15 februari 2018
Deloitte moet zich in Dubai verantwoorden wegens rol bij ‘Hezbollah-bank’
Deloitte & Touche Middle East (D&TME) moet zich in Dubai verantwoorden voor de rechter wegens vermeende nalatigheid. Dit schrijft Economia.
8 februari 2018
Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen
Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. De zaak draait om Rabo’s Amerikaanse dochter RNA. De bank zou […]
11 december 2017
EY: integriteitsbeleid op papier in orde
Het beleid van grote ondernemingen en instellingen in Nederland met betrekking tot de risico’s van omkoping, witwassen en fraude is op papier goed geregeld, constateert EY. In hoeverre die papieren werkelijkheid ook in de praktijk wordt uitgevoerd is niet onderzocht. De accountantsorganisatie heeft onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in het bedrijfsleven en de publieke sector. […]
13 november 2017
FIOD-onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.
26 oktober 2017
Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao
Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD.
14 maart 2017
Politie start grote actie in witwasonderzoek
Tientallen agenten, ondersteund door specialisten van Defensie en medewerkers van de FIOD, zijn dinsdag, in het kader van witwasonderzoek, woningen en bedrijfspanden binnen gevallen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten.
24 januari 2017
FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking
De FIOD heeft maandag een man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Bij een doorzoeking in de woning en bankkluizen van de man is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.
