• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » FIOD-onderzoek naar belastingfraude

FIOD-onderzoek naar belastingfraude

Nieuws

13 november 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.

De huiszoekingen vonden in drie woningen plaats op 31 oktober en 7 november in verband met twee strafrechtelijke onderzoeken. Een man van 66 en twee broers van 49 en 46 jaar worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

Eerste in reeks

Met de twee strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Zwitserland

De Belastingdienst deed in 2015 een groepsverzoek aan de Zwitserse overheid om bankgegevens te verstrekken van een groep Nederlanders die een rekening aanhielden bij één specifieke Zwitserse bank. De Belastingdienst vroeg de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen. De drie verdachten voldeden niet aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken en worden daarom nu verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

 

Categorie: Nieuws Tags: witwassen, FIOD, belastingfraude

Tags: witwassen, FIOD, belastingfraude

Gerelateerde artikelen

25 mei 2022

FIOD onderzoekt belastingfraude via buitenlandse constructies

25 mei 2022

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

24 mei 2022

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

Docenten

Beishuizen
Kees Beishuizen
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Heleen Elbert
Roger van de Berg
Herman van Kesteren
Robbert Peek
Bram de Nies
Bram de Nies
Pieter Kok
jan wietsma
Jan Wietsma
Jaap Wisse
Joost Severs
Martijn Paping
Martijn Paping
Martijn Bedaux
Chanien Engelbertink
Casper Mons
Pieter Tielemans
Arthur Hofman
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Gerwin Volkerink
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Bernard Schols
Wilbert Nieuwenhuizen
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Alex Schrijver
Ron Mulder
Ruben Stam
Marja van den Oetelaar
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Redmar Wolf
Joep Swinkels
Arnaud Booij
Almer de Beer
Almer de Beer
Patrick Vettenburg
Patrick Wille
john dullaart
John Dullaart
Albert Heeling
Marco de Weerd
Ruben Stam
Ruben Stam

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen