor nieuwkomers in ons land Net in Nederland signaleert dat veel immigranten de 10.000 euro lening die ze van DUO krijgen voor de inburgeringscursus aftrekken als studiekosten bij de belastingaangifte. Lees meer

FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Lees meer

Vastgoedondernemer Hummel vrijgesproken van fraude en witwassen

4 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Vastgoedondernemer Klaas Hummel is donderdag volledig vrijgesproken door de rechtbank Amsterdam. Hummel werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede, witwassen en het doen van onjuiste aangiften. Lees meer

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. Lees meer

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Lees meer

Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Lees meer

Miljoenenfraude met facturen bij Rijkswaterstaat

13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend. Lees meer

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

5 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen. Lees meer