De Tweede Kamer heeft deze week enkele moties aangenomen die waren ingediend bij een tweeminutendebat over de Belastingdienst.
Geen verschoningsrecht belastingadviseur in strafrechtelijk onderzoek naar klanten
De FIOD wil drie belastingadviseurs / advocaten horen in een strafzaak tegen twee klanten die ze fiscale rechtsbijstand hebben verleend, aanvankelijk als belastingadviseur en later als advocaat. De drie verzetten zich daartegen met een beroep op (afgeleid) verschoningsrecht dat hen toe zou komen omdat twee van hen als advocaat zijn beëdigd. De rechter-commissaris moest onlangs de knoop doorhakken
Belastingambtenaar krijgt taakstraf voor witwassen en belastingfraude
Een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van 3 jaar en ontzegging uit het ambt van ambtenaar voor vijf jaar. Dat is het vonnis dat de rechtbank Overijssel velt voor een ambtenaar van de Belastingdienst die zich schuldig maakte aan witwassen en belastingfraude.
Groen licht rechtbank voor deal justitie met frauderende ‘accountant’ en fiscalist
De meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle heeft een deal goedgekeurd die justitie sloot met ‘accountant’ Henk E. (61) uit Hattem en fiscalist Paul H. (55) uit Deventer, meldt dagblad de Stentor.
‘’Accountant’ en fiscalist sluiten deal met justitie over grootschalige belastingfraude’
‘Accountant’ Henk E. (61) uit Hattem en fiscalist Paul H. (55) uit Deventer, die momenteel in Cyprus verblijft, worden verdacht van het opzetten van grootschalige belastingfraude met behulp van constructies via de Verenigde Arabische Emiraten, Jersey en Cyprus.
DAC8: vanaf 2026 Europese informatie-uitwisseling cryptobezit
Het voor de Belastingdienst verzwijgen van buitenlands Europees cryptobezit is vanaf 2026 niet meer mogelijk. De DAC8 richtlijn maakt vanaf dat jaar Europese automatische informatieuitwisseling over cryptoactiva tussen lidstaten mogelijk. Het is de volgende stap van Europa om de cryptomarkt verder te reguleren.
Rijke broers gestraft voor boeken privékosten als zakelijk
Twee broers die samen een internationaal kunststofrecyclingbedrijf runnen zijn schuldig aan belastingfraude en valsheid in geschriften. Dit concluderen de FIOD en het OM na onderzoek van twee jaar. De twee hebben flinke boetes en een taakstraf opgelegd gekregen.
Almeerder aangehouden wegens belastingfraude, ook boekhouder verdacht
De FIOD heeft op donderdag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk, zijn ex-boekhouder, verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De 26-jarige verdachte wordt ook verdacht van valsheid in geschrift.
Boekhouder die valse factuur opstelde in tweede instantie vrijgesproken
Een boekhouder van een failliet bedrijf gaat vrijuit ondanks dat hij een valse creditfactuur heeft opgesteld. Dat wil namelijk niet meteen zeggen dat er sprake is van belastingfraude, zo oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Dat is pas het geval als de factuur wordt uitgereikt aan derden. De rechter was eerder nog tot een ander […]
Geen straffen in fiscale fraudezaak sushiketen na documentaire FIOD
Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat in de fraudezaak rond de bekende sushiketen Sumo 8 verdachten gedurende een periode van ongeveer 7 jaar voor een aanzienlijk bedrag belastingfraude pleegden. In dat verband vormden de verdachten een criminele organisatie.