26 oktober 2017
Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao
Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD.
14 maart 2017
Politie start grote actie in witwasonderzoek
Tientallen agenten, ondersteund door specialisten van Defensie en medewerkers van de FIOD, zijn dinsdag, in het kader van witwasonderzoek, woningen en bedrijfspanden binnen gevallen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten.
24 januari 2017
FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking
De FIOD heeft maandag een man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Bij een doorzoeking in de woning en bankkluizen van de man is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.
