Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. Aanleiding daarvoor was het bericht dat Rabobank kleine autodealers uitsluit als klant vanwege risico’s op witwassen.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om onder strenge voorwaarden gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem, meldt de privacytoezichthouder.
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.
De fiscale schuldpositie van bedrijven is de afgelopen periode fors opgelopen. Daardoor is een belangrijke nieuwe rol ontstaan voor de Belastingdienst als nieuwe financier. Als de Belastingdienst deze rol niet goed kan invullen, zullen veel steunmaatregelen weggegooid geld blijken en gaan veel ondernemingen alsnog onnodig failliet.
De berichtgeving op Accountancy Vanmorgen over banken die met de Wwft in de hand afscheid willen nemen van klanten of anderszins streng zijn op vermeende witwasrisico’s roept regelmatig reacties op van lezers met vergelijkbare ervaringen.
De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken worden doorgegeven.
Minister Hoekstra van Financiën zegt bekend te zijn met signalen dat banken Wwft-risico’s proberen te vermijden door afscheid te nemen van bepaalde bestaande klanten of sectoren omdat zij die een te hoog risicoprofiel toedichten.
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.
