De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
Geen verschoningsrecht belastingadviseur in strafrechtelijk onderzoek naar klanten
De FIOD wil drie belastingadviseurs / advocaten horen in een strafzaak tegen twee klanten die ze fiscale rechtsbijstand hebben verleend, aanvankelijk als belastingadviseur en later als advocaat. De drie verzetten zich daartegen met een beroep op (afgeleid) verschoningsrecht dat hen toe zou komen omdat twee van hen als advocaat zijn beëdigd. De rechter-commissaris moest onlangs de knoop doorhakken
Hoge Raad stelt nieuwe kaders verschoningsrecht in zaak Stibbe, FIOD en BDO
Het OM en de FIOD kunnen voortaan minder makkelijk gegevens inzien die in het kader van de opsporing beschikbaar zijn gekomen, waarvan een deel vermoedelijk onder het verschoningsrecht van een geheimhouder (zoals een advocaat) valt.
Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen
De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.
Uitzendkracht Belastingdienst verdacht van subsidiefraude
De FIOD heeft maandag een 21-jarige man uit Best aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegeld. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst.
Rijke broers gestraft voor boeken privékosten als zakelijk
Twee broers die samen een internationaal kunststofrecyclingbedrijf runnen zijn schuldig aan belastingfraude en valsheid in geschriften. Dit concluderen de FIOD en het OM na onderzoek van twee jaar. De twee hebben flinke boetes en een taakstraf opgelegd gekregen.
FIOD-accountant schond verschoningsrecht in Box-zaak, doorhaling van half jaar
Een accountant die bij de FIOD werkt en coördinator tuchtrecht bij het Openbaar Ministerie is schond het verschoningsrecht van een advocaat van Stibbe, heeft de Accountantskamer geoordeeld. Het opsporingsschandaal rond vermogensbeheerder Box Consultants leverde de accountant eerder al twee berispingen op.
Fiod en politie doen inval bij accountantskantoor in Medemblik
De politie en Fiod hebben woensdag een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik doorzicht. Dit in het kader van een langlopend onderzoek naar onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.
Nieuwe fraudeverdenking FIOD tegen al eerder doorgehaalde accountant
Een accountant die in 2019 wegens miljoenenfraude 5 jaar werd geschrapt uit het register heeft volgens de FIOD ook vervalste stukken gebruikt bij een hypotheekaanvraag bij ABN AMRO voor de aankoop van een villa in het Gelderse Warnsveld. Dat werd vrijdag duidelijk bij de Accountantskamer, waar een nieuwe tuchtklacht tegen de vrouw werd behandeld.
Wet schiet tekort bij verschoningsrecht, stelt AG in zaak Stibbe, FIOD en BDO
Vanwege tekortschietende waarborgen in de wetgeving met betrekking tot het verschoningsrecht moet de Hoge Raad bepalen dat in meer gevallen dan de wet voorschrijft een rol is weggelegd voor de rechter-commissaris. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Harteveld de Hoge Raad in een vrijdag gepubliceerde conclusie.