Twee voormalige eigenaren van een restaurant in het Drentse Schipborg zijn veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechter acht bewezen dat ze vier jaar lang belastingfraude hebben gepleegd en daardoor 450.000 euro ten onrechte in eigen zak hebben gestoken.
De afgelopen week in Italië aangehouden Nederlandse ‘fiscalist van de sterren’ wordt verdacht van samenzwering om de Amerikaanse staat te bedriegen, zo heeft de openbaar aanklager van het zuidelijke district van New York Damian Williams laten weten. De fiscalist verblijft in Italië in hechtenis in afwachting van zijn uitlevering aan de VS.
Een man werd er van verdacht dat hij als feitelijk leidinggevende onjuiste belastingaangiften deed voor de onderneming(en) waarvoor hij werkzaam was en werd door het hof Amsterdam uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
Zeker tientallen mensen en instanties, zoals banken, adviseurs en accountants, hebben sinds 2000 meegewerkt aan dividendstrippen. Dat vermoed het Openbaar Ministerie.
Een directeur/eigenaar van twee BV’s is door de rechter veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het ontduiken van ruim twee ton aan omzetbelasting. Hij probeerde de schuld af te schuiven op de boekhouder, maar die gaat vrijuit.
Oud-medewerkers van ABN Amro zijn door het OM verhoord over mogelijke hulp bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zo meldt het FD. Het onderzoek richt zich op assistentie bij het zogeheten dividendstrippen en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting gedurende zes jaar.
Het Openbaar Ministerie verdenkt drie verdachten ervan dat ze op grote schaal aangiftes inkomstenbelasting voor klanten hebben ingediend waarin ten onrechte scholingskosten voor inburgering in aftrek werd gebracht.
Een belastingplichtige heeft bij zijn aangifte IB/PVV 2015 giften opgevoerd voor een bedrag van €7.000. De inspecteur van de belastingen heeft de belastingplichtige verzocht schriftelijke bewijsstukken toe te zenden waaruit de giftenaftrek blijkt.
Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De arrestatie is gedaan op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. B. is in Nederland al een tijdje onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek.
De FIOD heeft deze week een aanhouding verricht in een onderzoek dat is gericht op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.
