Alle witwassen

Lakeman heeft goede hoop op vervolging ING-baas Hamers

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij woensdag na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) Lees meer

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend Lees meer

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

20 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Lees meer

Belastingdienst grijpt opnieuw in bij Noorse broeders

17 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De sektarisch christelijke geloofsgemeenschap Noorse broeders raakt opnieuw de ANBI-status kwijt. De Belastingdienst concludeert na boekenonderzoek dat de Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) in Kampen geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, meldt NRC. De fiscus trekt de fiscaal aantrekkelijke ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 Lees meer

20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

7 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het jarenlang witwassen van substantiële geldbedragen. Lees meer

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. Lees meer

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

18 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche ‘voor 99,9 procent’ voldoet aan het profiel van een terrorist Lees meer

‘Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire’

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Deutsche Bank vreest naar verluidt voor boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van bestuurders vanwege zijn rol in een Russische witwasaffaire. Lees meer

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

12 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars. Lees meer

Belastingdienst ziet weinig in invoering UBO-register

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het UBO-register gaat amper helpen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme omdat het voorstel fraudegevoelig is en handhaving op de juistheid slechts beperkt effectief zal zijn. Dat is het zeer kritische oordeel dat de Belastingdienst over het omstreden eigendomsregister formuleert in de uitvoeringstoets bij het wetvoorstel. Lees meer