Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.
20 februari 2026
OM legt vier ton aan boetes op in strafzaak rond notaris Frank Oranje
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
20 februari 2026
FIOD houdt drie verdachten aan in fraudeonderzoek bij stichtingen
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
13 februari 2026
Rechtbank: FIOD mocht gefilterde laptopgegevens van verdachte inzien
Een klacht van twee advocaten over de filtering van digitale gegevens in een strafrechtelijk onderzoek is door de rechtbank Amsterdam ongegrond verklaard. Bij het doorzoeken van een in beslag genomen laptop is voldoende gewaarborgd dat vertrouwelijke advocaat-cliëntinformatie buiten het strafdossier blijft.
11 februari 2026
Hoge Raad: beslag FIOD op Surinaamse miljoenen blijft in stand
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
3 december 2025
Fiod doet inval bij voormalig topman scheepsbouwer Damen
De Fiod heeft dinsdagochtend in Noordeloos een inval gedaan in het huis van Kommer Damen, voormalig topman van Damen, de grootste scheepsbouwer van Nederland.
5 november 2025
FIOD in dividendstrip-zaak opnieuw in de fout met mails
De FIOD is opnieuw onzorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke communicatie van advocaten, meldt het FD. In de strafzaak tegen beurshandelaar Frank Vogel, een centrale verdachte in internationale onderzoeken naar dividendstrippen, bleken e-mails van zijn advocaten ten onrechte te zijn ingezien en gedeeld met buitenlandse autoriteiten.
6 oktober 2025
FIOD mag correspondentie tussen fiscus en advocaat gebruiken in belastingfraudezaak
De rechter-commissaris in strafzaken bij de rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD kennis mogen nemen van correspondentie tussen de Belastingdienst en advocaat-belastingkundige mr. B.J.G.L. Jaeger en zijn collega’s in een strafzaak rond vermeende dividendbelastingfraude via twee pensioenfondsen.
6 oktober 2025
FIOD verdenkt dga’s van omvangrijke fraude
De FIOD heeft begin vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) , belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
29 september 2025
Boekhouder en klanten aangehouden vanwege belastingfraude
De FIOD heeft vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Een van de die is boekhouder, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.
