De Fiod heeft afgelopen week opnieuw aanhoudingen verricht rondom fraude met frisdrank. Het gaat om miljoenen.
23 september 2026
Nieuwe aanhouding in omvangrijke internationale btw-fraudezaak
De FIOD heeft opnieuw een verdachte aangehouden in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Bij doorzoekingen in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op ruim 3,5 miljoen euro aan vermogensbestanddelen. Het onderzoek, waarbij vorig jaar al drie verdachten werden aangehouden, staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
18 september 2026
Belastingdienst wil meer capaciteit voor risicogerichte boekenonderzoeken
Meer risicogerichte boekenonderzoeken, software die ondernemers vóór indiening op mogelijke fouten wijst en een ondergrens voor het toezicht achteraf. Met die maatregelen wil de Belastingdienst de fiscale naleving verbeteren en het nalevingstekort bij MKB-ondernemingen verder verkleinen.
17 september 2026
AG: veroordeling vleesgroothandel voor belastingfraude kan in stand blijven
De veroordeling van een Haagse vleesgroothandel voor belastingfraude en valsheid in geschrifte kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal P.T.C. van Kampen aan de Hoge Raad. Het bedrijf kreeg eerder een boete van €65.000 voor onder meer het buiten de boeken houden van vleesverkopen en het doen van onjuiste btw- en loonheffingsaangiften.
9 september 2026
Na tuchtklachten tegen accountants onderzoekt FIOD nu miljoenenfraude rond coronateststraten
De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude met coronateststraten door Tunica Trading, het bedrijf dat centraal staat in een zaak waarin al twee accountants voor de tuchtrechter verschenen. De testaanbieder zou met een groot aantal valse documenten bijna 8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen hebben gedeclareerd.
4 september 2026
Accountant en accountantskantoor verdacht in fraudezaak met jukeboxen
De FIOD verdenkt een accountant en een accountantskantoor uit Friesland van betrokkenheid bij fraude met omzetbelasting rond de handel in jukeboxen. Twee andere verdachten zijn aangehouden. Bij een doorzoeking van het accountantskantoor is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, meldt de opsporingsdienst.
31 augustus 2026
FIOD houdt eigenaar administratiekantoor aan om vermoedelijk vervalste facturen
De FIOD heeft een 40-jarige inwoner van Blaricum aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. De man is eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor in Hilversum en zou vermoedelijk vervalste facturen hebben verstrekt aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).
3 juli 2026
Drie aanhoudingen voor witwassen van € 100 miljoen
De Fiod heeft half juni drie Rotterdammers opgepakt op verdenking van witwassen. Ze zouden voor € 100 miljoen hebben weggesluisd.
1 juli 2026
OM vraagt faillissement aan van cryptoplatform Knaken, FIOD doet onderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om cryptodienstverlener Knaken en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Aanleiding zijn signalen van de AFM over een “zeer zorgwekkende situatie” bij het bedrijf, dat zonder vereiste vergunning cryptodiensten aanbood en inmiddels is gestopt met zijn activiteiten.
18 juni 2026
Directeur krijgt taakstraf voor valse facturen vlak voor bedrijfsverkoop
Een voormalig directeur en mede-eigenaar van een onderneming is door de Rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens het medeplegen van valsheid in geschrift.
