Alle FIOD

‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

30 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen Lees meer

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

29 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Lees meer

Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire

23 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in Lees meer

Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf

13 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD, de politie en het OM hebben vrijdag in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recyclingbedrijf in Noord-Limburg doorzocht. Lees meer

FIOD doorzoekt panden in onderzoek naar belastingfraude

3 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro. Lees meer

Fraude bij ANBI onvoldoende bewijs voor opzet of grove schuld

1 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Giftenaftrek claimen over giften die gedaan zouden zijn aan een universiteit met ANBI-status waarvan de penningmeester op grote schaal kwitanties verkocht. Een belastingplichtige deed het, bleek na FIOD-onderzoek, waarna de fiscus navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen oplegde over 2012 en 2013. Lees meer

FIOD onderzoekt BTW-fraude met auto-import

30 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s. Lees meer

‘Belastingambtenaren gebruikten systemen fiscus voor eigen belastingadvieskantoor’

26 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die als ambtenaar bij de Belastingdienst werkten. De twee runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten volgens justitie de belastingdienstsystemen bij de advisering van hun cliënten. Lees meer

FIOD doet inval bij voormalig topruiter

24 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger. Lees meer

Aankoop woning leidt tot aanhouding voor witwassen

22 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen. Lees meer