Alle witwassen

Rabobank weigerde coffeeshophouder terecht zakelijke rekening met beroep op Wwft

4 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een coffeeshophouder in de gemeente Rotterdam die al jaren probeert een zakelijke bankrekening te openen bij Rabobank om een flinke hoeveelheid contant geld op te storten heeft tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende inzicht gegeven, oordeelt het Gerechtshof Den Haag. Rabobank heeft de aanvraag van de coffeeshophouder daarom met een beroep op de Lees meer

‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

30 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen Lees meer

Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd

28 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. Lees meer

Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

27 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Banken en accountants moeten alle ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat gebeurt meer dan 150.000 keer per jaar, maar meldingen leiden nauwelijks tot strafzaken, meldt Trouw. Lees meer

Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire

23 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in Lees meer

Cadeaubonnen nog maar tot 50 euro te gebruiken door nieuwe anti-witwasrichtlijn

21 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De vijfde anti-witwasrichtlijn die sinds mei van kracht is zit het gebruik van cadeaubonnen in de weg. Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregels kunnen zulke bonnen nog maar tot een maximum van €50,- per keer worden ingezet. De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) is boos over de nieuwe regels en stelt Lees meer

BFT roept Wwft-instellingen op: actualiseer risicobeleid

15 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst Wwft-instellingen op de tweede National Risk Assessment Witwassen die onlangs is gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Daarin gaat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in op de grootste risico’s op het gebied van witwassen. Lees meer

Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf

13 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD, de politie en het OM hebben vrijdag in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recyclingbedrijf in Noord-Limburg doorzocht. Lees meer

Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen

10 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan. Lees meer

FIOD doet inval bij voormalig topruiter

24 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger. Lees meer