Goededoelenorganisaties, sportverenigingen en kerken ervoeren de laatste jaren drempels bij het regelen van hun bankzaken als gevolg van het klantonderzoek dat banken moeten doen.
31 mei 2023
Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen
De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op witwassen. De banken zijn met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) overeengekomen het toezicht meer risicogebaseerd uit te voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
10 mei 2023
Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven
De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen.
18 november 2022
Hof: Knab niet aansprakelijk na beleggingsfraude Nieuwe Hollandsche Wind
Curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind krijgt ook in hoger beroep nul op het rekest in de zaak die hij had aangespannen tegen Aegon-dochter Knab. De zogenaamde beleggers in windenergie sluisden enorme bedragen van investeerders weg, onder anderen via een bankrekening bij de online bank.
9 november 2022
Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank
Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]
12 oktober 2022
Credit Suisse onderzocht om hulp bij belastingontduiking
Justitie in de VS onderzoekt of Credit Suisse klanten geholpen heeft hun bezittingen te verbergen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen. Mogelijk zijn daardoor bezittingen ter waarde van honderden miljoenen dollars uit het zicht van de fiscus gebleven.
17 januari 2022
Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.
15 september 2021
Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken
Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. Aanleiding daarvoor was het bericht dat Rabobank kleine autodealers uitsluit als klant vanwege risico’s op witwassen.
20 augustus 2021
Financiële instellingen krijgen toestemming om gegevens fraudeurs te delen
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om onder strenge voorwaarden gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem, meldt de privacytoezichthouder.
20 juli 2021
Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
