Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.
14 maart 2022
Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld
Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.
20 april 2020
Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen
Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.
25 februari 2020
Explosieve stijging aantal witwaszaken
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.
28 november 2019
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
13 september 2019
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
20 augustus 2019
Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s
Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.
6 juni 2019
Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen
Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.
4 maart 2019
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
14 februari 2019
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
