De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
6 februari 2019
Belastingdienst krijgt eind dit jaar geautomatiseerd toegang tot bankdata
De tweede helft van dit jaar moet het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) in gebruik genomen worden.
5 december 2018
‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’
De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.
5 december 2018
Witwastoezicht op banken blijft nationaal
De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.
13 september 2018
Banken willen cliëntacceptatieproces uitbesteden en centraliseren
Nederlandse banken willen de voor hen verplichte controle op cliëntacceptatie uitbesteden aan één centrale partij. Dat meldt het FD. De banken hopen dat hun toezichthouders instemmen met zo’n gezamenlijke check, waarna de klant wel of niet tot het financieel stelsel wordt toegelaten.
10 april 2018
Banken stoppen met doorgeven naw-gegevens
Banken stoppen per 1 januari 2019 met het doorgeven van naw-gegevens aan zakelijke bankklanten omdat van die gegevens te vaak misbruik wordt gemaakt, meldt het FD. De krant stelde vragen over het misbruik aan de banken en de Betaalvereniging Nederland. De Betaalvereniging meldt een toename van het misbruik van naam-, adres- en woonplaatsgegevens, al kan […]
22 mei 2017
Banken kijken strenger naar trustkantoren
Nederlandse banken hebben het beleid ten aanzien van trustkantoren en hun klanten verscherpt na de publicatie van de Panama Papers, ruim een jaar geleden. Trustkantoren wijken nu uit naar buitenlandse banken, zo meldt het FD op basis van documenten van de branchevereniging voor trustkantoren. Holland Quaestor.
27 maart 2017
‘Grote banken ontwijken belasting’
Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam doen twintig grote Europese banken aan belastingontwijking. Zij boeken in totaal € 25 miljard winst in belastingparadijzen. “Waarschijnlijk lopen andere landen daardoor belastinginkomsten mis.” Rabobank en ING blijken volgens het onderzoek niet aan belastingontwijking te doen.
22 februari 2017
‘Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen’
In de financiële sector wijzigen wetten en regels elk jaar. Vooral kleine bankorganisaties en verzekeringsmaatschappijen worstelen hiermee, aangezien zij de impact van wetswijzigingen niet altijd goed in kunnen schatten. Dat meldt de recruitmentorganisatie Robert Walters. Volgens hen nemen deze kleine financiële instellingen daardoor soms te laat actie.
