• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » witwassen
24 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

Nieuwe Europese anti-witwasvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten moeten flink worden aangepast. De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden, maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen en dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.

20 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

Na haar arrestatie bij een politie-inval in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar harddrugshandel en witwassen werd een ambtenaar van de gemeente Heerlen ontslagen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu dat de Limburgse gemeente daarbij de onschuldpresumptie schond, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

12 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.

6 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

De aanvragen van een betaalrekening van een Panamese vrouw voor zichzelf en haar kinderen mochten door Rabobank worden afgewezen vanwege de relatie met Panama, dat als hoogrisicoland is aangemerkt. De bank kan daarom niet voldoen aan de door de Wwft gestelde eisen. Dat heeft de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een bindende uitspraak.

4 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.

3 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

‘Frauderende accountant’ voorlopig in vrijheid gesteld

De 65-jarige F. de C. uit het Zeeuwse Clinge mag na zes maanden voorarrest zijn verdere proces in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De C. is volgens regionale media accountant en fiscaal econoom en wordt verdacht van fraude met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten en gewoontewitwassen.

2 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.

22 april 2022 Fiscaal Vanmorgen

30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude

De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.

19 april 2022 Fiscaal Vanmorgen

Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen

Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man uit Rijswijk die bestuurder en mede-aandeelhouder is van een belastingadvies- en administratiekantoor. De Rijswijker is dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

13 april 2022 Fiscaal Vanmorgen

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met coronasteun

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van fraude met NOW- en TVL-steun, onder anderen met behulp van valse btw-aangiften. Tijdens een doorzoeking bij zijn woning in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 26
  • Volgende

Docenten

Pieter Tielemans
Joep Swinkels
Pieter Kok
Chanien Engelbertink
Arnaud Booij
Patrick Wille
Bernard Schols
Casper Mons
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Wilbert Nieuwenhuizen
Beishuizen
Kees Beishuizen
Martijn Bedaux
Herman van Kesteren
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Heleen Elbert
Alex Schrijver
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Jaap Wisse
Gerwin Volkerink
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ruben Stam
Ruben Stam
Ron Mulder
Albert Heeling
Bram de Nies
Bram de Nies
Redmar Wolf
Arthur Hofman
jan wietsma
Jan Wietsma
Almer de Beer
Almer de Beer
Joost Severs
Roger van de Berg
john dullaart
John Dullaart
Marja van den Oetelaar
Patrick Vettenburg
Robbert Peek
Ruben Stam

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen