• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao

Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao

Nieuws

26 oktober 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD. De inval zou verband houden met de strafzaak tegen Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De CBCS kwam vorig jaar in opspraak door het gebrekkige toezicht op financieel volledig uitgeholde Ennia. Ennia is een Antilliaanse verzekeringsmaatschappij die actief is in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland.

Tromp wordt verdacht van belastingfraude maar ook van witwassen en corruptie. Bij de invallen bij Ennia zou gaan om naspeuringen naar steekpenningen die Antilliaanse centrale bank zou hebben ontvangen voor het zwakke toezicht op de verzekeraar. Ennia opereerde tot 1983 ook onder deze naam in Nederland actief, tot het fuseerde met Ago tot Aegon. De Antilliaanse taak kwam via Ohra en Delta Lloyd in 2007 in handen van Ansary.

 

Categorie: Nieuws Tags: antillen, fraude, witwassen

Tags: antillen, fraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

6 maart 2023

Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Docenten

Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Alex Schrijver
Roger van de Berg
Arnaud Booij
Marco de Weerd
Casper Mons
Geert Witlox
Redmar Wolf
Martijn Bedaux
Kirsten Kievit
John Bult
Bram de Nies
Bram de Nies
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Bob van Leeuwen
Beishuizen
Kees Beishuizen
Marja van den Oetelaar
Hans Tabak
Patrick Wille
Ruben Stam
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Herman van Kesteren
Debby Kettler
Debby Kettler
Albert Heeling
Bernard Schols
Joep Swinkels
Martijn Paping
Martijn Paping
Heleen Elbert
Chanien Engelbertink
Erik van Toledo
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Joost Severs
Hanneke Kroonenberg
Pieter Kok
Jaap Wisse
Ruben Stam
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Almer de Beer
Almer de Beer
Willem Veldhuizen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen