Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.
De zaak draait om Rabo’s Amerikaanse dochter RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om drugsgelden en illegaal verkregen geld van andere criminele organisaties. De Amerikaanse justitie wreef RNA obstructie van het onderzoek aan. Rabobank heeft dat erkend. De bank leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet tijdig in bij de autoriteiten, toen die daar om vroegen. Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening van €310 miljoen. Topman Wiebe Draijer ging diep door het stof. Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.
