Wegens grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s eiste het Openbaar Ministerie maandag in de Zwolse rechtbank tegen vier verdachten gevangenisstraffen tot 32 maanden, taakstraffen tot 150 uur en tegen twee autobedrijven uit Hillegom en Diemen geldboetes tot 45.000 euro.
Spil in cum/ex-fraudeschandaal krijgt 8 jaar cel
De Duitse bedenker van de zogeheten cum/ex-dividendfraude is door een rechtbank in Bonn veroordeeld tot acht jaar cel. Belastingadviseur Hanno Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011.
Belastingfraudezaak tegen Afrojack geseponeerd
Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen DJ Afrojack wegens belastingfraude geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Man verdacht van belastingfraude met verbouwing eigen woning
De FIOD heeft donderdag een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen.
Vastgoedbedrijf Trump tilde vijftien jaar lang de fiscus
Het vastgoedbedrijf van de Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft gedurende vijftien jaar belastingfraude gepleegd, heeft een gerechtshof in New York dinsdag geoordeeld in een zaak die drie jaar lang is onderzocht. Voordeeltjes voor werknemers werden buiten de boeken gehouden.
Belastingadviseur ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraf
Een belastingadviseur is door het gerechtshof Amsterdam wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man claimde ten onrechte zorgkosten in een groot aantal IB-aangiften van klanten, die daar zelf niets vanaf wisten.
Aanhoudingen FIOD na verdenking belastingfraude bij 17 bedrijven
De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.
FIOD heeft belastingadviseur uit Goirle in het vizier
De FIOD heeft donderdag een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. De man wordt verdacht van belastingfraude, meldt de opsporingsdienst. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie.
Ondernemer schuldig aan belasting- en faillissementsfraude: 20 maanden cel
Een 55-jarige ondernemer uit de Gelderse gemeente Montferland is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude, oordeelt de rechtbank.
Celstraf voor bestuurder administratiekantoor na belastingfraude
De middelijk bestuurder van een administratiekantoor is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf wegens het feitelijk leiddinggeven aan het onjuist doen van btw-aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangifte loonbelasting laten doen.