De zaak vloeide voort uit de Panama Papers, die in 2016 door een journalistencollectief werden onthuld en de administratie bevatten van advocatenkantoor Mossack Fonseca. In totaal ging het om 11,5 miljoen documenten; daarin werden tal van bedrijven vermeld die wereldwijd schimmige constructies opzetten waarmee belasting ontweken kon worden. Zo zouden zo’n 500 Nederlandse bedrijven gebruik […]
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de zogeheten Panama Papers, is overleden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd.
De klokkenluider die de Panama Papers in 2016 lekte aan de Süddeutsche Zeitung eist 14,5 miljoen euro van de Duitse politie. Dat was hem beloofd, aldus de anonieme man, zodra er 50 miljoen euro aan belasting was teruggevorderd.
Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.
In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.
Beleggingsplatform DeGiro mag de cliëntrelatie met een zelfstandig fiscalist beëindigen, maar moet hem wel meer tijd geven om zijn omvangrijke beleggingsportefeuille elders onder te brengen. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een kort geding dat de fiscalist had aangespannen.
De twee stiefdochters van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in 1997 in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van […]
De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers.
De FIOD heeft woensdag een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers.
