Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels 105.000 ondernemers en ruim 17.000 consumenten tijdelijk financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het bieden van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 5,4 miljard euro gemoeid.
FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed
De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’
Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten
Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce
Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
Wietkwekers naar rechter om rekening bij ABN Amro
Vier ondernemers die willen deelnemen aan het overheidsexperiment voor de gereguleerde kweek van cannabis, zijn een zaak begonnen tegen ABN AMRO. Ze eisen dat die bank het hun bedrijf toestaat om een rekening te openen. ABN weigert dat, net als alle andere Nederlandse banken.
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
VVD wil Wwft-check ook bij lokale politici
Als extra middel in de strijd tegen witwassen pleit de VVD ervoor om ook lokale politici te gaan controleren op witwaspraktijken en criminele banden. VVD-Kamerlid Roald van der Linde zegt tegen BNR dat zijn partij er voorstander van is dat banken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme […]
‘Bank als fiscale poortwachter kan bedrijfseconomisch schadelijk zijn’
DNB geeft banken in het rapport ‘Good practices: Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’ de rol van zowel de wetgever als de Belastingdienst. Dat is niet wenselijk, betogen Kuba Grabarz en Megan Ruigrok, senior associates tax bij Baker & McKenzie, in het FD. Het gevaar dreigt dat bedrijven die zich volledig aan de wet houden, […]
DNB publiceert good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken
Hoe kunnen banken voorkomen dat zij door hun klanten betrokken worden bij belastingontduiking en hoe krijgen ze inzicht in belastingontwijking door klanten? Over die vragen heeft de Nederlandsche Bank nu praktijkvoorbeelden gepubliceerd. In de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken heeft DNB ook reacties uit de consultatie verwerkt.