• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » anti-witwaspraktijken
14 maart 2022 Fiscaal Vanmorgen

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.

Fiscaal Vanmorgen
20 april 2020 Fiscaal Vanmorgen

Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen

Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.

Fiscaal Vanmorgen
25 februari 2020 Fiscaal Vanmorgen

Explosieve stijging aantal witwaszaken

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.

Fiscaal Vanmorgen
28 november 2019 Fiscaal Vanmorgen

Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.

Fiscaal Vanmorgen
13 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

Fiscaal Vanmorgen
20 augustus 2019 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s

Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.

Fiscaal Vanmorgen
6 juni 2019 Fiscaal Vanmorgen

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.

Fiscaal Vanmorgen
4 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

Massale weerstand tegen Europese witwaslijst

De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.

Fiscaal Vanmorgen
14 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.

Fiscaal Vanmorgen
13 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding

ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Volgende

Docenten

Hanneke Kroonenberg
Bram de Nies
Bram de Nies
Hans Tabak
Loek Daemen
Albert Heeling
Arnaud Booij
Joep Swinkels
Heleen Elbert
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Roger van de Berg
Bob van Leeuwen
Bernard Schols
Willem Veldhuizen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Barry Willemsen
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joost Severs
jan wietsma
Jan Wietsma
Debby Kettler
Debby Kettler
Chanien Engelbertink
Alex Schrijver
Erik van Toledo
Martijn Bedaux
Almer de Beer
Almer de Beer
Jaap Wisse
Marco de Weerd
Geert Witlox
John Bult
Ron Mulder
Martijn Paping
Martijn Paping
Patrick Wille
Herman van Kesteren
Wilbert Nieuwenhuizen
Saskia Jacobsen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Kirsten Kievit
Pieter Kok
Ruben Stam
Ruben Stam
Ruben Stam
Bea Aarnoutse
Beishuizen
Kees Beishuizen
Casper Mons

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 31 weergaven
  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 27 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 19 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 18 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen