Het bewustzijn rond fraude en bijkomende risico’s binnen organisaties is aan de beterende hand, concludeert BDO na onderzoek onder ruim 900 organisaties. Tegelijkertijd blijkt ook dat publieke en private organisaties nog niet goed (genoeg) op de hoogte zijn van corruptie- en andere non-compliancerisico’s.
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
De Fiod heeft dinsdag een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude met bpm. Hij zou koerslijsten hebben aangepast.
Cryptoplatform Binance moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding.
De financiële sector wordt geconfronteerd met een snelle toename van door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven fraude, waarbij 42,5% van alle gedetecteerde fraudepogingen nu wordt uitgevoerd met behulp van AI.
Een prostituee die TVL-steun kreeg tijdens de coronacrisis, is veroordeeld tot een taakstraf. Ze claimde in een kwartaal acht ton omzet gedraaid te hebben en dat trok de aandacht van ING.
Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet, oordeelt de rechtbank Rotterdam in een zaak tussen werkgever en werknemer. Vier verwijten, waaronder fraude en diefstal, zijn niet bewezen. De werknemer heeft recht op een billijke vergoeding van € 10.000.
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze week drie verdachten aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden.
Een firmant van een vof is er niet in geslaagd om aan te tonen dat hij niet (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de loonbelastingschuld van de vof, oordeelt rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van ‘approval phishing’ geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren.
