Na de Panama Papers zijn er nu ook de Paradise Papers: een onderzoek op basis van ruim 13,4 miljoen documenten van advieskantoor Appleby, trustkantoor Estera en uittreksels van bedrijfsregisters in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en Bermuda. In de documenten duiken de namen op van megabedrijven als Apple en een groot aantal prominenten, onder wie de Britse koningin Elizabeth II.
De documenten zijn in handen gekomen van de Süddeutsche Zeitung, die de informatie heeft doorgespeeld aan het internationale journalistieke platform ICIJ. Dat bestaat uit ruim 280 journalisten die eerder al uitgebreid onderzoek deden naar de Panama Papers.
Woekerrentes
Koningin Elizabeth heeft belangen in een investeringsfonds op de Kaaimaneilanden. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het bedrijf Brighthouse, dat elektronica en meubels verkoopt. Brighthouse krijgt veel kritiek omdat klanten op afbetaling kunnen kopen tegen kostenpercentages van 70%. Behalve de Britse vorstin zouden meer dan honderd politici, popsterren, sporters en multinationals belasting ontwijken via bedrijven in belastingparadijzen. Adviesbedrijf Appleby is gespecialiseerd in het registreren van luxe privéjachten en -vliegtuigen in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en het eiland Man.
Banden VS en Rusland
Een greep uit de namen die worden genoemd: Apple, Nike, de Amerikaanse minister van handel Wilbur Ross en de fondsenwerver van de Canadese premier Justin Trudeau. Ross zou via de Kaaimaneilanden belangen hebben in een scheepvaartbedrijf dat zaken doet met een concern waar de schoonzoon van de Russische president Poetin medeaandeelhouder van is. Russische bedrijven blijken daarnaast financiële belangen te hebben in sociale media. Staatsbank VTB stak via een investeringsfonds bijna 200 miljoen dollar in Twitter en Gazprom had een aandelenbelang van een miljard dollar in Facebook voor de beursgang.
Fondsenwerver Stephen Bronfman van de Liberale Partij van de Canadese premier Justin Trudeau, is een groot bestrijder van belastingontwijking. Uit de Paradise Papers zou blijken dat hij jarenlang zelf actief is geweest met offshorevennootschappen.
Volgens het FD verschillen de Paradise Papers van de Panama Papers doordat Appleby een goede naam heeft en grote klanten bedient. Het Panamese Mossack Fonseca, waar de Panama-documenten vandaan kwamen, werd voor publicatie al minder betrouwbaar geacht. De Duitse recherche is inmiddels in het bezit van de Panama Papers, waar ook Nederlandse prominenten en bedrijven in worden genoemd. Mogelijk krijgt de Nederlandse overheid ook toegang tot die gegevens.
