• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
Aanmelden fiscale nieuwsbriefGratis deelnemen met het STAP-budgett
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » FIOD-onderzoek naar belastingfraude

FIOD-onderzoek naar belastingfraude

Nieuws

13 november 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.

De huiszoekingen vonden in drie woningen plaats op 31 oktober en 7 november in verband met twee strafrechtelijke onderzoeken. Een man van 66 en twee broers van 49 en 46 jaar worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

Eerste in reeks

Met de twee strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Zwitserland

De Belastingdienst deed in 2015 een groepsverzoek aan de Zwitserse overheid om bankgegevens te verstrekken van een groep Nederlanders die een rekening aanhielden bij één specifieke Zwitserse bank. De Belastingdienst vroeg de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen. De drie verdachten voldeden niet aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken en worden daarom nu verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

 

Categorie: Nieuws Tags: belastingfraude, FIOD, witwassen

Tags: belastingfraude, FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

Docenten

Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Hans Tabak
Bob van Leeuwen
Ruben Stam
Ruben Stam
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Willem Veldhuizen
Ron Mulder
Marja van den Oetelaar
Heleen Elbert
Arnaud Booij
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Jaap Wisse
jan wietsma
Jan Wietsma
Pieter Kok
Albert Heeling
Beishuizen
Kees Beishuizen
John Bult
Herman van Kesteren
Debby Kettler
Debby Kettler
Kirsten Kievit
Roger van de Berg
Joost Severs
Bernard Schols
Bram de Nies
Bram de Nies
Almer de Beer
Almer de Beer
Joep Swinkels
Casper Mons
Chanien Engelbertink
Redmar Wolf
Patrick Wille
Martijn Paping
Martijn Paping
Alex Schrijver
Ruben Stam
Erik van Toledo
Marco de Weerd
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Martijn Bedaux
Wilbert Nieuwenhuizen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen