Alle banken

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

15 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen. Lees meer

Europese bankenautoriteit heeft grotere informatie- en registratiebevoegdheid op witwasgebied

14 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) mag sinds begin dit jaar lokale toezichthouders opdragen onderzoeken te doen naar of boetes op te leggen aan instellingen die inbreuk maken op de anti-witwasregels. De autoriteit heeft ook vergaande informatieverzamelende bevoegdheden gekregen, schrijft minister Hoekstra (Financiën). Lees meer

Banken: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven

11 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico. Lees meer

Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

3 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden. Lees meer

‘Banken zijn in een kramp geschoten met witwasaanpak’

10 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Banken nemen, mede door enkele forse boetes in de afgelopen jaren, serieus werk van de naleving van de Wwft. Maar ze dreigen door te schieten met hun witwasaanpak, zeggen advocaten. Zo nemen banken veel te snel afscheid van klanten, schrijft het FD. Lees meer

Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen

10 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan. Lees meer

Consumentenbond wil garantie dat er geen negatieve spaarrente komt

23 juni 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Consumentenbond wil dat minister Hoekstra (Financiën) garandeert dat consumenten met een spaartegoed tot €100.000 geen negatieve spaarrente gaan betalen. De belangenorganisatie zegt zich grote zorgen te maken over de maatregelen die banken treffen om negatieve spaarrente voor deze groep wel mogelijk te maken. Lees meer

Corona | Banken breiden uitstel van aflossingen uit, tot nu toe zeven miljard euro ondersteuning

1 mei 2020 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben afgesproken de mogelijkheid voor ondernemers tot uitstel van de betaling van aflossingen uit te breiden. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland inmiddels ruim 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Lees meer

Corona | Banken geven noodsteun aan ruim 100.000 ondernemers

17 april 2020 door Accountancy Vanmorgen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels 105.000 ondernemers en ruim 17.000 consumenten tijdelijk financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het bieden van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 5,4 miljard euro Lees meer

FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Lees meer