Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De bank is door het OM voor de rechter gedaagd.
9 april 2025
Justitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft
Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De verdenking bestond al langer, maar partijen zijn er niet uitgekomen over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak.
4 maart 2024
Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan
Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.
21 februari 2024
Geen aansprakelijkheid Rabobank voor faillissement OAD
Is Rabobank tekort geschoten in haar zorgplicht door plaatsing van vervoersbedrijf OAD bij de afdeling bijzonder beheer en door het stellen van aanvullende voorwaarden aan de kredietverstrekking? En heeft de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gehandeld door de kredietrelatie na het niet-vervuld zijn van deze voorwaarden op te zeggen?
5 december 2023
Fiscalist ten onrechte van gesjoemel met lening beschuldigd door Rabobank
Een fiscalist die bij een groot accountantskantoor werkt is door Rabobank onterecht van fraude beschuldigd. De bank stelde dat de fiscalist een vervalst mutatieoverzicht heeft gebruikt bij een leningaanvraag en deed zelfs aangifte bij de politie, maar ABN AMRO bevestigde dat er waarschijnlijk sprake was van een storing. Toch bleef Rabobank geheel ten onrechte bij […]
23 oktober 2023
Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude
Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.
11 augustus 2023
Rabobank mocht klant niet dwingen bitcoins te verkopen onder dreiging opzegging
Rabobank is tekort is geschoten in haar zorgplicht en moet de daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de Leidse bedrijven Decos Beheer BV en Decos Blockchain BV, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld. De bank handelde onzorgvuldig door Decos te dwingen binnen drie maanden haar bitcoinportefeuille van de hand te doen onder dreiging van opzegging van de […]
12 juli 2023
Handel in aardappels en uien vatbaar voor witwassen, Rabobank mocht rekening opzeggen
Rabobank mocht de bankrekening van een handelaar in aardappels en uien beëindigen en heeft hierbij voldoende zorgvuldig gehandeld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Rabobank was al veertig jaar de huisbank van de handelaar.
8 december 2022
Rabobank verdacht in witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.
6 oktober 2022
Schadevergoeding Rabobank voor gestolen geld en familiesieraden brengt belastingontduiking aan het licht
Een man huurde een safeloket bij Rabobank waarin hij geld en familiesieraden bewaarde. Voor de Belastingdienst hield hij het vermogen verborgen, totdat hij het slachtoffer werd van diefstal. Rabobank vergoedde de schade en gaf informatie over die vergoeding door aan de Belastingdienst.
