De persoonsgegevens van consumenten die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude of opzettelijke misleiding mogen door banken niet standaard zonder belangenafweging acht jaar in waarschuwingsregisters worden opgenomen. Dat heeft de Commissie van Beroep van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die tegen ABN Amro was aangespannen.
Goededoelenorganisaties, sportverenigingen en kerken ervoeren de laatste jaren drempels bij het regelen van hun bankzaken als gevolg van het klantonderzoek dat banken moeten doen.
De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op witwassen. De banken zijn met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) overeengekomen het toezicht meer risicogebaseerd uit te voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen.
Curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind krijgt ook in hoger beroep nul op het rekest in de zaak die hij had aangespannen tegen Aegon-dochter Knab. De zogenaamde beleggers in windenergie sluisden enorme bedragen van investeerders weg, onder anderen via een bankrekening bij de online bank.
Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]
Justitie in de VS onderzoekt of Credit Suisse klanten geholpen heeft hun bezittingen te verbergen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen. Mogelijk zijn daardoor bezittingen ter waarde van honderden miljoenen dollars uit het zicht van de fiscus gebleven.
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.
Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. Aanleiding daarvoor was het bericht dat Rabobank kleine autodealers uitsluit als klant vanwege risico’s op witwassen.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om onder strenge voorwaarden gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem, meldt de privacytoezichthouder.
