• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen

Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen

Nieuws

8 februari 2018 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.

De zaak draait om Rabo’s Amerikaanse dochter RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om drugsgelden en illegaal verkregen geld van andere criminele organisaties. De Amerikaanse justitie wreef RNA obstructie van het onderzoek aan. Rabobank heeft dat erkend. De bank leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet tijdig in bij de autoriteiten, toen die daar om vroegen. Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening van €310 miljoen. Topman Wiebe Draijer ging diep door het stof. Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.

Categorie: Nieuws Tags: drugscriminaliteit, Rabobank, witwassen

Tags: drugscriminaliteit, Rabobank, witwassen

Gerelateerde artikelen

18 juni 2025

Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten

11 juni 2025

Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen

25 april 2025

OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending

23 april 2025

Foute belastingambtenaar alsnog de cel in, hof verklaart ook 9,2 ton verbeurd

Docenten

Almer de Beer
Almer de Beer
Geert Witlox
Herman van Kesteren
Martine Cranendonk
Ludo Mennes
Ron Mulder
Martijn Paping
Martijn Paping
Rohalt Janssens
Erik van Toledo
Arnaud Booij
Jeroen Knol
Willem Veldhuizen
John Bult
Bram Lemmens
Alex Schrijver
Imke Bos
Martijn Bedaux
Martin de Graaf
Joep Swinkels
Wilbert Nieuwenhuizen
Heleen Elbert
Barry Willemsen
Guney Bagislayici
Edwin de Witte
Roger van de Berg
Jan Mooren
Teunis van den Berg
Kees Beishuizen
Albert Heeling
Ewoud de Ruiter
Hanneke Kroonenberg
Saskia Jacobsen
Koert van Loon
Joost Severs
Bob de Koning
Bernard Schols
Chanien Engelbertink
Marja van den Oetelaar
Patrick Wille
Casper Mons
Pieter Kok
Hans Tabak
Debby Kettler
Debby Kettler
Kirsten Kievit
jan wietsma
Jan Wietsma
Chris Dijkstra
Kirsten Roskam
Winfred Merkus
Bob van Leeuwen
Derwish Rosalia

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 29 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen