De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.
Een 53-jarige belastingambtenaar die informatie uit de systemen van de Belastingdienst lekte en 920.000 euro cash thuis bleek te hebben liggen is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat is een aanzienlijk mildere veroordeling dan wat het Openbaar Ministerie had geëist, namelijk twee jaar celstraf. De rechtbank vindt het tenlastegelegde witwassen […]
Tegen een medewerker van de Belastingdienst is drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op die niets met zijn werkterrein te maken hadden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Bij de verdachte thuis werd ruim negen ton in contanten gevonden.
De NOB heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.
De FIOD heeft woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen.
De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.
Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd om per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen, heeft ze in een Kamerbrief laten weten. De komende tijd wordt eerst bekeken wat de gevolgen zijn van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Private bank InsingerGilissen houdt voorlopig de deur dicht voor klanten die minder dan € 2,5 miljoen vermogen hebben, schrijft het FD. De acceptatiestop is ingegeven door grote achterstanden bij de witwascontrole.
Een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw zijn afgelopen week door de Fiod aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw is vrijdag voorgeleid en zit nog twee weken vast, de man is na verhoor naar huis gestuurd.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een schikking getroffen met een Zuid-Hollandse groente- en fruithandelaar. Hij levert zo’n negen ton in wegens witwassen en het opstellen van valse leningovereenkomsten.
