Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
22 februari 2022
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de rechtbank Rotterdam overeind. Het kantoor voldeed niet aan de monitoringsverplichting, voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit en liet na om vier ongebruikelijke transacties (onverwijld) te melden.
2 februari 2022
Loonkostensubsidie zorg opgeschort na verdenking miljoenenfraude
Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport schort de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op omdat er mogelijk voor miljoenen is gefraudeerd met de coronaregeling, schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) denkt dat er mogelijk €11 miljoen onterecht is verstrekt. De fraude kwam aan […]
24 november 2021
Melding accountantskantoor bracht subsidiefraude veehouders aan het licht
Een melding van een ongebruikelijke transactie door een accountantskantoor heeft een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidiegelden in de varkenshouderij in Noord-Brabant aan het rollen gebracht.
16 november 2021
DNB ontevreden over witwascontroles Rabobank
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank in een aanwijzing opgedragen om een aantal gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. De toezichthouder ziet tekortkomingen bij Rabobank in de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties.
8 oktober 2021
Bankmelding ongebruikelijke transactie leidt tot FIOD-onderzoek belastingfraude
De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.
27 juli 2021
Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT
In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een notaris had opgelegd. Een verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, van in dit geval een bij een jachthaven behorende bedrijfswoning, hoeft op zichzelf niet altijd een verhoogd witwasrisico te vormen.
20 juli 2021
Accountant vrijuit in btw-fraudezaak wintersportwinkel, celstraffen voor dga en hoofd financiën
Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.
20 juli 2021
Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
20 juli 2021
Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
