De Fiod heeft dinsdag twee mannen van 30 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm en valsheid in geschrift door opzettelijk te hoge schadebedragen op te geven.
Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting
De curator van de stichting Innodome verweet ING onlangs bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de bank onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden, door de stichting een zakelijke bankrekening te laten openen en niet (tijdig) in te grijpen toen daar misbruik van werd gemaakt.
ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen
Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.
Vrijgesproken ‘fraudeur’ wijst naar listige boekhouder
Een drankengroothandel uit Oldenzaal werd voor tonnen opgelicht door een beveiligingsbedrijf. De eigenaar daarvan moest achttien maanden de cel in en de schade vergoeden. Maar Benjo Kocks bleek onschuldig. Hij vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van zijn listige boekhouder.
Deloitte en PwC brachten onterechte bevoordeling en fraude aan het licht bij Limburgse woningcorporatie
De kantonrechter heeft op verzoek van Wonen Limburg de arbeidsovereenkomst ontbonden van een verkoopadviseur die tegen de interne regels in regelmatig twee bedrijven inschakelde voor werkzaamheden. Ook vervalste hij salarisspecificaties en zijn schriftelijke arbeidsovereenkomst om zo in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Directeur Amsterdams witwas-boekhoudkantoor moet drie jaar brommen
De feitelijk leider van het Amsterdamse boekhoudkantoor dat de fiscus voor 2,6 miljoen wist te tillen en een criminele organisatie vormde, is veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van zes jaar. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter dat donderdag, bijna twee jaar na dato, is gepubliceerd.
Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft dinsdag 30 mei een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
Geen fraude met reiskosten docent boekhoudkunde, ontslagverzoek afgewezen
Het ROC Summa College in Eindhoven wilde een docent boekhoudkunde ontslaan, onder meer omdat hij zou hebben gefraudeerd met reiskostenvergoedingen en de aanwezigheidsregistratie van studenten. De kantonrechter wees echter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af, blijkt uit een recente uitspraak.
Banken: schade fraude betalingsverkeer bijna 61 miljoen in 2022
De schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg in 2022 bijna 61 miljoen euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het gaat vooral om schade door helpdeskoplichting, maar ook door phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude.
OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe
De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarbij gaat het om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO).