Met enige regelmaat worden mensen opgepakt die frauderen met de bpm. Afgelopen week pakte de Fiod zeven verdachten op, die de fiscus voor zo’n € 2,5 miljoen hebben getild.
10 maart 2026
Opgestapte CDA-lijsttrekker Westerkwartier verdachte in fraudeonderzoek
De onlangs teruggetreden CDA-lijsttrekker in de Gronings gemeente Westerkwartier blijkt verdachte te zijn in een fraudezaak. De accountant wordt samen met enkele anderen door justitie beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte.
23 februari 2026
Top van lokale partij Emmen FIOD-verdachten, voorzitter wijst naar boekhouder
Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.
20 februari 2026
OM legt vier ton aan boetes op in strafzaak rond notaris Frank Oranje
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
20 februari 2026
FIOD houdt drie verdachten aan in fraudeonderzoek bij stichtingen
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
11 februari 2026
Ontslag op staande voet ongeldig door traag onderzoek, fraude wel bewezen
Een magazijnmedewerker van Technische Unie is weliswaar terecht beschuldigd van fraude met personeelsbestellingen, maar zijn ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig omdat de werkgever te lang wachtte met ingrijpen. Dat oordeelt de kantonrechter in Amsterdam.
6 februari 2026
Bunq niet aansprakelijk voor verlies door factuurfraude van Belgische koper
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
9 januari 2026
ABN AMRO hoeft geen inzage te geven in FIU-meldingen bij boilerroomfraude
ABN AMRO is niet verplicht om gedupeerden van boilerroomfraude inzage te geven in (de inhoud of datum van) meldingen die de bank mogelijk heeft gedaan bij de FIU. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De wettelijke geheimhoudingsplicht uit de Wwft vormt een gewichtige reden om het inzageverzoek af te wijzen.
7 januari 2026
Van beleggingsfraude verdachte Corina de J. deed zich voor als accountant
Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.
22 december 2025
Turboliquidatie heeft samenleving al minimaal anderhalf miljard gekost
De turboliquidatie wordt gretig gebruikt om bedrijven op te heffen; in veel gevallen wordt de plof-bv ook misbruikt, zo schrijft het FD. Dat scheelt de samenleving miljarden aan belastinggeld.
