De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze week drie verdachten aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden.
11 september 2024
Geen disculpatie bij aansprakelijkheid loonbelastingschuld firmant
Een firmant van een vof is er niet in geslaagd om aan te tonen dat hij niet (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de loonbelastingschuld van de vof, oordeelt rechtbank Zeeland-West-Brabant.
24 juli 2024
Politie spoort 186 Nederlandse slachtoffers van cryptofraude op
Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van ‘approval phishing’ geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren.
20 juni 2024
Nuenense sjoemelboekhouder administreert gewoon door
De boekhouder, die ook enkele zaken in golfartikelen had, specialiseerde zich in de boekhouding van notariskantoren. Eén van zijn klanten was het Notarishuys in Veldhoven. Daar bleken jarenlang aanzienlijke sommen geld te zijn weggesluisd: 3,1 miljoen euro. Boekhouder Edwin D was meteen de hoofdverdachte. Augustus 2022 De boekhouder wist pas na 13 jaar de verdenking […]
19 juni 2024
Berisping voor notarissen in fraudezaak
Doordat de fraudeafdeling van een bank aan de bel trok bij het notariskantoor over twee opvallende betalingen vanaf een derdengeldenrekening kwam de fraudezaak aan het licht. Na onderzoek van de melding bleek al snel dat de boekhouder van het notariskantoor jarenlang geld overmaakte van de derdengeldenrekening naar zijn eigen rekening. In dertien jaar was hij […]
5 juni 2024
Fiod vat belastingadviseur in de kraag
De 41-jarige man is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van […]
17 april 2024
FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije
De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
29 maart 2024
Venloos raadslid stapt naar Hoge Raad over verklaring boekhouder
Gemeenteraadslid Ali Oruç uit Venlo werd onlangs veroordeeld voor hypotheekfraude, maar zijn advocaat Ybo Buruma meldt dat hij in cassatie gaat.
28 maart 2024
Hagenees verdacht van fraude met verbruiksbelasting
De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. De opgepakte man is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades.
21 maart 2024
19 mensen aangehouden voor TVL-fraude
De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
