De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Valse leenovereenkomst
De FIOD en politie startten het onderzoek na een signaal van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat verdachte zijn onderneming – een autoverhuurbedrijf – heeft gefinancierd met crimineel geld. Om de herkomst van het geld te verdoezelen heeft verdachte een vermoedelijk valse leenovereenkomst overlegd. De auto’s van het bedrijf worden ook (langdurig) verhuurd aan personen die op papier niet over voldoende inkomsten beschikken om de autohuur te kunnen betalen. De auto’s, 7 Mercedessen en een Audi, zijn in beslag genomen.
Bron: FIOD
