De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
Een schroothandel haalt in korte tijd een jaaromzet met de in- en verkoop van goud van 65 miljoen euro. Het goud werd getransporteerd in de kofferbak en in het controledossier van de accountant staat vrijwel niets over deze lucratieve handel. De accountant had volgens de AFM juist bij een risicovolle handel als in goud oog moeten hebben voor risico’s op fraude.
ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.
Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Ondanks de omvang van de fraude en de vertraging bij sommige informatieverstrekking, handelde de bank voldoende voortvarend.
De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder met een eigen administratiekantoor volledig vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Twee leidinggevenden van het bedrijf waar hij de fiscale aangiften verzorgde kregen wel celstraffen opgelegd.
Bij uitvaartorganisatie Dela is een fraudeschandaal aan het licht gekomen. Een financieel administrateur bleek gedurende bijna een jaar vertrouwelijke gegevens van klanten en leveranciers te hebben doorgespeeld aan derden, die daarmee frauduleuze betalingen uitvoerden.
Een bedrijfseigenaar en zijn medeverdachte deden jarenlang bewust onjuiste aangiften loonbelasting door contante loonbetalingen buiten de administratie te houden, oordeelt de rechtbank Overijssel. Omdat zij daarbij opzettelijk een gebrekkige administratie voerden, krijgt de eigenaar zes maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd.
Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de Franse bank transacties zou hebben uitgevoerd om belasting op dividenduitkeringen te ontduiken.
De rechtbank Overijssel heeft een voormalig bestuurder van een zorgstichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens omvangrijke faillissementsfraude, subsidiefraude en het gebruik van valse facturen.
