ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft Trouw. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen.
De Panama Papers leiden tot een nieuwe golf van publiciteit, nu is gebleken dat ook anderhalf jaar na het naar buiten komen van 1,2 miljoen documenten van Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf dat centraal staat in het schandaal, de systemen bij dat kantoor zo lek bleven als een mandje. Uit nieuwe informatie, vooral e-mails en brieven, […]
Mossack Fonseca, het bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, wordt geliquideerd. De juridische en zakelijk dienstverlener heeft de enorme reputatieschade en niet boven gekomen.
De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Maar liefst 2100 vermeende zwartspaarders van de Luxemburgse bank BCEE kunnen deze maand een brief van de fiscus verwachten, meldt de Telegraaf. Net als bij de RaboLux-zaak wordt er gebruik gemaakt van gestolen gegevens.
