De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Het strafvorderlijke beslag dat de FIOD in april 2018 legde op een geldzending van 19,5 miljoen euro in contanten uit Suriname is door het gerechtshof Den Haag niet opgeheven. Het OM gaat de handelsbanken vervolgen op verdenking van witwassen, en daarom is verbeurdverklaring niet hoogst onwaarschijnlijk, zoals de banken stelden.
Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
De vijf banken gingen vier jaar terug van start met TMNL om financiële criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Naast de eigen transactiemonitoring wilden ze ook elkaars transactiedata kunnen combineren om witwaspraktijken eerder op het spoor te komen. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens liet al snel weten die werkwijze als een ‘centraal bancair sleepnet’ te beschouwen – […]
De zaak vloeide voort uit de Panama Papers, die in 2016 door een journalistencollectief werden onthuld en de administratie bevatten van advocatenkantoor Mossack Fonseca. In totaal ging het om 11,5 miljoen documenten; daarin werden tal van bedrijven vermeld die wereldwijd schimmige constructies opzetten waarmee belasting ontweken kon worden. Zo zouden zo’n 500 Nederlandse bedrijven gebruik […]
De ruim 180.000 verdachte transacties zijn ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2022 en samen goed voor een bedrag van ruim 25 miljard euro. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) in het jaarverslag over 2023. De stijging komt omdat in 2023 enkele dossiers verdacht zijn verklaard die buitengewoon veel transacties bevatten. TBML In het rapport maakt […]
De minister informeerde de Kamer eerder al over het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (AML-pakket). Daarbij sprak hij over zijn voorstel om het wetsvoorstel met een nota van wijziging te beperken tot het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- en de overige […]
Onafhankelijke geldautomaten, die niet in handen zijn van de grote banken, kunnen gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Toezicht ontbreekt grotendeels, omdat de aanbieders niet onder de Wwft vallen. Dat meldt Zembla na onderzoek.
