• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
Aanmelden fiscale nieuwsbriefGratis deelnemen met het STAP-budgett
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » FIU-NL
18 oktober 2022 Fiscaal Vanmorgen

Valt een accountant onder de Wwft als penningmeester bij een vereniging?

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.

7 oktober 2022 Fiscaal Vanmorgen

Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU

Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]

5 augustus 2022 Fiscaal Vanmorgen

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.

6 juli 2022 Fiscaal Vanmorgen

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.

29 maart 2022 Fiscaal Vanmorgen

FIU-melding was terecht, maar RA moest nader onderzoek doen naar Oekraïense fraude

De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de RA wel steken laten vallen.

23 maart 2022 Fiscaal Vanmorgen

FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

De FIOD heeft afgelopen vrijdag na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) strafvorderlijk beslag gelegd op 137 miljoen euro van een Rus die onder de sancties van de EU vallen, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

26 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

‘Te weinig justitiële actie na witwasmeldingen’, onderzoek naar ‘unbankables’

De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’.

17 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

Wetsvoorstel afpakken crimineel vermogen moet ook spoedbevriezing transacties door FIU mogelijk maken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan. Daarmee moeten er in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit meer mogelijkheden komen voor het afpakken van crimineel vermogen.

21 oktober 2021 Fiscaal Vanmorgen

Record: ‘Meer dan een miljoen  ongebruikelijke transacties’

De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Dat is 30 procent meer dan in 2020.

14 september 2021 Fiscaal Vanmorgen

“De expertise van de accountant is bij uitstek het vermogen om te kijken: klopt dit verhaal?”

Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard, bleek eerder deze zomer uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Hoe doen accountants het eigenlijk en wat wordt er met hun meldingen gedaan? Accountancy Vanmorgen sprak erover met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Volgende

Docenten

Ron Mulder
Arnaud Booij
Martijn Paping
Martijn Paping
Beishuizen
Kees Beishuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Wilbert Nieuwenhuizen
Joep Swinkels
Almer de Beer
Almer de Beer
Redmar Wolf
Heleen Elbert
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Hans Tabak
John Bult
Pieter Kok
Martijn Bedaux
Bram de Nies
Bram de Nies
Chanien Engelbertink
Debby Kettler
Debby Kettler
Marco de Weerd
Patrick Wille
Casper Mons
Marja van den Oetelaar
Ruben Stam
Herman van Kesteren
Roger van de Berg
Erik van Toledo
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Bernard Schols
Alex Schrijver
Ruben Stam
Ruben Stam
Jaap Wisse
Albert Heeling
Willem Veldhuizen
Bob van Leeuwen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Joost Severs
Kirsten Kievit

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen