De mannen zijn 53, 51 en 41 jaar oud; één van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en inmiddels overgeleverd aan Nederland.
De Fiod doorzocht in totaal elf panden in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard. Ook een boot werd ondersteboven gekeerd. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld. Twee verdachten zijn afgelopen maandag voor de raadkamer verschenen; zij worden nog 90 dagen vastgehouden. De derde verdachte moet nog voorkomen.
Geld verdween naar het oosten
Het onderzoek startte naar aanleiding van een rapport van de Financial Intelligence Unit (FIU), waaruit bleek dat een vennootschap die een uitzendbureau exploiteerde geld ontving van bedrijven. Maar het geld werd niet gestoken in het inhuren van personeel. In plaats daarvan verdwenen grote sommen naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong. “Het vermoeden is dat de betalende bedrijven in ruil voor deze girale overboekingen contant geld ontvingen van personen die bij de verdachte vennootschap betrokken waren. Met dit contante geld konden deze bedrijven vermoedelijk betalingen aan derden doen buiten het reguliere financiële circuit om, het zogenoemde Cash Compensatie Model.”
Fraudebedrag vermoedelijk hoger
Deze constructie liep via verschillende vennootschappen. “De girale geldstromen werden daarbij vermoedelijk (gedeeltelijk) verhuld door het opmaken van valse facturen.” Hoeveel bankrekeningen erbij betrokken zijn, is nog niet volledig in beeld. Duidelijk is al wel dat in de periode van juni 2019 tot en met juni 2025 voor zo’n € 100 miljoen aan betalingen is ontvangen op bankrekeningen van betrokken vennootschappen. “Ongeveer € 85 miljoen hiervan is overgemaakt naar het buitenland. De verwachting is dat het daadwerkelijke fraudebedrag hoger ligt, mede omdat vermoedelijk ook gebruik is gemaakt van buitenlandse bankrekeningen.”
