De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.
Nog eens twintig man in de kraag gevat bij onderzoek TVL-fraude
De FIOD heeft ruim twintig ondernemers aangehouden in verband met een onderzoek naar grootschalige fraude met TVL-steun. Begin vorige week pakte de opsporingsdienst al vijf mannen op.
Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens
De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.
Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten
De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.
30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met coronasteun
De FIOD heeft woensdag een 38-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van fraude met NOW- en TVL-steun, onder anderen met behulp van valse btw-aangiften. Tijdens een doorzoeking bij zijn woning in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.
Mkb’ers en particulieren op fraudelijst fiscus horen snel meer over compensatie
De ongeveer 270.000 mkb-ondernemers en particulieren die op de onrechtmatige fraudelijsten van de Belastingdienst stonden krijgen in april meer duidelijkheid over een mogelijke tegemoetkoming. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil dan de opzet van een compensatieregeling met de Tweede Kamer delen, schrijft hij in een nieuwe Kamerbrief.
Boekhouder stond ten onrechte in frauderegister voor vervalsen salarisstrook
Een eigenaar van een belastingadvies- en boekhoudkantoor is door kredietverstrekker Crédit Agricole ten onrechte opgenomen in een frauderegister voor het vervalsen van een salarisspecificatie, oordeelt de rechter in Amsterdam.
Voormalig FIOD-rechercheur verdacht van miljoenenfraude
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.