Ongeveer 240.000 belastingplichtigen krijgen de komende maanden van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen te horen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan.
Rechter is het niet met EY eens: WAZO-uitkering dankzij valse stukken en gefingeerd dienstverband
De rechtbank Den Haag heeft weinig heel gelaten van het met behulp van EY gevoerde verweer waar de echtgenote van een ondernemer met een administratie- en belastingkantoor mee kwam tegen terugvordering van bijna €60.000 aan WAZO-uitkering.
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.
Zeeuwse miljonairsbroers aangehouden in grootschalig fraudeonderzoek
In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.
Aanhoudingen voor TVL-fraude via valse belastingaangiften
De FIOD heeft vrijdag twee Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden omdat ze vermoedelijk misbruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met behulp van valse belastingaangiften. De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Fiscus beoordeelt handmatig honderdduizenden oude belastingbesluiten
De Belastingdienst gaat handmatig 400.000 oude belastingbesluiten opnieuw beoordelen om te kijken of mensen met een belastingschuld niet ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld.
Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter
Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.
Vijlbrief: ook zwarte lijsten bij inkomstenbelasting
Niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting zijn zwarte lijsten gehanteerd waardoor mensen veel te hard werden aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maandag gemeld aan de Tweede Kamer
Pilot met realtime rapportage moet btw-gat van 2 miljard verkleinen
De Amsterdamse start-up Summitto wil met een pilot rondom zogeheten confidentiële factuurrapportage helpen het gat van € 2 miljard aan jaarlijks misgelopen btw-inkomsten te verkleinen. De Nederlandse overheid loopt dat bedrag mis door fraude en vergissingen.
Online gokken met onterechte coronasteun: FIOD houdt drie mensen aan
De FIOD heeft in Spijkenisse drie verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met steunmaatregelen. Ze zouden voor diverse bedrijven valse TOGS- en Tozo-aanvragen hebben gedaan.