• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Nieuws

2 mei 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.

Bij de huiszoeking waren ook inspecteurs van beurswaakhond BaFin betrokken. Het vermoeden is dat Deutsche Bank te laat aan de bel heeft getrokken bij de autoriteiten bij het melden van verdachte transacties. Het zou met name gaan om een transactie die te maken heeft met een zogenoemde correspondentbank, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer. Een dergelijke verdachte transactie werd jaren terug niet gemeld terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, schrijft het Algemeen Dagblad op basis van Duitse media. De bank stuurde de informatie onlangs alsnog door naar de autoriteiten, maar dat was te laat. De grootste bank van Duitsland zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

De bank is al eerder in opspraak geraakt vanwege witwaspraktijken en het manipuleren van rentetarieven, wat resulteerde in miljardenboetes.
In 2018 en 2019 kreeg Deutsche Bank bezoek van rechercheurs in verband met de Panama Papers.

Categorie: Nieuws Tags: fiscaal, Panama Papers, witwassen

Tags: fiscaal, Panama Papers, witwassen

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

22 mei 2023

Hogere belastingdruk voor deeltijdwerkers geen drempel om meer te gaan werken

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

15 mei 2023

PwC in rep en roer na lekken Australische fiscale overheidsplannen

Docenten

Martijn Bedaux
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Willem Veldhuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
John Bult
Marco de Weerd
Bob van Leeuwen
Pieter Kok
Chanien Engelbertink
Bea Aarnoutse
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ron Mulder
jan wietsma
Jan Wietsma
Heleen Elbert
Loek Daemen
Erik van Toledo
Debby Kettler
Debby Kettler
Bram de Nies
Bram de Nies
Marja van den Oetelaar
Almer de Beer
Almer de Beer
Wilbert Nieuwenhuizen
Hanneke Kroonenberg
Ruben Stam
Ruben Stam
Saskia Jacobsen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Roger van de Berg
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Alex Schrijver
Ruben Stam
Kirsten Kievit
Bernard Schols
Geert Witlox
Casper Mons
Albert Heeling
Patrick Wille
Arnaud Booij
Joost Severs
Jaap Wisse
Hans Tabak
Joep Swinkels
Herman van Kesteren

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen