De turboliquidatie wordt gretig gebruikt om bedrijven op te heffen; in veel gevallen wordt de plof-bv ook misbruikt, zo schrijft het FD. Dat scheelt de samenleving miljarden aan belastinggeld.
16 december 2025
Boekhouder en wonderbelegger Corina de J. schittert bij rechtbank door afwezigheid
De van fraude verdachte boekhouder Corina de J. liet afgelopen week verstek gaan in een rechtszaak die honderden gedupeerde beleggers tegen haar hebben aangespannen. Ze eisen € 38 miljoen.
10 december 2025
Politie waarschuwt honderden Nederlanders voor beleggings- en vacaturefraude
De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
8 december 2025
Schroothandel draait in korte tijd miljoenen in goud; accountant zag frauderisico’s over het hoofd
Een schroothandel haalt in korte tijd een jaaromzet met de in- en verkoop van goud van 65 miljoen euro. Het goud werd getransporteerd in de kofferbak en in het controledossier van de accountant staat vrijwel niets over deze lucratieve handel. De accountant had volgens de AFM juist bij een risicovolle handel als in goud oog moeten hebben voor risico’s op fraude.
18 november 2025
Administratief medewerkster fraudeerde 11 jaar, ABN AMRO niet aansprakelijk
ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.
5 november 2025
Man negeert waarschuwing ING, verliest geld aan oplichters en stelt bank aansprakelijk
Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
21 oktober 2025
ABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Ondanks de omvang van de fraude en de vertraging bij sommige informatieverstrekking, handelde de bank voldoende voortvarend.
15 oktober 2025
Boekhouder vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan criminele organisatie
De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder met een eigen administratiekantoor volledig vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Twee leidinggevenden van het bedrijf waar hij de fiscale aangiften verzorgde kregen wel celstraffen opgelegd.
7 oktober 2025
Administrateur uitvaartorganisatie Dela veroordeeld na fraude en datalek
Bij uitvaartorganisatie Dela is een fraudeschandaal aan het licht gekomen. Een financieel administrateur bleek gedurende bijna een jaar vertrouwelijke gegevens van klanten en leveranciers te hebben doorgespeeld aan derden, die daarmee frauduleuze betalingen uitvoerden.
24 september 2025
Zwart loon en gebrekkige administratie: cel en bestuursverbod voor ondernemer
Een bedrijfseigenaar en zijn medeverdachte deden jarenlang bewust onjuiste aangiften loonbelasting door contante loonbetalingen buiten de administratie te houden, oordeelt de rechtbank Overijssel. Omdat zij daarbij opzettelijk een gebrekkige administratie voerden, krijgt de eigenaar zes maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd.
