Het onderzoek naar de personen, die familieleden van elkaar zijn, is in 2024 opgestart door de Opsporingsdienst na melding vanuit UWV. De verdachten runden een uitleenbureau in Den Haag. Ten tijde van de coronapandemie heeft het bedrijf aanspraak gemaakt op de regeling NOW en bijna 500.000 euro aan extra steun vanuit de overheid ontvangen.
Valsheid in geschrifte
Het vermoeden van valsheid in geschrifte richt zich op de loonaangiften die bij de Belastingdienst zijn gedaan. Deze aangiften wijken in hoge mate af van de feitelijke situatie: er is veel meer loon opgegeven dan er feitelijk is uitbetaald. Het ziet ernaar uit dat het bedrijf met gefingeerde dienstverbanden een hogere loonopgave deed. Dat maakt dat er ten onrechte NOW-gelden zijn uitgekeerd, omdat werd uitgegaan van de door bedrijven opgegeven loongegevens.
Faillissementsfraude
De bestuurders worden ervan verdacht dat ze het UWV met deze handelswijze hebben benadeeld. Daar komt bij dat het uitleenbureau enige tijd na het incasseren van de NOW-gelden failliet is gegaan. De curator ontving vanuit het failliete bedrijf een onvolledige administratie en heeft inmiddels een melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan. Het bedrijf dient de 500.000 euro aan het UWV terug te betalen, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
Drugs
Bij de aanhouding zijn 2 woningen in Den Haag doorzocht en is er beslag gelegd op vermogen, waaronder een woning en een cryptowallet. Tijdens de doorzoekingen werden ook vermoedelijke verdovende middelen aangetroffen en attributen voor de productie van drugs. De politie heeft dit in beslag genomen en doet verder onderzoek.
