Alle witwassen

Triodos Bank moet toezicht witwassen verbeteren

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme. Lees meer

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

Kamervragen over Russische witwaszaak

11 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De betrokkenheid van ING en ABN Amro bij de Russische Troika Laundromat heeft geleid tot vragen van Tweede Kamerleden Joost Sneller (D66) en Roald van der Linde (VVD). Lees meer

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

7 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

7 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Lees meer

‘ING Rusland liet honderden miljoenen witwassen’

6 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

ING was op de hoogte van grootschalige witwaspraktijken in Rusland, meldt Trouw. Via een rekening van het bankfiliaal in Moskou kwamen honderden miljoenen binnen van een groep bedrijven, ook wel aangeduid als de Troika Laundromat. De bank wist in elk geval van een van die bedrijven dat er mogelijk sprake was van witwaspraktijken. Lees meer