Alle fraude

Zet reden ontslag werknemer in loonaangifte

13 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Bij het einde van een dienstverband van een werknemer ben je verplicht de reden voor de beëindiging ervan aan te geven in de loonaangifte. De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Dit is een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Lees meer

ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen

12 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Bij ABN AMRO zijn nu meer dan 2000 mensen in dienst die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Bij de presentatie van de (tegenvallende) jaarcijfers woensdagochtend meldde de bank dat het om bijna 9 procent van alle medewerkers gaat. Lees meer

FIOD legt beslag bij bier- en frisdrankfraudeurs

3 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie bedrijfspanden en zes woningen in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en BTW. De opsporingsdienst vermoedt grootschalige fraude met accijnzen, verbruiksbelasting en BTW bij de import van bier en frisdranken. Er is onder meer beslag gelegd op drie auto’s en een Lees meer

Door belastingambtenaar weggesluisde miljoenen nog altijd niet terug

7 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd Lees meer

Vergrijpboetes voor faciliteren belastingontduiking en toeslagfraude openbaar

7 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet gaat in de strijd tegen belastingontduiking definitief vergrijpboetes openbaar maken die zijn opgelegd aan degenen die beroeps- of bedrijfsmatig belastingontduiking of het met (voorwaardelijke) opzet foutief aanvragen van toeslagen faciliteren. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd besluit van het Ministerie van Financiën. Lees meer

Scherper toezicht op import occasions

4 december 2019 door Accountancy Vanmorgen

Verkeersdienst RDW gaat strenger toezien op de import van gebruikte auto’s met een krasje of deukje. Schadevoertuigen worden voortaan altijd gecontroleerd om te zien of de importeur de gemelde schade niet overdrijft of zelfs verzint om minder belasting te hoeven betalen. Lees meer

FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting

11 oktober 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft donderdagavond in twee woningen in Rotterdam en omstreken doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro. Lees meer

Onderzoek naar rol accountants bij fraude

19 september 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook de AFM onderdeel van uitmaakt, is geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van beleggers over de rol van de accountant bij fraude door ondernemingen. IFIAR gebruikt de inzichten onder meer in Lees meer

Ron Dohmen forensisch accountant FIOD: Niets mis met kennis. Kritische houding accountants mag wel scherper

19 september 2019 door Accountancy Vanmorgen

Aan de vaktechnische kennis van accountants mankeert weinig. Maar de professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper, vindt Ron Dohmen, forensisch accountant bij de FIOD en in die rol ook regelmatig aanwezig als aanklager in tuchtrechtzaken tegen accountants. Accountants die goed opletten, kunnen het aantal fraudegevallen terugdringen, is zijn Lees meer

Lange doorhalingen voor frauderende Nelleke V. en haar voormalige partner

16 september 2019 door Accountancy Vanmorgen

Registeraccountant Nelleke V. en haar ex-partner hebben doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd gekregen bij de accountantskamer omdat ze vervalste documenten hebben gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van megarestaurant @Eat in Duiven. Lees meer