De Fiod heeft een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten.
17 november 2021
Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter
Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.
9 november 2021
Fiod doet aanhouding voor accijnsfraude
De Fiod heeft maandag doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. De opsporingsdienst vermoedt accijnsfraude en valsheid in geschrift.
8 november 2021
Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro
De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.
3 november 2021
Luxemburgse trustconstructie vermogende Nederlander mislukt door FIOD-onderzoek naar belastingadviseur
De Belastingdienst mag de informatie die naar voren kwam uit twee strafrechtelijke FIOD-onderzoeken naar een belastingadviseur gebruiken als bewijs tegen de in Luxemburg gevestigde BV van een vermogende Nederlander, heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. Aangezien ook de feitelijke leiding van de Luxemburgse trustconstructie volgens de rechtbank vanuit Nederland werd uitgeoefend moet er nog vennootschapsbelasting worden […]
3 november 2021
FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen
De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.
2 november 2021
Website gericht op fraude met WKR offline gehaald door FIOD en Belastingdienst
Door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM is een website offline gehaald waarop een 31-jarige Veenendaler frauduleuze constructies met de aankoop van fietsen via de werkkostenregeling (WKR) aanbood.
1 november 2021
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd.
27 oktober 2021
Amsterdams boekhoudkantoor vormde criminele organisatie, ruim 2,6 miljoen euro belastingnadeel
Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.
26 oktober 2021
Rotterdamse ondernemer verzon vermoedelijk omzetgegevens voor TVL-aanvraag
De FIOD heeft afgelopen week een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht en ook een winkelpand in Rotterdam, meldt de fiscale opsporingsdienst.
