Alle witwassen

‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’

2 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken. Lees meer

Witwasverdachte ontspringt arrestatie

1 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis. Lees meer

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

25 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Lees meer

Baliemedewerkster ontmaskert Poolse nepbankier

21 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een Pool die in Nederland actief was met onder meer een niet-bestaande bank is tegen de lamp gelopen dankzij een oplettende baliemedewerkster die zijn valse paspoort herkende. Het OM eist 5 jaar gevangenisstraf. Lees meer

ING hielp Russen miljarden wegsluizen

21 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD. Lees meer

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

15 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen. Lees meer

Banken: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven

11 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico. Lees meer

Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

3 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden. Lees meer

Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten

31 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten. Lees meer

‘Aanpak agressieve fiscale planning en witwassen, geen inperking HRA, wel uitstel verlaging VPB’

26 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet denkt na over de verlangde hervormingsmaatregelen in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij lijkt in elk geval te worden ingezet op verdere beperking van agressieve fiscale planning en witwaspraktijken via Nederland, hervorming van de arbeidsmarkt in lijn met de adviezen van de commissie-Borstlap Lees meer