Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
20 november 2024
‘Zorgbedrijven sluisden miljoenen aan coronasubsidie naar buitenland’
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
25 september 2024
Cryptovaluta: een witwasbaar voorwerp?
Cryptovaluta en oplichting blijven de gemoederen bezighouden. Maar in hoeverre kan het omzetten van cryptovaluta in fiatgeld gekwalificeerd worden als het verbergen en verhullen in het kader van de witwasbepalingen? En is cryptovaluta juridisch eigenlijk te kwalificeren als een (witwasbaar) ‘voorwerp’?
25 september 2024
Tweede Kamer neemt Wet plan van aanpak witwassen aan
De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).
24 september 2024
Witwasbestrijder Rabobank verzweeg onderzoek naar eigen bedrijf, ontslag terecht
Een werknemer van Rabobank had als voornaamste taak het verrichten van klantonderzoeken met betrekking tot Wwft-risico’s. Maar zelf bleek de vrouw niet te hebben verteld dat ze een bedrijf had, ook niet toen dat bedrijf bij haar eigen werkgever onder de loep lag vanwege ongebruikelijke transacties.
23 september 2024
Ondernemersorganisaties tegen hogere limiet voor contante betalingen
Ondernemersorganisaties, waaronder Bovag, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn tegen een verhoging van de limiet voor contante betalingen boven de 3000 euro. Zij vrezen dat een hogere grens criminele activiteiten zoals witwassen in de hand zal werken en dat malafide bedrijven hiervan profiteren.
9 september 2024
Coalitiepartijen willen contante betalingen niet verder inperken
De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.
30 augustus 2024
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
7 augustus 2024
Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug
Het strafvorderlijke beslag dat de FIOD in april 2018 legde op een geldzending van 19,5 miljoen euro in contanten uit Suriname is door het gerechtshof Den Haag niet opgeheven. Het OM gaat de handelsbanken vervolgen op verdenking van witwassen, en daarom is verbeurdverklaring niet hoogst onwaarschijnlijk, zoals de banken stelden.
7 augustus 2024
Rabobank denkt antwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben
Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
