Een accountant die in 2022 nog werd berispt door de Accountantskamer wordt in hoger beroep van alle blaam gezuiverd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat de RA wel degelijk voldoende onderzoek heeft (laten) doen naar de aard en omvang van vermoedens van fraude in Oekraïne.
De ruim 180.000 verdachte transacties zijn ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2022 en samen goed voor een bedrag van ruim 25 miljard euro. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) in het jaarverslag over 2023. De stijging komt omdat in 2023 enkele dossiers verdacht zijn verklaard die buitengewoon veel transacties bevatten. TBML In het rapport maakt […]
In de golfsport bleek het tot vorig jaar nog heel gebruikelijk om je inschrijfgeld voor een wedstrijd contant te betalen. De directeur van golfbond NGF spon er jarenlang garen bij, schrijft Follow The Money, want die zou de helft van de bedragen hebben geïncasseerd. De accountant van de NGF zou uiteindelijk onlangs aan de bel […]
FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.
Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden, laat de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Melders moeten vanaf die datum toelichten waarop het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding […]
FIU-Nederland heeft een verbeterde versie ontwikkeld van het meldformulier voor de meldergroep accountants. Met het formulier kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU.
Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.
