De boekhouder, die ook enkele zaken in golfartikelen had, specialiseerde zich in de boekhouding van notariskantoren. Eén van zijn klanten was het Notarishuys in Veldhoven. Daar bleken jarenlang aanzienlijke sommen geld te zijn weggesluisd: 3,1 miljoen euro. Boekhouder Edwin D was meteen de hoofdverdachte. Augustus 2022 De boekhouder wist pas na 13 jaar de verdenking […]
Doordat de fraudeafdeling van een bank aan de bel trok bij het notariskantoor over twee opvallende betalingen vanaf een derdengeldenrekening kwam de fraudezaak aan het licht. Na onderzoek van de melding bleek al snel dat de boekhouder van het notariskantoor jarenlang geld overmaakte van de derdengeldenrekening naar zijn eigen rekening. In dertien jaar was hij […]
De 41-jarige man is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van […]
De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
Gemeenteraadslid Ali Oruç uit Venlo werd onlangs veroordeeld voor hypotheekfraude, maar zijn advocaat Ybo Buruma meldt dat hij in cassatie gaat.
De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. De opgepakte man is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades.
De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Een op de elf zzp’ers heeft in het verleden wel eens gefraudeerd bij de aangifte inkomstenbelasting, meldt platform Boekhouder.nl.
De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.
Na onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann legde een Amsterdams belastingadvieskantoor bewijsbeslag op WhatsApp- en e-mailcorrespondentie van een belastingadviseur die inmiddels elders werkt. Het kantoor vermoed fraude via een valse schenkingsakte en overtreding van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het relatiebeding.
