De minister informeerde de Kamer eerder al over het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (AML-pakket). Daarbij sprak hij over zijn voorstel om het wetsvoorstel met een nota van wijziging te beperken tot het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- en de overige […]
Onafhankelijke geldautomaten, die niet in handen zijn van de grote banken, kunnen gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Toezicht ontbreekt grotendeels, omdat de aanbieders niet onder de Wwft vallen. Dat meldt Zembla na onderzoek.
FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.
Banken worstelen met het maatschappelijke draagvlak voor hun poortwachtersrol. Bedrijven, andere organisaties en ook de gewone burger hebben problemen met klantonderzoek en vragen die opkomen bij de verwerking van hun transacties.
Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.
Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.
Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.
Het OM verdenkt een man en zijn partner van het witwassen van inkomsten uit drugsgerelateerde delicten, een deel daarvan zou in cryptovaluta zijn geïnvesteerd. Zijn advocaat vroeg een RA om een rapport van feitelijke bevindingen op te stellen, dat uiteindelijk ook als ontlastend bewijs in de strafzaak werd ingebracht.
De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.
De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.
