Alle FIOD

Witwasverdachte ontspringt arrestatie

1 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis. Lees meer

FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies

29 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst. Lees meer

Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties

25 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. Lees meer

Staat moet van grensoverschrijdende belastingfraude verdacht bedrijf betalen na seponering

18 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse Staat moet een buitenlands bedrijf ruim 137.000 euro schadevergoeding betalen nadat een strafrechtelijk FIOD-onderzoek naar belastingfraude bij de handel in emissierechten pas jaren later niet tot vervolging bleek te leiden. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald, nadat justitie eerder weigerde de kosten voor de Lees meer

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

15 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen. Lees meer

Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW

2 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere Lees meer

FIOD: ‘3 miljoen zorggeld verduisterd’

27 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD verdenkt twee medewerkers van een zorginstelling en een zzp-er van faillissementsfraude en verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. Woensdag werden invallen gedaan in diverse panden in Den Haag. Lees meer

Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

19 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. Lees meer

Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen

18 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Lees meer

‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

30 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen Lees meer