Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.
7 oktober 2022
Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU
Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]
6 juli 2022
Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen
De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.
27 juni 2022
FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.
9 juni 2022
Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten
De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.
30 mei 2022
Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen
In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.
20 april 2022
Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.
6 april 2022
Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist
De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd.
1 april 2022
Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening
Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.
29 maart 2022
FIU-melding was terecht, maar RA moest nader onderzoek doen naar Oekraïense fraude
De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de RA wel steken laten vallen.
