Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.
Onder meer Telstar (stadion), AZ (bankrekening voor supporters), ADO Den Haag (sponsoring jeugd) en VVV (businesslounge) hebben nauwe banken met de bank. Fortuna Sittard opende vorige week de Rabobank Business Lounge geopend. De top van de bank wil daar verandering in brengen. ‘Gebleken is dat deze klanten verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen’, staat in het bericht. ‘Daarom is besloten om per direct geen nieuwe BVO’s meer als klant te accepteren. Vanuit een potentieel belangenconflict is tevens besloten dat alle medewerkers per direct geen nieuwe bestuurs- of toezichthoudende nevenfuncties bij BVO’s mogen aangaan.’
Omstreden eigenaren
Voetbalclubs die in de problemen zitten of banden hebben met twijfelachtige zakenlieden, staan bij Rabobank op de nominatie om als klant geschrapt te worden. FC Den Bosch heeft al te horen gekregen dat het op zoek moest naar een andere bank vanwege de omstreden beoogde nieuwe Georgische eigenaar van de club. De KNVB heeft de overname afgekeurd, zodat FC Den Bosch waarschijnlijk toch klant mag blijven. Roda JC ziet investeringen in de club door de Mexicaanse vastgoedman Mauricio de la Vega geblokkeerd door de Rabobank. Eerst moet de KNVB de overname van 80% van de aandelen goedkeuren en dat kan nog maanden duren.
Voetbal risicosport
De maatregelen van de Rabobank rondom voetbalclubs hangen samen met een aantal schandalen met belastingontduiking, matchfixing en omkoping in het internationale voetbal. Tien jaar terug waarschuwde de Financial Action Task Force (FATF) al voor witwasrisico’s in het Europese clubvoetbal. Dat zou komen doordat profvoetbal een laagdrempelige en opportunistische bedrijfstak is waar enorme bedragen omgaan en waar clubs altijd behoefte hebben aan geld – dat lang niet altijd rationeel wordt besteed. Daarnaast is het criminele circuit een even frequent bezoeker van voetbalwedstrijden als keurige zakenmensen.
DNB liet begin 2018 weten dat de integriteitsrisico’s in de voetbalwereld zo groot zijn dat banken en trustkantoren hier beter op zouden moeten letten en beter onderzoek zouden moeten doen naar klanten uit de voetbalwereld en de herkomst van hun geld. Inmiddels heeft ING al bijna € 800 miljoen moeten betalen vanwege een tekortschietend anti-witwasbeleid en ABN Amro moet alle klanten opnieuw gaat doorlichten.
Bron: NRC
