Een groep jonge fraudeurs die zich voordeed als medewerkers van de politie, banken en de Belastingdienst heeft in Limburg meerdere hoogbejaarde slachtoffers bestolen. Ouderen werden met een geraffineerde babbeltruc om de tuin geleid.
29 mei 2026
Meeste ondernemers controleren KvK-nummer nieuwe zakenrelatie niet
Meer dan de helft van de ondernemers controleert een nieuwe zakenrelatie niet op een KvK-nummer. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) doet 55 procent geen controle, en loopt daardoor volgens de KvK meer risico op fraude, wanbetaling en samenwerking met niet-bestaande bedrijven.
11 mei 2026
OM eist maximale taakstraf na verduistering door oud-penningmeester tennisvereniging
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat de voormalige penningmeester van tennisvereniging Wolfsbosch in Vught in anderhalf jaar tijd ruim 450.000 euro uit de clubkas verduisterde. De man werkte destijds als financial controller.
6 mei 2026
Aanhoudingen op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Tijdens de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden, waaronder in het buitenland.
6 mei 2026
EU scherpt aanpak btw-fraude aan
De lidstaten van de Europese Unie willen btw-fraude steviger bestrijden door de samenwerking met opsporingsinstanties te intensiveren. De ministers van Financiën hebben daar dinsdag een voorlopig akkoord over bereikt.
1 mei 2026
ABN AMRO niet aansprakelijk voor 1,2 miljoen euro aan fraude
Een betaalopdracht die de boekhouder van het in Breda gevestigde Equipmed USA verstrekte bleek te zijn gemanipuleerd door een fraudeur. Een kleine 1,2 miljoen euro – bestemd voor de derdengeldenrekening van een Nederlandse notaris – verdween naar een Portugese bankrekening.
17 april 2026
ING niet aansprakelijk na factuurfraude van ruim vier ton
ING is niet aansprakelijk voor de schade die televisierechtendistributeur International Media Distribution (Luxembourg) (IMD) leed door factuurfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de bank tijdig beschikte over concrete kennis van onregelmatigheden op de betrokken rekening.
15 april 2026
Toch geen cel in omvangrijke fraudezaak, onderzoek accountant blijft dragend bewijs
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een voormalig administratief medewerkster veroordeeld voor verduistering van in totaal 282.120,86 euro bij een onderwijsinstelling, maar ziet – anders dan de rechtbank – af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
15 april 2026
Oprichter vastgoedreus Evergrande bekent grootschalige boekhoudfraude
Hui Ka Yan, de oprichter van de failliete Chinese vastgoedgigant Evergrande, heeft voor een rechtbank in Shenzhen schuld bekend aan onder meer fraude en omkoping. De 67-jarige voormalig topman, die sinds 2023 vastzit, betuigde spijt tijdens de zitting en riskeert een levenslange gevangenisstraf.
27 maart 2026
RAI Vereniging: voor miljoenen fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen per jaar gefraudeerd met de bpm bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door De Telegraaf bevestigt.
