Een paardenhandelaar die de Tielse boekhoudster Corina de J een half miljoen gaf om te beleggen, eist voor de rechter zijn geld terug. De verdediging van de vrouw is als vanouds: het geld zit in een cryptowallet waar zij niet bij kan.
20 maart 2025
Boekhouder met gokverslaving steelt kwart miljoen van baas
Een boekhouder maakte 255.000 euro over naar zijn eigen rekening. Zo betaalde hij een gokverslaving. Hij wil alles terugbetalen. Maar in het huidige tempo duurt dat 75 jaar.
11 maart 2025
Opschudding in de Achterhoek: fraudeerde oud-voorzitter met gelden sportcomplex?
De oud-voorzitter van een sportcomplex in Borculo zou hebben gefraudeerd door op kosten van de accommodatie een e-bike en zonnepanelen aan te schaffen. De gemeenteraad heeft het vertrouwen opgezegd.
11 maart 2025
CFO detacheerder pleegde bedrog bij overname door Belgische private equity
De financieel topvrouw van detacheerder Welten heeft voorafgaand aan de overname door een Belgische partij bedrog gepleegd door met cijfers te schuiven, waardoor het leek of het bedrijf winstgevender was.
7 maart 2025
Rabobank moet echtpaar 100.000 euro betalen na bankpasfraude
Rabobank moet een gedupeerd echtpaar van bankpasfraude toch 100.000 euro vergoeden. De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid vindt het, in tegenstelling tot de Geschillencommissie eerder, “onjuist om de prijs geheel voor rekening te laten komen van de consumenten”. In totaal verloor het echtpaar ruim 148.000 euro.
27 februari 2025
Haagse ambtenaar verduisterde mogelijk veel geld van overledenen
Een Haagse ambtenaar heeft mogelijk duizenden euro’s verduisterd. De ambtenaar, die voornamelijk cliënten hielp bij het beheren van hun financiën, zou in totaal 28.000 euro naar externe rekeningen hebben overgemaakt, vooral nadat cliënten waren overleden. Mogelijk gebruikte hij het geld om eigen schulden af te lossen.
26 februari 2025
FIOD-inval bij ambtenaar Rotterdam, accountants Ebben vinden geen fraude
Een fraudeonderzoek naar mogelijke corruptie binnen de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam heeft een nieuwe wending gekregen. De FIOD en de Rijksrecherche hebben deze week huiszoekingen gedaan bij meerdere woningen en bedrijven in het kader van een lopend onderzoek naar onregelmatigheden bij gemeentelijke aanbestedingen.
19 februari 2025
Voormalig hoofd administratie Van Mossel niet aansprakelijk voor fraude
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het voormalige hoofd administratie van de Van Mossel Automotive Groep niet aansprakelijk is voor fraude gepleegd door haar leidinggevende, de voormalig financieel directeur.
14 februari 2025
‘Sterrenfiscalist’ Frank Butselaar veroordeeld tot 30 maanden cel in VS
De Nederlandse fiscalist Frank Butselaar is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot dertig maanden celstraf wegens belastingfraude. Na aftrek van voorarrest blijft er een effectieve gevangenisstraf van ongeveer zes maanden over.
4 februari 2025
Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
