Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.
12 oktober 2022
Geen schending zorgplicht ING bij frauderende controller
Een controller maakte heimelijk meer dan acht ton over van de bedrijvengroep waar hij werk voor verrichtte naar zijn eigen zakelijke rekeningen bij ING. De gedupeerde bedrijvengroep vond dat het de bank had moeten opvallen dat er bij de controller ineens veel meer geld binnenkwam dan de gebruikelijke €2.000 per maand.
7 oktober 2022
Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU
Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]
4 oktober 2022
Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen
ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.
5 augustus 2022
FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude
Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.
6 juli 2022
Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen
De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.
27 juni 2022
FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.
20 april 2022
Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.
29 maart 2022
FIU-melding was terecht, maar RA moest nader onderzoek doen naar Oekraïense fraude
De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de RA wel steken laten vallen.
15 maart 2022
Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld
De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
