• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Banken kijken strenger naar trustkantoren

Banken kijken strenger naar trustkantoren

Nieuws

22 mei 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Nederlandse banken hebben het beleid ten aanzien van trustkantoren en hun klanten verscherpt na de publicatie van de Panama Papers, ruim een jaar geleden. Trustkantoren wijken nu uit naar buitenlandse banken, zo meldt het FD op basis van documenten van de branchevereniging voor trustkantoren. Holland Quaestor.

Banken zijn betalingen die via hun bankrekeningen lopen veel kritischer gaan volgen. Volgens de krant klaagde Holland Quaestor in maart dat banken steeds minder bankrekeningen voor brievenbusmaatschappijen willen openen en aanhouden. Zo’n rekening is bovendien fors duurder geworden.

Die maatregelen zijn door de banken zelf genomen; toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de regels vorig jaar niet aangepast. Volgens Holland Quaestor zoeken kantoren nu hun heil meer in het buitenland, waardoor de zogeheten poortwachtersfunctie van banken en trustkantoren onder druk komt te staan. Er is dan minder zicht op klanten en hun transacties.

Acceptatiestop ING

ING accepteert sinds oktober vorig jaar geen nieuwe trustkantoren meer als klant. De bank heeft er 46 in de boeken en laat het daarbij vanwege reputatierisico, kosten en beheersbaarheid, zo zou aan de branchevereniging zijn medegedeeld. Brievenbusfirma’s zijn dit jaar fors meer gaan betalen voor een bankrekeningen: het tarief is opgetrokken van € 1.800 naar € 2.400 tot € 4.000 per jaar. In een raamovereenkomst met de huidige klanten is opgenomen dat – en hoe – trustkantoren personen en brievenbusfirma’s moeten controleren. Ze hebben bovendien allemaal een bezoekje gehad van account- en compliance-medewerkers van ING.

Rabo en ABN Amro ook strenger

Ook ABN Amro is strenger geworden voor trustklanten. Nederlandse kantoren zouden zich minder moeten richten op structuren om belasting te ontwijken. De bank eist dat trustkantoren een duurzame visie ontwikkelen en op zoek gaan naar nieuwe diensten. Ook moet de trustsector meer aandacht gaan besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Fiscalisten gaan voor de bank het fiscaal beleid van trustkantoren toetsen.
Rabobank wil met alle trustklanten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opstellen, waarbij mogelijk van bestaande klanten/brievenbusfirma’s afscheid zal worden genomen.

Categorie: Nieuws Tags: banken, Panama Papers, trustkantoren

Tags: banken, Panama Papers, trustkantoren

Gerelateerde artikelen

3 april 2025

Belastingdienst int 33 miljoen door Panama Papers

4 februari 2025

Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen

1 juli 2024

Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring

1 juli 2024

Alle witwasverdachten Panama Papers vrijgesproken

Docenten

Hanneke Kroonenberg
Chris Dijkstra
Joep Swinkels
Rohalt Janssens
Imke Bos
Roger van de Berg
Bob de Koning
Jan Mooren
Ron Mulder
Pieter Kok
Herman van Kesteren
Jeroen Knol
Almer de Beer
Almer de Beer
Erik van Toledo
Casper Mons
Koert van Loon
Audrey Brunings
John Bult
Teunis van den Berg
Patrick Wille
Bernard Schols
Hans Tabak
Wilbert Nieuwenhuizen
Winfred Merkus
jan wietsma
Jan Wietsma
Joost Severs
Daan van Antwerpen
Bram Lemmens
Barry Willemsen
Guney Bagislayici
Kirsten Roskam
Marja van den Oetelaar
Willem Veldhuizen
Ewoud de Ruiter
Saskia Jacobsen
Martijn Bedaux
Bob van Leeuwen
Kirsten Kievit
Arnaud Booij
Albert Heeling
Derwish Rosalia
Martijn Paping
Martijn Paping
Kees Beishuizen
Debby Kettler
Debby Kettler
Alex Schrijver
Geert Witlox
Ludo Mennes
Edwin de Witte
Martin de Graaf
Martine Cranendonk
Heleen Elbert
Chanien Engelbertink

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 18 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 9 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 9 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen