• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » witwassen
25 april 2025 Fiscaal Vanmorgen

OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.

23 april 2025 Fiscaal Vanmorgen

Foute belastingambtenaar alsnog de cel in, hof verklaart ook 9,2 ton verbeurd

Een 55-jarige voormalig controlemedewerker van de Belastingdienst, bij wie in 2022 ruim 920.000 euro aan contant geld werd aangetroffen achter de plinten van zijn keuken, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.

19 maart 2025 Fiscaal Vanmorgen

Europese wetgevers willen strenger witwastoezicht op voetbal

Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.

12 maart 2025 Fiscaal Vanmorgen

Zorgen over witwasconstructie in arbeidsintensieve sectoren

Justitie maakt zich grote zorgen over de toenemende mate waarin crimineel geld wordt witgewassen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. In de bouw, de zorg, de pakketbezorging en de land- en tuinbouw worden werknemers door onderaannemers vaak uitbetaald met contant geld uit criminele netwerken.

10 februari 2025 Fiscaal Vanmorgen

40 maanden cel voor ambtenaar die fiscus uit frustratie voor miljoenen tilde

Een belastingambtenaar die uit frustratie over zijn werk een kleine € 20 miljoen achterover drukte, is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden.

20 januari 2025 Fiscaal Vanmorgen

Minister: anti-witwasaanpak moet veranderen

Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.

18 december 2024 Fiscaal Vanmorgen

OM ziet af van vervolging Hamers en bestuurders ABN Amro in witwaszaken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.

20 november 2024 Fiscaal Vanmorgen

‘Zorgbedrijven sluisden miljoenen aan coronasubsidie naar buitenland’

Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.

25 september 2024 Fiscaal Vanmorgen

Cryptovaluta: een witwasbaar voorwerp?

Cryptovaluta en oplichting blijven de gemoederen bezighouden. Maar in hoeverre kan het omzetten van cryptovaluta in fiatgeld gekwalificeerd worden als het verbergen en verhullen in het kader van de witwasbepalingen? En is cryptovaluta juridisch eigenlijk te kwalificeren als een (witwasbaar) ‘voorwerp’?

25 september 2024 Fiscaal Vanmorgen

Tweede Kamer neemt Wet plan van aanpak witwassen aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Pagina 36
  • Volgende

Docenten

Casper Mons
Geert Witlox
Erik van Toledo
Willem Veldhuizen
Barry Willemsen
Martijn Bedaux
Kirsten Kievit
Carolien Janssen
Edwin de Witte
Debby Kettler
Debby Kettler
Herman van Kesteren
Saskia Jacobsen
Ruben Stam
Bob van Leeuwen
Marja van den Oetelaar
Joep Swinkels
Martin de Graaf
Albert Heeling
Imke Bos
Léon de Jager
Alex Schrijver
Roger van de Berg
Patrick Wille
Bram Lemmens
Ruben Stam
Ruben Stam
Ludo Mennes
Koert van Loon
Bob de Koning
Teunis van den Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Frans Sijbers
Rohalt Janssens
Heleen Elbert
Wilbert Nieuwenhuizen
Chanien Engelbertink
Joost Severs
Hanneke Kroonenberg
Guney Bagislayici
Martine Cranendonk
Pieter Kok
Anne Opbroek
jan wietsma
Jan Wietsma
Hannah van der Schrier
Ewoud de Ruiter
Kirsten Roskam
Derwish Rosalia
Hans Tabak
Chris Dijkstra
Arnaud Booij
John Bult
Kees Beishuizen
Almer de Beer
Almer de Beer
Ron Mulder
Bernard Schols
Janita Klomp
Jeroen Knol

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 8 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen