Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de Franse bank transacties zou hebben uitgevoerd om belasting op dividenduitkeringen te ontduiken.
De rechtbank Overijssel heeft een voormalig bestuurder van een zorgstichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens omvangrijke faillissementsfraude, subsidiefraude en het gebruik van valse facturen.
De kantonrechter wijst een vordering van € 25.000 aan onbetaalde facturen van een boekhoudkantoor op een grillroom-eigenaar toe. De ondernemer probeerde te verrekenen met een schadeclaim omdat het kantoor een interne fraude van € 115.000 niet had gesignaleerd.
Een boekhoudkantoor dat in 2021 door de rechtbank is veroordeeld tot een geldboete van € 45.000 voor het medeplegen van onder meer belastingfraude, is in hoger beroep niet onder die boete uitgekomen.
Een fraudeur sluisde via een Bunq-rekening €51.500 weg van een slachtoffer, waarna een Nederlandse rechter terugbetaling oplegde. Maar omdat Bunq weigerde de identificerende gegevens af te staan, dreigde de executie in Polen te mislukken. De rechter oordeelde in kort geding dat Bunq deze gegevens toch moet verstrekken.
Raadslid Ron Salvino is opgestapt bij Stadspartij Sittard-Geleen nadat hij vorige week in opspraak raakte wegens betrokkenheid bij miljoenenfraude door een oud-ambtenaar in Helmond.
De vaste chauffeur van comedian Jandino Asporaat vond dat hij niet genoeg betaald kreeg voor zijn overuren en tankte daarom jarenlang privé met diens tankpas. De accountant merkte het op.
De rechtbank Amsterdam heeft het kopstuk in een omvangrijke fraudezaak veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. De man was het brein achter een netwerk dat op grote schaal valse facturen opstelde voor niet-bestaande kledinghandel. OP die manier werd jarenlang voor tientallen miljoenen euro’s belastingfraude gepleegd.
Joey Bravo, een bekende influencer uit Almere, is woensdag veroordeeld voor jarenlange belastingfraude en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Amsterdam legde hem een voorwaardelijke celstraf van negen maanden op, een taakstraf van 240 uur en hij mag drie jaar geen bedrijf leiden.
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
