ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.
5 augustus 2022
FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude
Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.
6 juli 2022
Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen
De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.
27 juni 2022
FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.
20 april 2022
Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.
29 maart 2022
FIU-melding was terecht, maar RA moest nader onderzoek doen naar Oekraïense fraude
De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de RA wel steken laten vallen.
15 maart 2022
Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld
De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
8 maart 2022
Hoger witwasrisico ook bij legale herkomst geld mogelijk, accountantskantoor toch beboet
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had wel degelijk voldoende grond voor het opleggen van een boete aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor in verband met overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld. De rechtbank vond eerder […]
25 februari 2022
OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties
Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
22 februari 2022
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de rechtbank Rotterdam overeind. Het kantoor voldeed niet aan de monitoringsverplichting, voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit en liet na om vier ongebruikelijke transacties (onverwijld) te melden.
