Alle witwassen

Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen

1 april 2020 door Accountancy Vanmorgen

De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen. Lees meer

Explosieve stijging aantal witwaszaken

25 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Lees meer

Belastingambtenaar schond ambtsgeheim ten behoeve van cokehandel: vier jaar cel

20 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Rotterdam heeft een voormalig ambtenaar bij de Belastingdienst veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat hij persoons- en bedrijfsgegevens lekte naar criminelen. De rechtbank rekent het de man in het bijzonder zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar en het in hem gestelde vertrouwen heeft Lees meer

OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig Vestia-bestuurder Staal

20 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal. Lees meer

Kamervragen over witwassen naar aanleiding van oproep belastingadviseurs

13 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

VVD-Kamerlid Van der Linde wil van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid weten wat ze vinden van de onvrede die NOB en RB eerder deze week uitspraken over het overheidsbeleid met betrekking tot witwassen. Lees meer

ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen

12 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Bij ABN AMRO zijn nu meer dan 2000 mensen in dienst die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Bij de presentatie van de (tegenvallende) jaarcijfers woensdagochtend meldde de bank dat het om bijna 9 procent van alle medewerkers gaat. Lees meer

Belastingadviseurs willen meer actie overheid tegen witwassen

10 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De overheid schiet tekort in de aanpak van witwassen, vinden de organisaties van belastingadviseurs NOB en RB. Terwijl zij verplicht melding moeten doen van verdachte transacties, ontbreekt het bij de opsporingsdiensten aan capaciteit om er vervolg aan te geven, meldt Trouw. Lees meer

Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een 28-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek na FIU-meldingen over grote verdachte contante stortingen, meldt het OM. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie. Lees meer

FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Lees meer

Celstraffen tot 5 jaar geëist om btw-carrouselfraude en witwassen half miljard

31 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist in een zaak waarin zeven mannen en twee ondernemingen zijn gedagvaard wegens georganiseerde btw-carrouselfraude en het witwassen van de inkomsten van een half miljard euro daaruit. Lees meer