De NBA heeft gereageerd op concept-richtsnoeren van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) onder de nieuwe Europese anti-witwasverordening AMLR.
27 juli 2026
Justitie gaat witwasaanpak intensiveren
Het OM wist vorig jaar een recordbedrag aan crimineel geld terug te halen. Justitie gaat nog veel meer inzetten op het voorkomen van witwassen. “We gaan dit de komende tijd keihard aanpakken.”
22 juli 2026
Belastingontduiking cryptobeleggers met behulp van buitenlandse en valse identiteiten
Nederlandse cryptobeleggers gebruiken buitenlandse identiteitskaarten uit belastingparadijzen en vervalste legitimatiebewijzen om toegang te krijgen tot cryptobeurzen die in de Europese Unie niet meer zijn toegestaan.
8 juli 2026
OM ontkracht verklaring over contant geld onvoldoende: vrijspraak in witwaszaak
Een eerder tot celstraf veroordeelde ondernemer heeft volgens het hof Den Haag een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de legale herkomst van ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld. Daarbij weegt mee dat zijn accountant verklaarde geld in een kluis te hebben zien liggen.
3 juli 2026
Drie aanhoudingen voor witwassen van € 100 miljoen
De Fiod heeft half juni drie Rotterdammers opgepakt op verdenking van witwassen. Ze zouden voor € 100 miljoen hebben weggesluisd.
2 juli 2026
NBA vraagt om aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de voorgestelde technische standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen.
1 juli 2026
Hof verhoogt celstraf voor boekhouder in megazaak Spaniel naar drie jaar
Het gerechtshof Den Haag heeft de eigenaar van een belastingadvies- en administratiekantoor in de megastrafzaak Spaniel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer stelselmatige overtreding van de Wwft, het zonder vergunning exploiteren van een trustkantoor, ondergronds bankieren en meermalen witwassen.
3 juni 2026
Boekhouder hoofdverdachte in witwaszaak van 38 miljoen
De politie heeft zes mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens € 38 miljoen. Onder hen is een boekhouder.
29 mei 2026
Boekhouder hielp ketelbouwer drugslab met ‘smoesje’ voor ING
Een lasser uit Maasbommel is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bouwen van ketels voor de productie van synthetische drugs en het witwassen van ruim twee ton. Zijn boekhouder fabriiceerde samen met de verdachte valse facturen om contante stortingen tegenover ING te verklaren.
7 april 2026
Antiwitwasaanpak onder vuur: kabinet erkent tekortkomingen, maar laat oplossing bij banken
De huidige aanpak van witwasbestrijding is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister Heinen van Financiën in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd blijft onduidelijk wat de aanpak kost en hoeveel deze daadwerkelijk oplevert.
