Wil H. uit Bladel, die met afpersing de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus aanzette tot grootschalige fraude, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Hij moet 5,5 jaar brommen.
27 juni 2025
Belastingdienst worstelt met verwerking fraudemeldingen door privacyproblemen
De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst kon meldingen van mogelijke fraude lange tijd niet verwerken omdat het daarvoor bestemde proces niet voldeed aan de privacywetgeving. Hierdoor konden burgers onterecht vaker worden geselecteerd voor controles of als potentiële fraudeurs worden bestempeld. Dit blijkt uit het reflectieverslag ‘De fraudeaanpak en privacypuzzel’.
25 juni 2025
AFM waarschuwt: alertheid nodig bij voorkomen hypotheekfraude
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in signalen van hypotheekfraude en roept financieel dienstverleners op tot extra waakzaamheid. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
10 juni 2025
Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000
De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een 61-jarige boekhouder veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens verduistering van in totaal ruim €270.000. De man was als boekhouder werkzaam was voor meerdere bedrijven, en maakte zich schuldig aan structurele fraude over een periode van drieënhalf jaar.
3 juni 2025
Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd
De Twentse festivalorganisator Rob Telgenkamp gaf zijn boekhouder Linda E. (53) uit Almelo een tweede kans nadat hij haar in 2016 op fraude had betrapt. Ze bekende destijds, betuigde spijt en gaf het geld terug. Toch ging ze daarna gewoon door met het stelen van geld en het opstellen van valse facturen.
3 juni 2025
Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude
Hypotheekverstrekkers kunnen op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk verifiëren, waardoor er een prikkel blijft om een hoger inkomen op te geven. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, en bovendien kan crimineel geld zo eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen en te verkopen met een waardevermeerdering.
28 mei 2025
Boekhouder medeverdachte in grootschalige oplichtingszaak rond huurpanden
Een 54-jarige man uit Vught is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van structurele oplichting van huurders, meldt de politie. De verdachte zou zich over een periode van tien jaar voor meer dan 800.000 euro hebben verrijkt door huurders stelselmatig te veel service- en energiekosten in rekening te brengen. Daarbij kreeg hij hulp van een boekhouder.
23 mei 2025
Hoge Raad: straf voor frauderende belastingadviseur moet opnieuw worden beoordeeld
Het gerechtshof Amsterdam heeft de straf voor een belastingadviseur wegens het meermalen plegen van valsheid in geschrift onvoldoende gemotiveerd, oordeelt de Hoge Raad.
13 mei 2025
Omzet niet uitgesplitst: fraude met zorgsubsidie niet bewezen
De rechtbank Overijssel heeft een 53-jarige vrouw die een zorgbureau runde vrijgesproken van fraude met bijna een miljoen aan subsidiegelden.
12 mei 2025
Medewerkster Belgische spoorwegen verduisterde miljoen euro met nepfacturen
Een voormalig medewerkster van de Belgische spoorwegen (NMBS) is veroordeeld voor het verduisteren van ruim een miljoen euro aan publiek geld via vervalste facturen. De vrouw was verantwoordelijk was voor de boekhouding van spoorwegmuseum Train World in Brussel.
