Een Amsterdamse jongerenstichting die vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie ontving, wordt verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke witwasconstructie. De stichting kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar een 26-jarige boekhouder met een eigen administratiekantoor. Hij wordt ervan verdacht minstens 38 miljoen euro te hebben witgewassen.
Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
De tot 22 maanden cel veroordeelde en inmiddels geschrapte RA krijgt bij de Hoge Raad vooralsnog inhoudelijk geen gelijk. Advocaat-generaal (A-G) P.T.C. van Kampen vindt dat het gerechtshof voldoende heeft gemotiveerd dat de accountant valse facturen voorhanden had en meewerkte aan het gewoontewitwassen van crimineel geld.
De Raad van State (RvS) waarschuwt dat het kabinet de invoering van de nieuwe Europese anti-witwasregels actief moet begeleiden. Volgens de hoogste adviseur verdienen vooral de risicogerichte aanpak, de bescherming van persoonsgegevens en het voorkomen van discriminatie daarbij extra aandacht.
De NBA heeft gereageerd op concept-richtsnoeren van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) onder de nieuwe Europese anti-witwasverordening AMLR.
Het OM wist vorig jaar een recordbedrag aan crimineel geld terug te halen. Justitie gaat nog veel meer inzetten op het voorkomen van witwassen. “We gaan dit de komende tijd keihard aanpakken.”
Nederlandse cryptobeleggers gebruiken buitenlandse identiteitskaarten uit belastingparadijzen en vervalste legitimatiebewijzen om toegang te krijgen tot cryptobeurzen die in de Europese Unie niet meer zijn toegestaan.
Een eerder tot celstraf veroordeelde ondernemer heeft volgens het hof Den Haag een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de legale herkomst van ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld. Daarbij weegt mee dat zijn accountant verklaarde geld in een kluis te hebben zien liggen.
De Fiod heeft half juni drie Rotterdammers opgepakt op verdenking van witwassen. Ze zouden voor € 100 miljoen hebben weggesluisd.
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de voorgestelde technische standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen.
