Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen 20 april 2020 door Accountancy Vanmorgen Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD. Lees meer
Explosieve stijging aantal witwaszaken 25 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Lees meer
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak 28 november 2019 door Accountancy Vanmorgen Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie. Lees meer
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen 13 september 2019 door Accountancy Vanmorgen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland Lees meer
Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s 20 augustus 2019 door Accountancy Vanmorgen Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken. Lees meer
Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen 6 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw. Lees meer
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst 4 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken. Lees meer
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen 14 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen. Lees meer
ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding 13 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert. Lees meer
Toezichthouders EU versterken samenwerking tegen witwassen 15 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Lees meer
