• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Banken kijken strenger naar trustkantoren

Banken kijken strenger naar trustkantoren

Nieuws

22 mei 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Nederlandse banken hebben het beleid ten aanzien van trustkantoren en hun klanten verscherpt na de publicatie van de Panama Papers, ruim een jaar geleden. Trustkantoren wijken nu uit naar buitenlandse banken, zo meldt het FD op basis van documenten van de branchevereniging voor trustkantoren. Holland Quaestor.

Banken zijn betalingen die via hun bankrekeningen lopen veel kritischer gaan volgen. Volgens de krant klaagde Holland Quaestor in maart dat banken steeds minder bankrekeningen voor brievenbusmaatschappijen willen openen en aanhouden. Zo’n rekening is bovendien fors duurder geworden.

Die maatregelen zijn door de banken zelf genomen; toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de regels vorig jaar niet aangepast. Volgens Holland Quaestor zoeken kantoren nu hun heil meer in het buitenland, waardoor de zogeheten poortwachtersfunctie van banken en trustkantoren onder druk komt te staan. Er is dan minder zicht op klanten en hun transacties.

Acceptatiestop ING

ING accepteert sinds oktober vorig jaar geen nieuwe trustkantoren meer als klant. De bank heeft er 46 in de boeken en laat het daarbij vanwege reputatierisico, kosten en beheersbaarheid, zo zou aan de branchevereniging zijn medegedeeld. Brievenbusfirma’s zijn dit jaar fors meer gaan betalen voor een bankrekeningen: het tarief is opgetrokken van € 1.800 naar € 2.400 tot € 4.000 per jaar. In een raamovereenkomst met de huidige klanten is opgenomen dat – en hoe – trustkantoren personen en brievenbusfirma’s moeten controleren. Ze hebben bovendien allemaal een bezoekje gehad van account- en compliance-medewerkers van ING.

Rabo en ABN Amro ook strenger

Ook ABN Amro is strenger geworden voor trustklanten. Nederlandse kantoren zouden zich minder moeten richten op structuren om belasting te ontwijken. De bank eist dat trustkantoren een duurzame visie ontwikkelen en op zoek gaan naar nieuwe diensten. Ook moet de trustsector meer aandacht gaan besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Fiscalisten gaan voor de bank het fiscaal beleid van trustkantoren toetsen.
Rabobank wil met alle trustklanten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opstellen, waarbij mogelijk van bestaande klanten/brievenbusfirma’s afscheid zal worden genomen.

Categorie: Nieuws Tags: banken, Panama Papers, trustkantoren

Tags: banken, Panama Papers, trustkantoren

Gerelateerde artikelen

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

7 augustus 2023

Panama Papers-tipgever wacht nog op beloning van 14 miljoen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

Docenten

Almer de Beer
Almer de Beer
Kirsten Kievit
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Erik van Toledo
Bob van Leeuwen
John Bult
Barry Willemsen
Beishuizen
Kees Beishuizen
Loek Daemen
Bram de Nies
Bram de Nies
Hans Tabak
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Jaap Wisse
Albert Heeling
Roger van de Berg
Marja van den Oetelaar
Ruben Stam
Ruben Stam
Debby Kettler
Debby Kettler
Ron Mulder
Alex Schrijver
Heleen Elbert
Saskia Jacobsen
Patrick Wille
Pieter Kok
Bernard Schols
Bea Aarnoutse
Ruben Stam
Joost Severs
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Willem Veldhuizen
Marco de Weerd
Martijn Paping
Martijn Paping
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Hanneke Kroonenberg
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Wilbert Nieuwenhuizen
Casper Mons
Chanien Engelbertink
Geert Witlox
jan wietsma
Jan Wietsma
Herman van Kesteren

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 29 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 11 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 8 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen