Een langdurige onderzoek naar een zorgstichting heeft geleid tot veroordelingen voor ernstige financiële misstanden. Die kwamen dankzij oplettendheid van de boekhouder aan het licht.
10 januari 2025
Ex-eigenaar Big Bazar wijst naar boekhouder in fiscale fraudezaak
Heerke Kooistra, de voormalige eigenaar van Big Bazar, moet als het aan Justitie ligt een jaar de cel in vanwege onder andere een slechte administratie. De verdachte wijst zelf vooral naar zijn boekhouder als schuldige.
3 januari 2025
Gegijzelde directeur kan boekhouding niet geven, want die is er niet
De curator van het failliete bouwbedrijf Alpha Bouw en Advies uit Hengelo is op zoek naar de boekhouding Hij liet de eigenaar hiervoor zelfs gijzelen. Maar dat had niet het gewenste resultaat.
4 december 2024
BDO: voorzichtige stijgende lijn in fraudebewustzijn
Het bewustzijn rond fraude en bijkomende risico’s binnen organisaties is aan de beterende hand, concludeert BDO na onderzoek onder ruim 900 organisaties. Tegelijkertijd blijkt ook dat publieke en private organisaties nog niet goed (genoeg) op de hoogte zijn van corruptie- en andere non-compliancerisico’s.
20 november 2024
‘Zorgbedrijven sluisden miljoenen aan coronasubsidie naar buitenland’
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
20 november 2024
Dubieuze koerslijsten: Groninger aangehouden voor bpm-fraude
De Fiod heeft dinsdag een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude met bpm. Hij zou koerslijsten hebben aangepast.
13 november 2024
Binance moet persoonsgegevens klant vrijgeven na oplichting
Cryptoplatform Binance moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding.
8 oktober 2024
‘AI-gedreven fraude groeit explosief, financiële sector worstelt met verdediging’
De financiële sector wordt geconfronteerd met een snelle toename van door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven fraude, waarbij 42,5% van alle gedetecteerde fraudepogingen nu wordt uitgevoerd met behulp van AI.
20 september 2024
Taakstraf voor prostituee die TVL claimde met verzonnen omzet van acht ton
Een prostituee die TVL-steun kreeg tijdens de coronacrisis, is veroordeeld tot een taakstraf. Ze claimde in een kwartaal acht ton omzet gedraaid te hebben en dat trok de aandacht van ING.
19 september 2024
Ontslag op staande voet onterecht, fraude en diefstal niet bewezen
Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet, oordeelt de rechtbank Rotterdam in een zaak tussen werkgever en werknemer. Vier verwijten, waaronder fraude en diefstal, zijn niet bewezen. De werknemer heeft recht op een billijke vergoeding van € 10.000.
