Minister Kaag heeft het wetsvoorstel trustdienstverlening naar de Tweede Kamer gestuurd. Het verbiedt trustkantoren om trustdiensten te verlenen aan cliënten in de Russische Federatie en Wit-Rusland. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een verbod op doorstroomvennootschappen en een verbod op trustdienstverlening aan hoogrisicolanden.
Minister Kaag van Financiën heeft het wetsvoorstel spoedwet trustkantoren naar de Tweede Kamer gestuurd. De spoedwet verbiedt het trustkantoren om zaken te doen met cliënten of uiteindelijk belanghebbenden die in Rusland of Wit-Rusland wonen of gevestigd zijn.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën vrijdag ingestemd met een spoedwetsvoorstel waarmee een verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen moet worden geregeld.
Nederland werkt aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden hun diensten aan te bieden aan Russische cliënten. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Financiën) gezegd in een debat in de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer wil dat brievenbusfirma’s worden aangepakt om een Russische geldvlucht te voorkomen. Maar dat is in de praktijk niet te doen, schrijft onder meer BN/De Stem. Die schat dat er zo’n 25 miljard aan Russisch kapitaal via Nederland wordt weggesluisd.
Holland Quaestor (HQ), de brancheorganisatie van de trustsector, roept trustkantoren op om hun banden met rijke Russen te verbreken. Volgens voorzitter Martin Wörsdörfer gaat het om circa tien klanten.
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de tweede nota van wijziging van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan de Kamer gestuurd. Daarin is opgenomen dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de rechtbank Rotterdam gaan beslissen in bezwaarzaken.
De aanpak van illegale trustkantoren kan mogelijk tot een algeheel verbod op trustdienstverlening gaan leiden, blijkt uit de brief die minister Hoekstra (Financiën) over de kwestie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Een implementatiebesluit dat in consultatie is gebracht kan enige harde kanten van de UBO-registratie in het trustregister afschaven. Dat meldt de NOB in een reactie op de consultatie van het implementatiebesluit.
Minister Hoekstra van Financiën heeft een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin komt naar voren dat het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is. Hoekstra komt daarom met verdere aanscherping van de trustwetgeving, kondigt hij in de Kamerbrief aan.
