Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer 17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Lees meer
18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen 15 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen. Lees meer
FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur 11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Lees meer
Justitie Duitsland vraagt ABN AMRO om informatie in zaak CumEx-fraude 11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Lees meer
Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft 9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Lees meer
Akkoord over financiering fiscale samenwerking EU-lidstaten 22 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord met de lidstaten bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking, genaamd Fiscalis. Lees meer
‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’ 27 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen. Lees meer
Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor 10 december 2018 door Accountancy Vanmorgen Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer
Fiscus start fraudecursus voor notarissen 26 november 2018 door Accountancy Vanmorgen De Belastingdienst is samen met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een cursus gestart die notarissen bewuster moet maken van fraude en hun rol in het voorkomen ervan. Zo’n 200 notarissen hebben de cursus al gevolgd. Lees meer
Manders krijgt alleen taakstraf voor trustdiensten zonder vergunning 20 november 2018 door Accountancy Vanmorgen Toine Manders is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur omdat hij met zijn advieskantoor Haags Juristen College (HJC) trustdiensten verleende zonder vergunning. Van alle andere beschuldigingen is de fiscaal adviseur en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij vrijgesproken. Lees meer
