Oud-CDA-lijsttrekker Jan Riemeijer zal alsnog zitting nemen in de gemeenteraad van de Groningse gemeente Westerkwartier, ondanks zijn eerdere terugtrekking bij het CDA. Riemeijer start onder de naam Hart voor Westerkwartier een eigen partij en treedt onafhankelijk op in de gemeenteraad.
De rechtbank Overijssel heeft een 42-jarige boekhouder strafrechtelijk veroordeeld voor het jarenlang faciliteren van witwassen via een stelsel van valse facturatie. De rechtbank volgt een vooraf gesloten afdoeningsvoorstel tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging, en matigt de straf mede om proceseconomische redenen.
De Nederlandse aanpak van witwassen in de bankensector is duur en ingrijpend, maar het is onduidelijk wat die oplevert. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
Banken houden zich strikt aan de naleving van de Wwft, maar zouden nog wel wat meer oog kunnen hebben voor proportionaliteit, zo concludeert DNB na onderzoek.
De Fiod heeft dinsdagochtend in Noordeloos een inval gedaan in het huis van Kommer Damen, voormalig topman van Damen, de grootste scheepsbouwer van Nederland.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start komend jaar een themaonderzoek naar adviseurs, onder wie accountants, die betrokken zijn bij internationale structuren.
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
De FIOD heeft begin vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) , belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
