De FIOD heeft op donderdag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk, zijn ex-boekhouder, verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De 26-jarige verdachte wordt ook verdacht van valsheid in geschrift.
Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat in de fraudezaak rond de bekende sushiketen Sumo 8 verdachten gedurende een periode van ongeveer 7 jaar voor een aanzienlijk bedrag belastingfraude pleegden. In dat verband vormden de verdachten een criminele organisatie.
Boekhouder Corina de J. (37) en haar man Gert (39) werden al verdacht van miljoenenfraude, maar zijn nu ook door de FIOD aangehouden in verband met een verdenking van oplichting van een voormalige werkgever voor ruim € 650.000.
OM kan het geld terug dat beleggers hebben gestoken in de frauduleuze beleggingsvehikels van boekhoudster Corina de J. waarschijnlijk niet veilig stellen. Er is 56 miljoen euro kwijt.
Advocaten van Stibbe vinden dat de Accountantskamer een registeraccountant van de FIOD uit zijn beroep moet zetten vanwege zijn betrokkenheid in het opsporingsschandaal rond vermogensbeheerder Box Consultants.
De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.
De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.
Het Openbaar Ministerie gaat vermogensbeheerder Box Consultants niet strafrechtelijk vervolgen. Het strafrechtelijk onderzoek naar het Brabantse bedrijf wordt gestaakt omdat in de zaak fouten zijn gemaakt. Het onderzoek liep al tien jaar.
De Fiod heeft dinsdag twee mannen van 30 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm en valsheid in geschrift door opzettelijk te hoge schadebedragen op te geven.
De Fiod heeft afgelopen dinsdag een 54-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. Hij wordt vanwege zijn beroep strafrechtelijk aangepakt.
