Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.
Een 55-jarige voormalig controlemedewerker van de Belastingdienst, bij wie in 2022 ruim 920.000 euro aan contant geld werd aangetroffen achter de plinten van zijn keuken, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.
Justitie maakt zich grote zorgen over de toenemende mate waarin crimineel geld wordt witgewassen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. In de bouw, de zorg, de pakketbezorging en de land- en tuinbouw worden werknemers door onderaannemers vaak uitbetaald met contant geld uit criminele netwerken.
Een belastingambtenaar die uit frustratie over zijn werk een kleine € 20 miljoen achterover drukte, is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden.
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
Cryptovaluta en oplichting blijven de gemoederen bezighouden. Maar in hoeverre kan het omzetten van cryptovaluta in fiatgeld gekwalificeerd worden als het verbergen en verhullen in het kader van de witwasbepalingen? En is cryptovaluta juridisch eigenlijk te kwalificeren als een (witwasbaar) ‘voorwerp’?
De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).
