• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Nieuws

5 augustus 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De man gaf feitelijke leiding aan het doen van onjuiste belastingaangiften en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van belastingfraude.

Aanleiding onderzoek

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland stelde verdachte transactie (VT)-meldingen beschikbaar, waarna onderzoek werd gedaan naar de door de verdachte opgerichte BV. In de VT-meldingen wordt melding gemaakt van hoge omzet in 2018, terwijl het bedrijf pas in het derde kwartaal van 2018 is opgericht. Daarnaast is er te zien dat het geld dat op de bankrekening binnenkomt veelal contant wordt opgenomen. Dit wordt door ABN AMRO aangemerkt als ongebruikelijk voor een bedrijf dat zich toelegt op koeriersdiensten.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de man feitelijk leiding gaf aan het doen van onjuiste belastingaangiften. Het totale belastingnadeel is € 283.804,41, stelt de rechtbank vast. Uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden heeft hij in overleg met de 44-jarige medeverdachte de BV opgericht en de bankrekeningen ter beschikking gesteld aan hem. Vervolgens is er een grote geldstroom – waarvan in deze procedure niet duidelijk is geworden waar die betrekking op had – via de zakelijke bankrekeningen van die BV gelopen. Daarnaast heeft de 55-jarige man bijna 15 gram harddrugs, een alarmpistool, drie stroomstootwapens en een nepwapen voorhanden gehad.

Categorie: Nieuws Tags: belastingfraude, btw-fraude, FIU-NL, ongebruikelijke transacties

Tags: belastingfraude, btw-fraude, FIU-NL, ongebruikelijke transacties

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

22 september 2023

Voorwaardelijke naheffingsaanslag bij btw-fraude is ook een optie

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

8 augustus 2023

Naheffingsaanslag van 17 miljoen euro na btw-fraude blijft in stand bij Hoge Raad

Docenten

Albert Heeling
Jaap Wisse
Heleen Elbert
Barry Willemsen
Wilbert Nieuwenhuizen
Geert Witlox
Almer de Beer
Almer de Beer
Arnaud Booij
Saskia Jacobsen
Hanneke Kroonenberg
Martijn Bedaux
Alex Schrijver
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Erik van Toledo
Beishuizen
Kees Beishuizen
Chanien Engelbertink
Joost Severs
Casper Mons
Marja van den Oetelaar
Herman van Kesteren
Loek Daemen
Kirsten Kievit
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Hans Tabak
Ron Mulder
Bea Aarnoutse
Bram de Nies
Bram de Nies
Ruben Stam
Ruben Stam
Ruben Stam
Willem Veldhuizen
Patrick Wille
Joep Swinkels
Bernard Schols
Pieter Kok
jan wietsma
Jan Wietsma
John Bult
Debby Kettler
Debby Kettler
Bob van Leeuwen
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Roger van de Berg

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 25 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 23 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 14 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 10 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen