• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen

Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen

Nieuws

8 februari 2018 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.

De zaak draait om Rabo’s Amerikaanse dochter RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om drugsgelden en illegaal verkregen geld van andere criminele organisaties. De Amerikaanse justitie wreef RNA obstructie van het onderzoek aan. Rabobank heeft dat erkend. De bank leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet tijdig in bij de autoriteiten, toen die daar om vroegen. Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening van €310 miljoen. Topman Wiebe Draijer ging diep door het stof. Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.

Categorie: Nieuws Tags: witwassen, Rabobank, drugscriminaliteit

Tags: witwassen, Rabobank, drugscriminaliteit

Gerelateerde artikelen

24 mei 2022

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

Docenten

Arthur Hofman
Albert Heeling
jan wietsma
Jan Wietsma
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Bram de Nies
Bram de Nies
Martijn Bedaux
Redmar Wolf
Beishuizen
Kees Beishuizen
Gerwin Volkerink
Ruben Stam
Pieter Kok
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Patrick Vettenburg
john dullaart
John Dullaart
Almer de Beer
Almer de Beer
Marco de Weerd
Chanien Engelbertink
Alex Schrijver
Herman van Kesteren
Patrick Wille
Pieter Tielemans
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Heleen Elbert
Ruben Stam
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Arnaud Booij
Bernard Schols
Marja van den Oetelaar
Robbert Peek
Casper Mons
Joost Severs
Jaap Wisse
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Ron Mulder
Martijn Paping
Martijn Paping
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Roger van de Berg
Joep Swinkels

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen