Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat in de fraudezaak rond de bekende sushiketen Sumo 8 verdachten gedurende een periode van ongeveer 7 jaar voor een aanzienlijk bedrag belastingfraude pleegden. In dat verband vormden de verdachten een criminele organisatie.
Fiod grijpt fraudeur met valse kledingfacturen voor tweede keer in de kraag
De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.
Drie aanhoudingen voor grootscheepse belastingfraude met taxibedrijven
De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.
Geen 12, maar 99 werknemers: celstraffen voor belastingfraude
Twee voormalige eigenaren van een restaurant in het Drentse Schipborg zijn veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechter acht bewezen dat ze vier jaar lang belastingfraude hebben gepleegd en daardoor 450.000 euro ten onrechte in eigen zak hebben gestoken.
VS beschuldigt fiscalist van de sterren van samenzwering
De afgelopen week in Italië aangehouden Nederlandse ‘fiscalist van de sterren’ wordt verdacht van samenzwering om de Amerikaanse staat te bedriegen, zo heeft de openbaar aanklager van het zuidelijke district van New York Damian Williams laten weten. De fiscalist verblijft in Italië in hechtenis in afwachting van zijn uitlevering aan de VS.
Getuigenverhoor medewerkers Belastingdienst over suppletieaangiften BDO gevorderd
Een man werd er van verdacht dat hij als feitelijk leidinggevende onjuiste belastingaangiften deed voor de onderneming(en) waarvoor hij werkzaam was en werd door het hof Amsterdam uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
OM: ook accountants hielpen mee bij miljardenfraude met dividend
Zeker tientallen mensen en instanties, zoals banken, adviseurs en accountants, hebben sinds 2000 meegewerkt aan dividendstrippen. Dat vermoed het Openbaar Ministerie.
Acht maanden cel voor dga die boekhouder voor btw-fraude wilde laten opdraaien
Een directeur/eigenaar van twee BV’s is door de rechter veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het ontduiken van ruim twee ton aan omzetbelasting. Hij probeerde de schuld af te schuiven op de boekhouder, maar die gaat vrijuit.
‘ABN Amro verdacht van hulp bij belastingontduiking Morgan Stanley’
Oud-medewerkers van ABN Amro zijn door het OM verhoord over mogelijke hulp bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zo meldt het FD. Het onderzoek richt zich op assistentie bij het zogeheten dividendstrippen en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting gedurende zes jaar.
Onterecht scholingskosten opgevoerd in honderden aangiftes door ‘kenners van het belastingrecht’
Het Openbaar Ministerie verdenkt drie verdachten ervan dat ze op grote schaal aangiftes inkomstenbelasting voor klanten hebben ingediend waarin ten onrechte scholingskosten voor inburgering in aftrek werd gebracht.