Twee Limburgers die zich uitgaven voor fiscaal en juridisch adviseur en op grote schaal door anderen betaalde belastinggelden als gift terugvroegen, hoorden maandag celstraffen tegen zich eisen.
12 mei 2025
Duitse politie sluit vermeende cryptowitwasdienst, hulp van FIOD
Duitse autoriteiten hebben een cryptodienst uit de lucht gehaald die volgens de politie hielp bij witwassen. Daarbij nam de politie ook cryptomunten ter waarde van 34 miljoen euro in beslag, meldt de Duitse federale recherchedienst.
25 april 2025
OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.
11 april 2025
Onderzoek naar miljoenen belastingfraude
De FIOD heeft op dinsdag 8 april een aanhouding en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 50-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich op donderdag 10 april gemeld bij de FIOD.
2 april 2025
Schikking in de maak over belastingadvies aan Afrojack
De Amsterdamse rechter heeft dinsdag aangedrongen op een schikking tussen dj Afrojack en advocatenkantoor Greenberg Traurig (GT). De dj, wiens echte naam Nick van de Wall is, eist miljoenen euro’s schadevergoeding van het kantoor vanwege een verkeerd belastingadvies.
3 maart 2025
Fiscaal adviseur kan ook in hoger beroep geen gaten schieten in proces-verbaal FIOD-accountant
Een fiscaal adviseur die bij de FIOD onder de loep lag, heeft ook bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beroepsfouten van een aldaar werkende RA bij het opstellen van een proces-verbaal niet kunnen aantonen.
26 februari 2025
FIOD-inval bij ambtenaar Rotterdam, accountants Ebben vinden geen fraude
Een fraudeonderzoek naar mogelijke corruptie binnen de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam heeft een nieuwe wending gekregen. De FIOD en de Rijksrecherche hebben deze week huiszoekingen gedaan bij meerdere woningen en bedrijven in het kader van een lopend onderzoek naar onregelmatigheden bij gemeentelijke aanbestedingen.
17 februari 2025
Aanhouding in Europees onderzoek naar btw-fraude
De Fiod heeft een man uit Lochem aangehouden in een EU-breed strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude.
30 januari 2025
Twee mannen verdacht van niet-ambtelijke omkoping
De FIOD heeft op woensdag twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam worden verdacht van feitelijk leidinggeven aan niet-ambtelijke omkoping.
13 januari 2025
Fiod valt binnen bij ex-penningmeester basketbalclub Donar
De Fiod heeft afgelopen week een inval gedaan basketbalclub Donar en de ex-penningmeester. Die laatste wordt onder meer verdacht van btw-fraude.
