PinkWeb lanceert op donderdag 12 oktober een nieuw product: PinkWeb Comply. Hiermee kunnen bedrijven hun KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter inrichten, aldus PinkWeb. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo voldoen bedrijven beter aan de vereisten die volgen uit de Wwft.
Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen
ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter.
‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’
Liep de fiscale vluchtroute van Shakira mede via de Zuidas? Het Spaanse OM denkt van wel en heeft de Colombiaanse zangeres aangeklaagd wegens belastingontduiking. Ondertussen is ook de rijkste man van Frankrijk Bernard Arnault het lijdend voorwerp van een onderzoek: hij wordt verdacht van witwaspraktijken met de eveneens schatrijke Rus Nikolaj Sarkisov.
Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij
Naar aanleiding van informatie uit een ander onderzoek werd het restaurant van een ondernemer uit Den Haag onder observatie genomen. In een tapgesprek tussen een medeverdachte en de verdachte restauranthouder werd gehoord dat die laatste geld zou hebben liggen en dat de medeverdachte op 3 maart 2019 in de avond geld zou komen halen.
DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging
De Volksbank doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan en is daar door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt, meldde het bedrijf onlangs zelf bij de halfjaarcijfers. DNB heeft nu de zogeheten aanwijzing gepubliceerd waarin te lezen is welke overtredingen van de Wwft het bedrijf achter de […]
DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen
De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen online bank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.
Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete, minister Kaag: zorgelijk
Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt.
Directeur Amsterdams witwas-boekhoudkantoor moet drie jaar brommen
De feitelijk leider van het Amsterdamse boekhoudkantoor dat de fiscus voor 2,6 miljoen wist te tillen en een criminele organisatie vormde, is veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van zes jaar. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter dat donderdag, bijna twee jaar na dato, is gepubliceerd.
VS legt Deutsche Bank boete op voor antiwitwasbeleid
Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.
Handel in aardappels en uien vatbaar voor witwassen, Rabobank mocht rekening opzeggen
Rabobank mocht de bankrekening van een handelaar in aardappels en uien beëindigen en heeft hierbij voldoende zorgvuldig gehandeld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Rabobank was al veertig jaar de huisbank van de handelaar.