De financieel topvrouw van detacheerder Welten heeft voorafgaand aan de overname door een Belgische partij bedrog gepleegd door met cijfers te schuiven, waardoor het leek of het bedrijf winstgevender was.
7 maart 2025
Rabobank moet echtpaar 100.000 euro betalen na bankpasfraude
Rabobank moet een gedupeerd echtpaar van bankpasfraude toch 100.000 euro vergoeden. De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid vindt het, in tegenstelling tot de Geschillencommissie eerder, “onjuist om de prijs geheel voor rekening te laten komen van de consumenten”. In totaal verloor het echtpaar ruim 148.000 euro.
27 februari 2025
Haagse ambtenaar verduisterde mogelijk veel geld van overledenen
Een Haagse ambtenaar heeft mogelijk duizenden euro’s verduisterd. De ambtenaar, die voornamelijk cliënten hielp bij het beheren van hun financiën, zou in totaal 28.000 euro naar externe rekeningen hebben overgemaakt, vooral nadat cliënten waren overleden. Mogelijk gebruikte hij het geld om eigen schulden af te lossen.
26 februari 2025
FIOD-inval bij ambtenaar Rotterdam, accountants Ebben vinden geen fraude
Een fraudeonderzoek naar mogelijke corruptie binnen de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam heeft een nieuwe wending gekregen. De FIOD en de Rijksrecherche hebben deze week huiszoekingen gedaan bij meerdere woningen en bedrijven in het kader van een lopend onderzoek naar onregelmatigheden bij gemeentelijke aanbestedingen.
19 februari 2025
Voormalig hoofd administratie Van Mossel niet aansprakelijk voor fraude
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het voormalige hoofd administratie van de Van Mossel Automotive Groep niet aansprakelijk is voor fraude gepleegd door haar leidinggevende, de voormalig financieel directeur.
14 februari 2025
‘Sterrenfiscalist’ Frank Butselaar veroordeeld tot 30 maanden cel in VS
De Nederlandse fiscalist Frank Butselaar is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot dertig maanden celstraf wegens belastingfraude. Na aftrek van voorarrest blijft er een effectieve gevangenisstraf van ongeveer zes maanden over.
4 februari 2025
Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
16 januari 2025
Adviseur zorgstichting schuldig aan fraude
Een langdurige onderzoek naar een zorgstichting heeft geleid tot veroordelingen voor ernstige financiële misstanden. Die kwamen dankzij oplettendheid van de boekhouder aan het licht.
10 januari 2025
Ex-eigenaar Big Bazar wijst naar boekhouder in fiscale fraudezaak
Heerke Kooistra, de voormalige eigenaar van Big Bazar, moet als het aan Justitie ligt een jaar de cel in vanwege onder andere een slechte administratie. De verdachte wijst zelf vooral naar zijn boekhouder als schuldige.
3 januari 2025
Gegijzelde directeur kan boekhouding niet geven, want die is er niet
De curator van het failliete bouwbedrijf Alpha Bouw en Advies uit Hengelo is op zoek naar de boekhouding Hij liet de eigenaar hiervoor zelfs gijzelen. Maar dat had niet het gewenste resultaat.
