Alle FIOD

Kwetsbare personen ingezet als katvangers bij BTW-fraude

10 maart 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan Lees meer

Wassenaarse belastingadviseur aangehouden voor faillissements- en belastingfraude

3 maart 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. Lees meer

Tonnen werkgever overgemaakt naar privérekening: beslag op woning

24 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft beslag gelegd op de woning van een medewerker van een evenementenlocatie in Groningen. Ze wordt ervan verdacht ongeveer drie ton te hebben verduisterd. Lees meer

Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

21 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië bij het opsporen van belastingontduiking. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op accountants. Lees meer

Onderzoek naar zwartspaarders met Luxemburgse bankrekening

20 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk in een strafrechtelijk onderzoek naar zwartsparen. De fiscale opsporingsdienst kondigt aan de komende tijd meer van zulke onderzoeken te gaan instellen. Lees meer

BPM-fraude op bestelling bij import dure auto’s: werkstraf geëist

18 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Zwolle een werkstraf geëist tegen een 54-jarige man vanwege valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van maandaangiften voor de BPM. Lees meer

Drie jaar cel geëist tegen belastingfraudeur

17 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De voormalig directeur van advieskantoor Major Logistic Support heeft vrijdag in de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van belastingfraude en verduistering voor een kleine € 5 miljoen. Lees meer

Kamervragen over witwassen naar aanleiding van oproep belastingadviseurs

13 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

VVD-Kamerlid Van der Linde wil van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid weten wat ze vinden van de onvrede die NOB en RB eerder deze week uitspraken over het overheidsbeleid met betrekking tot witwassen. Lees meer

Belastingadviseurs willen meer actie overheid tegen witwassen

10 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De overheid schiet tekort in de aanpak van witwassen, vinden de organisaties van belastingadviseurs NOB en RB. Terwijl zij verplicht melding moeten doen van verdachte transacties, ontbreekt het bij de opsporingsdiensten aan capaciteit om er vervolg aan te geven, meldt Trouw. Lees meer

Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een 28-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek na FIU-meldingen over grote verdachte contante stortingen, meldt het OM. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie. Lees meer