Banken worstelen met het maatschappelijke draagvlak voor hun poortwachtersrol. Bedrijven, andere organisaties en ook de gewone burger hebben problemen met klantonderzoek en vragen die opkomen bij de verwerking van hun transacties.
‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’
Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.
Kabinet wil verbod op contante betalingen doorzetten, ondanks controversieel verklaarde witwaswet
Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.
Voormalig Jumbo-topman voor de rechter wegens corruptie
Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.
Accountant mocht in rapport niet aansturen op onschuld witwasverdachte
Het OM verdenkt een man en zijn partner van het witwassen van inkomsten uit drugsgerelateerde delicten, een deel daarvan zou in cryptovaluta zijn geïnvesteerd. Zijn advocaat vroeg een RA om een rapport van feitelijke bevindingen op te stellen, dat uiteindelijk ook als ontlastend bewijs in de strafzaak werd ingebracht.
Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.
Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven
De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.
Veel verdachte transacties stromen via flexkantoren
Nederlandse flexkantoren fungeren als dekmantel voor miljarden aan verdachte transacties, blijkt uit onderzoek van het FD en Company.Info. In de afgelopen vijf jaar stroomde bijna €10 miljard door risicovolle adressen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen en virtuele kantoren.
Nieuwe Europese witwasautoriteit gaat vanuit Frankfurt werken
De vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over de locatie van de toekomstige Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AMLA). Frankfurt zal de nieuwe autoriteit van de EU huisvesten, die de bevoegdheid krijgt om sancties en maatregelen op te leggen.
Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan
Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.