• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Nieuws

20 juli 2021 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken. Dankzij het onderzoek lopen er nu meerdere opsporingsonderzoeken tegen verdachte autohandelaren en zijn bij banken diverse blokkades opgeworpen om deze vorm van witwassen in de toekomst tegen te gaan. Dat meldt de Telegraaf.

Contant geld

De afgelopen vier jaar werd in de Nederlandse autohandel ruim €1 miljard aan bankbiljetten afgestort. Vaak werd aangenomen dat cash geld en autohandel onlosmakelijk bij elkaar horen, maar uit het onderzoek komt naar voren dat dat helemaal niet het geval is. Verreweg de meeste autobedrijven blijken helemaal geen contant geld meer aan te nemen. Het gebruik van cash komt vooral voor bij een kleine groep handelaren in tweedehands (lease)auto’s. De handel in afgedankte leaseauto’s is een aantrekkelijk doelwit voor drugscriminelen, waarbij vaak ook nog eens onterecht bpm wordt teruggevraagd en btw wordt ontdoken.

Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen

Bestrijding witwassen

Witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) Tamara Pollard zegt tegen de krant “dat we druk bezig zijn met het kapotmaken van deze route”. Zo wordt nu ook een route aangepakt waarbij sommige autohandelaren de stapels bankbiljetten niet zelf afstorten bij de bank, maar hun cash door een waardetransport laten ophalen. De waardetransporteur stort dit geld vervolgens bij diens eigen bank, waarna het geld weer wordt overgemaakt naar de bank van het autobedrijf. “Maar bij die laatste stap werd tot voor kort de transactie niet aangemerkt als een contante storting en werd evenmin gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van €500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen. Dat is naar aanleiding van dit project aangepast”, zegt Pollard. “De informatie over stortingen wordt nu wél gedeeld tussen banken en zo nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de witwaspolitie FIU.”

Categorie: Nieuws Tags: banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

18 juni 2025

Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten

11 juni 2025

Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen

30 mei 2025

BFT: Wwft-naleving blijft aandachtspunt bij overname accountants

14 mei 2025

Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering

Docenten

Teunis van den Berg
Heleen Elbert
Guney Bagislayici
Edwin de Witte
Bob van Leeuwen
Hanneke Kroonenberg
Barry Willemsen
Martijn Paping
Martijn Paping
Rohalt Janssens
Kees Beishuizen
Willem Veldhuizen
Casper Mons
Imke Bos
Almer de Beer
Almer de Beer
Bram Lemmens
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Albert Heeling
Derwish Rosalia
Alex Schrijver
Wilbert Nieuwenhuizen
Chris Dijkstra
Joost Severs
Bob de Koning
Koert van Loon
jan wietsma
Jan Wietsma
Jan Mooren
Ron Mulder
Kirsten Roskam
Herman van Kesteren
Ewoud de Ruiter
Kirsten Kievit
Geert Witlox
Bernard Schols
Jeroen Knol
Debby Kettler
Debby Kettler
Joep Swinkels
Chanien Engelbertink
John Bult
Saskia Jacobsen
Pieter Kok
Marja van den Oetelaar
Martine Cranendonk
Patrick Wille
Martin de Graaf
Winfred Merkus
Hans Tabak
Ludo Mennes
Roger van de Berg
Erik van Toledo

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen