Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.
Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften
De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
‘Veel misbruik gemaakt van zorgbonus’
Er is vorig jaar op veel verschillende manieren misbruik gemaakt van de zorgbonus. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar jaarverslagen van zorgbedrijven.
Fraude in de fruithandel: ontneming van 1,5 in plaats van 27,5 miljoen euro
Een 73-jarige man die nu in Polen woont moet ruim 1,5 miljoen euro aan de Staat betalen voor illegale winst die hij maakte met door hem gepleegde grootschalige fraude, heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim 27,5 miljoen euro die het Openbaar Ministerie als ontnemingsvordering had geëist.
‘Fiscus zette duizenden mensen zonder bewijs op zwarte lijst’
De Belastingdienst zette mensen jarenlang zonder duidelijk bewijs op de zwarte lijst. De meerderheid van de burgers op die lijst zouden daar ten onrecht op zijn gezet, concludeert PwC in een nog ongepubliceerd rapport.
Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
Hof: geen bewijs fiscale fraude door boekhouders, ondernemer zelf schuldig
Het scenario dat een ondernemer aanvoerde, waarin hij slachtoffer is geworden van twee boekhouders die zijn btw-aangiften onjuist hebben ingediend, is naar het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet aannemelijk geworden.
Melding accountantskantoor bracht subsidiefraude veehouders aan het licht
Een melding van een ongebruikelijke transactie door een accountantskantoor heeft een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidiegelden in de varkenshouderij in Noord-Brabant aan het rollen gebracht.
Aanhoudingen voor NOW-fraude met behulp van vervalste derdenverklaring
De Recherche Inspectie SZW heeft dinsdag een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw in Venlo aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarnaast worden twee andere personen verdacht van dezelfde feiten, maar zij zijn niet aangehouden.
Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter
Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.