De bedrijfsleider van een Ierse pub heeft een zwarte kasstroom gecreëerd, oordeelt de rechtbank Overijssel. Toch is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig, omdat de werkgever te lang wachtte met ingrijpen. De zaak kwam aan het rollen nadat de boekhouder de ondernemer had gewezen op tegenvallende marges en een te lage omzet.
Met enige regelmaat worden mensen opgepakt die frauderen met de bpm. Afgelopen week pakte de Fiod zeven verdachten op, die de fiscus voor zo’n € 2,5 miljoen hebben getild.
De onlangs teruggetreden CDA-lijsttrekker in de Gronings gemeente Westerkwartier blijkt verdachte te zijn in een fraudezaak. De accountant wordt samen met enkele anderen door justitie beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte.
Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
Een magazijnmedewerker van Technische Unie is weliswaar terecht beschuldigd van fraude met personeelsbestellingen, maar zijn ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig omdat de werkgever te lang wachtte met ingrijpen. Dat oordeelt de kantonrechter in Amsterdam.
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
ABN AMRO is niet verplicht om gedupeerden van boilerroomfraude inzage te geven in (de inhoud of datum van) meldingen die de bank mogelijk heeft gedaan bij de FIU. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De wettelijke geheimhoudingsplicht uit de Wwft vormt een gewichtige reden om het inzageverzoek af te wijzen.
Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.
