• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » fraude
18 juli 2022 Fiscaal Vanmorgen

Van NOW-fraude verdachte vliegautobouwer: ‘Accountants stonden achter aanvraag’

Het bedrijf dat wordt verdacht van miljoenenfraude met NOW-steun, is PAL-V, fabrikant van vliegende auto’s. De arbeidsinspectie deed donderdag een inval bij de onderneming, maar directeur Robert Dingemanse zegt zich met behulp van drie accountantskantoren zowel aan de regels als aan de geest van de NOW-regeling te hebben gehouden.

15 juli 2022 Fiscaal Vanmorgen

Arbeidsinspectie vermoedt miljoenenfraude met NOW-regeling bij bedrijf in Raamsdonkveer

Een bedrijf in Raamsdonkveer wordt verdacht van fraude met miljoenen euro’s aan steun via de NOW-regeling. Het bedrijfspand van het bedrijf is donderdag doorzocht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

8 juni 2022 Fiscaal Vanmorgen

Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) en witwassen. De leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web.

7 juni 2022 Fiscaal Vanmorgen

Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

Het Openbaar Ministerie verwijt drie verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. In totaal zou 96.288 euro aan loonsteun zijn ontvangen en witgewassen.

25 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Tuchtrechter berispt notarissen Pels Rijcken na klacht BFT wegens fraudezaak Oranje

De Kamer voor het notariaat in Den Haag heeft aan twee notarissen en een kandidaat-notaris van Pels Rijcken de maatregel van berisping opgelegd. De tuchtrechter verklaarde de klacht tegen een vierde, een toegevoegd notaris, ongegrond. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) diende eind vorig jaar de klachten tegen de vier in naar aanleiding van een onderzoek naar de […]

16 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.

16 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Nog eens twintig man in de kraag gevat bij onderzoek TVL-fraude

De FIOD heeft ruim twintig ondernemers aangehouden in verband met een onderzoek naar grootschalige fraude met TVL-steun. Begin vorige week pakte de opsporingsdienst al vijf mannen op.

10 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.

4 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.

22 april 2022 Fiscaal Vanmorgen

30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude

De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 19
  • Volgende

Docenten

Alex Schrijver
Albert Heeling
Jaap Wisse
Chanien Engelbertink
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ron Mulder
Arthur Hofman
Redmar Wolf
Martijn Paping
Martijn Paping
Marja van den Oetelaar
Heleen Elbert
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Pieter Tielemans
Ruben Stam
Bram de Nies
Bram de Nies
Pieter Kok
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Ruben Stam
Ruben Stam
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Martijn Bedaux
Patrick Wille
Almer de Beer
Almer de Beer
Patrick Vettenburg
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Casper Mons
Robbert Peek
Roger van de Berg
jan wietsma
Jan Wietsma
Bernard Schols
Joost Severs
Arnaud Booij
Gerwin Volkerink
Wilbert Nieuwenhuizen
Marco de Weerd
Bob van Leeuwen
john dullaart
John Dullaart
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Joep Swinkels
Herman van Kesteren
Beishuizen
Kees Beishuizen

Blogs

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen