De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.
Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen
De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op witwassen. De banken zijn met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) overeengekomen het toezicht meer risicogebaseerd uit te voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer
De aanpak van witwassen schiet in de praktijk op sommige punten door, schrijft minister Kaag van Financiën aan de Kamer. ‘Zo zijn er sectoren die moeilijk aan een bankrekening kunnen komen en vraagt de regelgeving veel van met name kleine, instellingen. De vrees om de regelgeving te overtreden, kan bovendien een échte risicogebaseerde benadering in […]
Alphens gezin aangehouden wegens verduistering
De politie heeft een een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter uit Alphen aan den Rijn aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen.
Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen
De FIOD heeft deze week een aanhouding verricht in een onderzoek dat is gericht op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.
OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe
De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarbij gaat het om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO).
Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen
Een accountant uit Hattem en een fiscalist uit Wezep moesten afgelopen week voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en het opzetten van schimmige financiële constructies in het buitenland, waarbij mogelijk ook crimineel geld betrokken is.
Curator: Blaricums administratiekantoor was criminele dekmantel
De politie deed eind 2021 al eens een inval bij administratiekantoor Moving Finance BV in het Gooise Blaricum. Na een faillissement in mei vorig jaar heeft curator Hein Vroege nu geconcludeerd dat het administratiekantoor helemaal geen administratiekantoor was, maar waarschijnlijk alleen dienst deed als dekmantel voor drugscriminelen die geld wilden witwassen.
Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.
Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf
Een 53-jarige belastingambtenaar die informatie uit de systemen van de Belastingdienst lekte en 920.000 euro cash thuis bleek te hebben liggen is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat is een aanzienlijk mildere veroordeling dan wat het Openbaar Ministerie had geëist, namelijk twee jaar celstraf. De rechtbank vindt het tenlastegelegde witwassen […]