Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.
Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.
Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.
Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.