De rechtbank Amsterdam heeft het kopstuk in een omvangrijke fraudezaak veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. De man was het brein achter een netwerk dat op grote schaal valse facturen opstelde voor niet-bestaande kledinghandel. OP die manier werd jarenlang voor tientallen miljoenen euro’s belastingfraude gepleegd.
Joey Bravo, een bekende influencer uit Almere, is woensdag veroordeeld voor jarenlange belastingfraude en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Amsterdam legde hem een voorwaardelijke celstraf van negen maanden op, een taakstraf van 240 uur en hij mag drie jaar geen bedrijf leiden.
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Wil H. uit Bladel, die met afpersing de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus aanzette tot grootschalige fraude, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Hij moet 5,5 jaar brommen.
De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst kon meldingen van mogelijke fraude lange tijd niet verwerken omdat het daarvoor bestemde proces niet voldeed aan de privacywetgeving. Hierdoor konden burgers onterecht vaker worden geselecteerd voor controles of als potentiële fraudeurs worden bestempeld. Dit blijkt uit het reflectieverslag ‘De fraudeaanpak en privacypuzzel’.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in signalen van hypotheekfraude en roept financieel dienstverleners op tot extra waakzaamheid. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een 61-jarige boekhouder veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens verduistering van in totaal ruim €270.000. De man was als boekhouder werkzaam was voor meerdere bedrijven, en maakte zich schuldig aan structurele fraude over een periode van drieënhalf jaar.
De Twentse festivalorganisator Rob Telgenkamp gaf zijn boekhouder Linda E. (53) uit Almelo een tweede kans nadat hij haar in 2016 op fraude had betrapt. Ze bekende destijds, betuigde spijt en gaf het geld terug. Toch ging ze daarna gewoon door met het stelen van geld en het opstellen van valse facturen.
Hypotheekverstrekkers kunnen op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk verifiëren, waardoor er een prikkel blijft om een hoger inkomen op te geven. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, en bovendien kan crimineel geld zo eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen en te verkopen met een waardevermeerdering.
Een 54-jarige man uit Vught is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van structurele oplichting van huurders, meldt de politie. De verdachte zou zich over een periode van tien jaar voor meer dan 800.000 euro hebben verrijkt door huurders stelselmatig te veel service- en energiekosten in rekening te brengen. Daarbij kreeg hij hulp van een boekhouder.
