• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao

Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao

Nieuws

26 oktober 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD. De inval zou verband houden met de strafzaak tegen Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De CBCS kwam vorig jaar in opspraak door het gebrekkige toezicht op financieel volledig uitgeholde Ennia. Ennia is een Antilliaanse verzekeringsmaatschappij die actief is in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland.

Tromp wordt verdacht van belastingfraude maar ook van witwassen en corruptie. Bij de invallen bij Ennia zou gaan om naspeuringen naar steekpenningen die Antilliaanse centrale bank zou hebben ontvangen voor het zwakke toezicht op de verzekeraar. Ennia opereerde tot 1983 ook onder deze naam in Nederland actief, tot het fuseerde met Ago tot Aegon. De Antilliaanse taak kwam via Ohra en Delta Lloyd in 2007 in handen van Ansary.

 

Categorie: Nieuws Tags: antillen, fraude, witwassen

Tags: antillen, fraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

11 juni 2025

Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen

10 juni 2025

Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000

3 juni 2025

Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd

3 juni 2025

Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude

Docenten

Bob de Koning
Casper Mons
Wilbert Nieuwenhuizen
Pieter Kok
Saskia Jacobsen
jan wietsma
Jan Wietsma
Bob van Leeuwen
Ron Mulder
Ludo Mennes
Ewoud de Ruiter
Martijn Bedaux
Bernard Schols
Kees Beishuizen
Willem Veldhuizen
Bram Lemmens
Hans Tabak
Heleen Elbert
John Bult
Kirsten Kievit
Roger van de Berg
Patrick Wille
Martijn Paping
Martijn Paping
Chris Dijkstra
Alex Schrijver
Kirsten Roskam
Imke Bos
Jan Mooren
Marja van den Oetelaar
Koert van Loon
Teunis van den Berg
Debby Kettler
Debby Kettler
Arnaud Booij
Martin de Graaf
Martine Cranendonk
Herman van Kesteren
Erik van Toledo
Rohalt Janssens
Jeroen Knol
Geert Witlox
Edwin de Witte
Albert Heeling
Almer de Beer
Almer de Beer
Guney Bagislayici
Hanneke Kroonenberg
Derwish Rosalia
Joep Swinkels
Chanien Engelbertink
Barry Willemsen
Joost Severs

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 14 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 7 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen