De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.
De huiszoekingen vonden in drie woningen plaats op 31 oktober en 7 november in verband met twee strafrechtelijke onderzoeken. Een man van 66 en twee broers van 49 en 46 jaar worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.
Eerste in reeks
Met de twee strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
Zwitserland
De Belastingdienst deed in 2015 een groepsverzoek aan de Zwitserse overheid om bankgegevens te verstrekken van een groep Nederlanders die een rekening aanhielden bij één specifieke Zwitserse bank. De Belastingdienst vroeg de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen. De drie verdachten voldeden niet aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken en worden daarom nu verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.
