Het gerechtshof Den Haag heeft de eigenaar van een belastingadvies- en administratiekantoor in de megastrafzaak Spaniel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer stelselmatige overtreding van de Wwft, het zonder vergunning exploiteren van een trustkantoor, ondergronds bankieren en meermalen witwassen.
De politie heeft zes mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens € 38 miljoen. Onder hen is een boekhouder.
Een lasser uit Maasbommel is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bouwen van ketels voor de productie van synthetische drugs en het witwassen van ruim twee ton. Zijn boekhouder fabriiceerde samen met de verdachte valse facturen om contante stortingen tegenover ING te verklaren.
De huidige aanpak van witwasbestrijding is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister Heinen van Financiën in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd blijft onduidelijk wat de aanpak kost en hoeveel deze daadwerkelijk oplevert.
Oud-CDA-lijsttrekker Jan Riemeijer zal alsnog zitting nemen in de gemeenteraad van de Groningse gemeente Westerkwartier, ondanks zijn eerdere terugtrekking bij het CDA. Riemeijer start onder de naam Hart voor Westerkwartier een eigen partij en treedt onafhankelijk op in de gemeenteraad.
De rechtbank Overijssel heeft een 42-jarige boekhouder strafrechtelijk veroordeeld voor het jarenlang faciliteren van witwassen via een stelsel van valse facturatie. De rechtbank volgt een vooraf gesloten afdoeningsvoorstel tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging, en matigt de straf mede om proceseconomische redenen.
De Nederlandse aanpak van witwassen in de bankensector is duur en ingrijpend, maar het is onduidelijk wat die oplevert. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
Banken houden zich strikt aan de naleving van de Wwft, maar zouden nog wel wat meer oog kunnen hebben voor proportionaliteit, zo concludeert DNB na onderzoek.
