De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Tijdens de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden, waaronder in het buitenland.
De lidstaten van de Europese Unie willen btw-fraude steviger bestrijden door de samenwerking met opsporingsinstanties te intensiveren. De ministers van Financiën hebben daar dinsdag een voorlopig akkoord over bereikt.
Een betaalopdracht die de boekhouder van het in Breda gevestigde Equipmed USA verstrekte bleek te zijn gemanipuleerd door een fraudeur. Een kleine 1,2 miljoen euro – bestemd voor de derdengeldenrekening van een Nederlandse notaris – verdween naar een Portugese bankrekening.
ING is niet aansprakelijk voor de schade die televisierechtendistributeur International Media Distribution (Luxembourg) (IMD) leed door factuurfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de bank tijdig beschikte over concrete kennis van onregelmatigheden op de betrokken rekening.
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een voormalig administratief medewerkster veroordeeld voor verduistering van in totaal 282.120,86 euro bij een onderwijsinstelling, maar ziet – anders dan de rechtbank – af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Hui Ka Yan, de oprichter van de failliete Chinese vastgoedgigant Evergrande, heeft voor een rechtbank in Shenzhen schuld bekend aan onder meer fraude en omkoping. De 67-jarige voormalig topman, die sinds 2023 vastzit, betuigde spijt tijdens de zitting en riskeert een levenslange gevangenisstraf.
Jarenlang is er voor miljoenen per jaar gefraudeerd met de bpm bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door De Telegraaf bevestigt.
Een groot deel van het wagenpark van leasemaatschappij ProLease werd vorig jaar verkocht aan Volkswagen Pon Financial Services (VWPFS) voor ongeveer € 149,5 miljoen. Twee voormalige bestuurders hebben volgens ProLease in 10 jaar tijd minstens 15,3 miljoen euro aan het vermogen van het bedrijf onttrokken, blijkt nu uit twee rechtbankuitspraken.
Oud-CDA-lijsttrekker Jan Riemeijer zal alsnog zitting nemen in de gemeenteraad van de Groningse gemeente Westerkwartier, ondanks zijn eerdere terugtrekking bij het CDA. Riemeijer start onder de naam Hart voor Westerkwartier een eigen partij en treedt onafhankelijk op in de gemeenteraad.
De fiscus gaat bij bpm-aangiften voortaan ook controleren of de aangegeven waarde van een voertuig klopt met de koerslijsten in de autohandel.
