De FIOD heeft donderdag een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. De man wordt verdacht van belastingfraude, meldt de opsporingsdienst. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie.
Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.
Een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw zijn afgelopen week door de Fiod aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw is vrijdag voorgeleid en zit nog twee weken vast, de man is na verhoor naar huis gestuurd.
De FIOD heeft donderdag een 61-jarige ondernemer in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
In augustus legde de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) beslag op financiële tegoeden, woningen en een spullen van Sywert van Lienden. Zijn BMW Z4 Cabrio is de mondkapjesmiljonair definitief kwijt. De auto staat, inclusief krassen door een ‘rancuneuze overbuurman’, te koop.
Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
De Fiod heeft maandag in Almere drie mannen van 24, 25 en 30 jaar aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Ze worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen.
De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
De Fiod heeft enkele weken terug zes mannen, in leeftijd variërend van 25 tot 77 jaar, aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
De FIOD heeft zes mannen uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
