• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers
  • Over ons
  • Contact
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers
Home » FIOD
12 januari 2021 Fiscaal Vanmorgen

FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling

De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.

11 januari 2021 Fiscaal Vanmorgen

FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude

Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD  vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.

18 december 2020 Fiscaal Vanmorgen

FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie

De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

16 december 2020 Fiscaal Vanmorgen

FIOD onderzoekt megafraude UWV’er met compensatie transitievergoeding 

Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.

27 november 2020 Fiscaal Vanmorgen

Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

18 november 2020 Fiscaal Vanmorgen

Celstraf voor belastingadviseur die Zwitserse fraudeconstructie voor thuiszorgorganisatie opzette

Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie

17 november 2020 Fiscaal Vanmorgen

Bestuurders stichtingen en ondernemingen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte

10 november 2020 Fiscaal Vanmorgen

Man aangehouden voor fraude met TOGS, zorgbonus en BTW

De FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden die vermoedelijk meerdere valse aanvragen voor de TOGS en de bonus zorgprofessionals heeft ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen

4 november 2020 Fiscaal Vanmorgen

FIU-meldingen leiden tot doorzoeking in witwasonderzoek

De FIOD heeft dinsdag een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

27 oktober 2020 Fiscaal Vanmorgen

Aanhouding in onderzoek naar BTW-fraude met auto’s

De FIOD heeft in Utrecht een 26-jarige eigenaar van een autobedrijf aangehouden die wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 17
  • Volgende

Docenten

Casper Mons
Arthur Hofman
jan wietsma
Jan Wietsma
Heleen Elbert
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Jaap Wisse
Herman van Kesteren
Almer de Beer
Almer de Beer
Roger van de Berg
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Joost Severs
Redmar Wolf
Arnaud Booij
Martijn Bedaux
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Marja van den Oetelaar
Patrick Wille
Patrick Vettenburg
Albert Heeling
Bernard Schols
Chanien Engelbertinck
Gerwin Volkerink
Marco de Weerd
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Bram de Nies
Bram de Nies
Pieter Tielemans
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Pieter Kok

Blogs

  • Pieter Tielemans: Toegevoegde waarde? De laatste BTW-aangifte…
  • Wat betekent het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor de ondernemer?
  • DGA-cliënt toe aan bedrijfsopvolging? Doe eerst de vijf basischecks!
  • BTW en verhuur vakantiehuisje. Reisbureauregeling complexer door Europese jurisprudentie

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen