• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Rabobank
8 december 2022 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank verdacht in witwasonderzoek 

Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.

6 oktober 2022 Fiscaal Vanmorgen

Schadevergoeding Rabobank voor gestolen geld en familiesieraden brengt belastingontduiking aan het licht

Een man huurde een safeloket bij Rabobank waarin hij geld en familiesieraden bewaarde. Voor de Belastingdienst hield hij het vermogen verborgen, totdat hij het slachtoffer werd van diefstal. Rabobank vergoedde de schade en gaf informatie over die vergoeding door aan de Belastingdienst.

11 augustus 2022 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid

De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.  

30 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

‘Rabobank wist al jaren van falend witwasbeleid’

De top van Rabobank weet al acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De bank kwam er pas in 2019 mee naar buiten, toen DNB een boete had uitgedeeld.

6 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

De aanvragen van een betaalrekening van een Panamese vrouw voor zichzelf en haar kinderen mochten door Rabobank worden afgewezen vanwege de relatie met Panama, dat als hoogrisicoland is aangemerkt. De bank kan daarom niet voldoen aan de door de Wwft gestelde eisen. Dat heeft de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een bindende uitspraak.

14 maart 2022 Fiscaal Vanmorgen

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.

10 februari 2022 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank steekt kwart miljard in verbeteren antiwitwasbeleid

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

Fiscaal Vanmorgen
16 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

DNB ontevreden over witwascontroles Rabobank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank in een aanwijzing opgedragen om een aantal gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. De toezichthouder ziet tekortkomingen bij Rabobank in de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties.

Fiscaal Vanmorgen
20 augustus 2021 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank mag niet van accountant vragen dat hij hand in het vuur steekt voor klant

Rabobank moet haar financiële diensten aan groothandel TGA voortzetten, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald. Het stellen van de eis dat de accountant zonder enig voorbehoud volledig zijn hand in het vuur steekt voor TGA – een voorwaarde van Rabo om de opzegging van de relatie te heroverwegen – is niet reëel.

Fiscaal Vanmorgen
10 augustus 2021 Fiscaal Vanmorgen

Verwijzing naar accountant onvoldoende: Rabobank mocht relatie met medisch concern beëindigen

Als een bank in het kader van haar Wwft-verplichtingen cliëntenonderzoek uitvoert naar de herkomst van het vermogen van een klant, kan die klant niet zomaar volstaan met een doorverwijzing naar de accountant.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Volgende

Docenten

Albert Heeling
Debby Kettler
Debby Kettler
Hanneke Kroonenberg
Kirsten Kievit
Patrick Wille
Geert Witlox
Heleen Elbert
Joost Severs
Beishuizen
Kees Beishuizen
Chanien Engelbertink
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Wilbert Nieuwenhuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
Bram de Nies
Bram de Nies
Hans Tabak
Bernard Schols
Marja van den Oetelaar
Roger van de Berg
Herman van Kesteren
Joep Swinkels
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
jan wietsma
Jan Wietsma
Ruben Stam
Ruben Stam
Erik van Toledo
Arnaud Booij
Almer de Beer
Almer de Beer
Willem Veldhuizen
Alex Schrijver
Ruben Stam
Pieter Kok
Marco de Weerd
Redmar Wolf
Jaap Wisse
Bob van Leeuwen
John Bult
Martijn Bedaux
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Casper Mons
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen