De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding […]
De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Dat is de eerste stap die de stichting doet op weg naar een mogelijke tuchtrechtszaak. Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers van de stichting of ze een […]
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of er meer nodig is om de Europese witwasregels aan te scherpen, of hoe het toezicht op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen beter kan.
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.
ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.
De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle.
Een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. In zijn tijd als bestuurder van het bouwbedrijf heeft hij meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen.
Twee inwoners van Duiven moeten vier jaar en bijna vier jaar de cel in vanwege diefstal van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Eén van de twee was werknemer bij de fiscus.
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft op basis van een rapport van politie Midden-Nederland dat witwassen met een boot als vehikel ‘kinderspel’ is.
Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hen de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat laatste gaat ook op voor bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt. Dat zijn de Europese lidstaten overeengekomen in de strijd tegen […]
