Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De arrestatie is gedaan op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. B. is in Nederland al een tijdje onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek.
Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen
De FIOD heeft deze week een aanhouding verricht in een onderzoek dat is gericht op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.
Eigenaar administratiekantoor naar eigen zeggen slachtoffer toeslagenaffaire, toch taakstraf
De eigenaar van een administratiekantoor is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur, omdat hij de btw-aangiftes voor in totaal meer dan een ton bewust naar beneden bijstelde. De verdediging van de man deed een beroep op overmacht, omdat hij naar eigen zeggen slachtoffer is van de toeslagenaffaire.
Taakstraf voor eigenaresse administratiekantoor die klant hielp met belastingfraude
De eigenaresse van een administratiekantoor is door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 25.000 euro wegens het opzettelijk indienen van frauduleuze aangiften omzetbelasting voor een klant. Ook krijgt ze een beroepsverbod van drie jaar.
Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen
Een accountant uit Hattem en een fiscalist uit Wezep moesten afgelopen week voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en het opzetten van schimmige financiële constructies in het buitenland, waarbij mogelijk ook crimineel geld betrokken is.
Ondernemers schoonmaakbranche verdacht van belastingfraude na melding over NOW-aanvraag
Na een fraudemelding van het UWV over ten onrechte aangevraagde NOW-steun is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee ondernemers in de schoonmaakbranche.
Hoge Raad: 5 voorbeelden voldoende bewijs voor grootschalige fraude belastingadviseur
Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een belastingadviseur zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige fraude met IB-aangiftes van zijn cliënten is niet onbegrijpelijk, heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld. De zeventiger had een gevangenisstraf van 8 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar opgelegd gekregen, maar stapte naar de Hoge Raad om dat oordeel […]
Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas
Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.
Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 140 uur tegen de 64-jarige dga van een adviesbureau uit uit ‘s-Hertogenbosch en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau geëist. De dga en het adviesbureau moesten zich bij de rechtbank Oost-Brabant verantwoorden vanwege omzetbelastingfraude.
Topman Trump Organization krijgt celstraf voor belastingfraude
Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization moet vijf maanden de gevangenis in omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. De CFO van het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf afgelopen zomer al toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en […]