De RVO heeft 70 aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik van de TVL. De uitvoeringsinstantie had serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL-regeling, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
Een bv hoeft een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting van 19,5 miljoen euro niet terug te betalen aan de Belastingdienst, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald. Een belastingambtenaar had fraude gepleegd en ervoor gezorgd dat het bedrag op de rekening van het bedrijf werd gestort.
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
Vanaf 1 januari 2021 gelden strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status. De Belastingdienst gaat schenkingen in contanten volgend jaar aan banden leggen en een taxatieplicht invoeren voor bepaalde schenkingen in natura. Ook wil de fiscus een einde maken aan voorwaardelijke schenkingen
Een ondernemer die onder andere als belastingconsulent actief is geweest wordt van beleggingsfraude verdacht. De man zou voormalige klanten hebben gevraagd te investeren in vastgoed, maar stak het geld in eigen zak. Op die manier zou hij in totaal ruim 7,2 miljoen euro hebben verdiend.
Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie
De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte
