• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Nieuws

2 mei 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.

Bij de huiszoeking waren ook inspecteurs van beurswaakhond BaFin betrokken. Het vermoeden is dat Deutsche Bank te laat aan de bel heeft getrokken bij de autoriteiten bij het melden van verdachte transacties. Het zou met name gaan om een transactie die te maken heeft met een zogenoemde correspondentbank, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer. Een dergelijke verdachte transactie werd jaren terug niet gemeld terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, schrijft het Algemeen Dagblad op basis van Duitse media. De bank stuurde de informatie onlangs alsnog door naar de autoriteiten, maar dat was te laat. De grootste bank van Duitsland zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

De bank is al eerder in opspraak geraakt vanwege witwaspraktijken en het manipuleren van rentetarieven, wat resulteerde in miljardenboetes.
In 2018 en 2019 kreeg Deutsche Bank bezoek van rechercheurs in verband met de Panama Papers.

Categorie: Nieuws Tags: fiscaal, witwassen, Panama Papers

Tags: fiscaal, witwassen, Panama Papers

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

4 augustus 2022

VN-baas wil belasting op ‘immorele’ recordwinsten oliebedrijven

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

1 augustus 2022

Fiscale regelgeving speelt zzp’er in de kaart

Docenten

john dullaart
John Dullaart
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
jan wietsma
Jan Wietsma
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Albert Heeling
Arnaud Booij
Ruben Stam
Ruben Stam
Pieter Tielemans
Pieter Kok
Herman van Kesteren
Jaap Wisse
Heleen Elbert
Ruben Stam
Bram de Nies
Bram de Nies
Martijn Bedaux
Wilbert Nieuwenhuizen
Gerwin Volkerink
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Bob van Leeuwen
Casper Mons
Joep Swinkels
Roger van de Berg
Bernard Schols
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Ron Mulder
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Alex Schrijver
Martijn Paping
Martijn Paping
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Patrick Wille
Marja van den Oetelaar
Redmar Wolf
Chanien Engelbertink
Almer de Beer
Almer de Beer
Patrick Vettenburg
Beishuizen
Kees Beishuizen
Arthur Hofman
Robbert Peek
Joost Severs

Blogs

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen