• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers
  • Over ons
  • Contact
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers
Home » Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

Nieuws

15 september 2020 door Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.

Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met money transfers, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een aangifte van DNB.

Het vermoeden is dat de bank tussen 2016 en 2018 onvoldoende aan cliëntenonderzoek gedaan heeft. Ook werd mogelijk onvoldoende aan doorlopende monitoring van transacties van klanten en melding van ongebruikelijke transacties bij de FIU gedaan.

Belemmering dienstverlening

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde onlangs in een reactie op een rondvraag van de Europese Banken Autoriteit (EBA) nog dat de aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel soms een belemmering vormen voor dienstverlening aan bedrijven. De Europese Bankenautoriteit (EBA) zelf zei onlangs ook al te vrezen dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De EBA zelf ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten. De toezichthouder stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.

Categorie: Nieuws Tags: witwassen, FIOD, banken, Wwft, ongebruikelijke transacties, cliëntenonderzoek

Tags: witwassen, FIOD, banken, Wwft, ongebruikelijke transacties, cliëntenonderzoek

Gerelateerde artikelen

22 januari 2021

Creditcardbetalingen brengen jarenlange belastingontduiking ondernemer aan het licht

20 januari 2021

FIU ontwikkelt vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants

20 januari 2021

OM onderzoekt rol voormalig ABN Amro-bestuurders bij vermeende overtredingen Wwft

12 januari 2021

FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling

Docenten

Patrick Vettenburg
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Jaap Wisse
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Almer de Beer
Almer de Beer
Albert Heeling
Heleen Elbert
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Arnaud Booij
Casper Mons
Bernard Schols
Pieter Kok
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Arthur Hofman
Pieter Tielemans
Herman van Kesteren
jan wietsma
Jan Wietsma
Wilbert Nieuwenhuizen
Gerwin Volkerink
Redmar Wolf
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Bram de Nies
Bram de Nies
Ruben Stam
Roger van de Berg
Chanien Engelbertinck
Joost Severs
Patrick Wille
Joep Swinkels
Marja van den Oetelaar
Martijn Bedaux

Blogs

  • Pieter Tielemans: Toegevoegde waarde? De laatste BTW-aangifte…
  • Wat betekent het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor de ondernemer?
  • DGA-cliënt toe aan bedrijfsopvolging? Doe eerst de vijf basischecks!
  • BTW en verhuur vakantiehuisje. Reisbureauregeling complexer door Europese jurisprudentie

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • MOCuitgevers

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen