De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken. Lidstaten hebben zich tegen een uitgebreidere zwarte lijst gekeerd, meldt het FD.
Onder andere Saoedi-Arabië en vier Amerikaanse gebiedsdelen zouden op de lijst komen te staan, maar liefst 27 van de 28 EU-lidstaten hebben bezwaren tegen de lijst met 23 landen, zeggen betrokkenen. De lijst is volgens hen niet in een geloofwaardig proces tot stand gekomen en de Commissie zou zich niet transparant hebben opgesteld.
De witwaslijst werd op 13 februari naar buiten gebracht. Door strengere criteria staan er veel meer landen op dan op een lijst die de Financial Action Task Force (FATF) hanteert, een initiatief van de G7. Daarop staan twaalf landen. In tegenstelling tot de FATF keek de Commissie ook naar beschikbare informatie over de uiteindelijke belanghebbenden bij ondernemingen. Die gegevens zijn van belang in de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.
De betrokken landen hoeven niet te vrezen voor sancties. De lijst is een aanwijzing voor banken in de EU dat zij transacties naar of vanuit die landen scherp in de gaten moeten houden.
Bron: FD
